Ухвала суду № 59258994, 01.07.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/5923/16-к

н\п 1-кс/490/3112/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

01 липня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О., за участю прокурора Гуляєва З.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києві (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятина, 4/6.

В клопотанні зазначене наступне, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановленими особами створено ряд підприємств, які використовувались для перерахування грошових коштів за нібито поставлену продукцію сільськогосподарського виробництва за відсутності реального здійснення таких поставок з метою незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки: Державного підприємства «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «Кернел-Трейд» (код ЄДРПОУ 31454383), ТОВ «ОСОБА_2 Комодітіз Україна ЛТД» (код ЄДРПОУ 30307207), ТОВ «Діонісій VN» (код ЄДРПОУ 33231825), ТОВ «АДМ Україна» (код ЄДРПОУ 33546533), ТОВ «Нью ОСОБА_3 Юкрейн» (код ЄДРПОУ 30577181), Дочірнє підприємство з іноземними інвестиціями «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566), ТОВ «Грiнтур-Екс» (код ЄДРПОУ 25380435), Підприємство з іноземними інвестиціями «Сєрна» (код ЄДРПОУ 23393195), ТОВ «Асті Україна» (код ЄДРПОУ 20027449), ТОВ «Iст Грейнс» (код ЄДРПОУ 37007918), ТОВ «ВТД «Тропік Ойл» (код ЄДРПОУ 33188466), ТОВ «Гермес-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 31867274) та ПАТ «Рамбурс» (код ЄДРПОУ 22936378) на рахунки ПП «Аладея» (код ЄДРПОУ 37697960).

Документальне оформлення фінансово-господарських операцій з зазначеними підприємствами реального сектору економіки здійснювалось з використанням документів: ПП «Аладея» (код ЄДРПОУ 37697960),ПП «Фортуна Світ» (код ЄДРПОУ 38525188), ТОВ «Грета-Юг» (код ЄДРПОУ 34993157), ПП «Форекс-Грейн" (код ЄДРПОУ 39622955), ТОВ «Добрий Лан» (код ЄДРПОУ 39168246), ПП «Лани України» (код ЄДРПОУ 39673538). В подальшому, грошові кошти, які надходили на банківські рахунки вказаних підприємств у безготівковій формібули зняті готівкою фізичними особами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 для передачі їх у готівковій формі, в результаті таких дій у період з 01.06.2013 року по 25.11.2013 року було вчинено легалізацію грошових коштів отриманих злочинним шляхом у загальній сумі яка перевищує 11 млн. грн.

Крім того, за матеріалами кримінального провадження встановлено, що службовими особами ПП «Фортуна Світ» (кодЄДРПОУ38525188), отримано кошти від групи підприємств у вигляді оплати за с/г продукцію, які в подальшому, частково були перераховані на користь ОСОБА_4 у якості фінансової допомоги. Тобто, наявна невідповідність призначення платежу вхідних та вихідних переказів, що вказує на відсутність економічного сенсу проведення таких операцій.

Враховуючи викладене у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ПП «Форекс-Грейн» (кодЄДРПОУ 39622955) №26006014482801,який відкрито 30.06.2015 року в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), для проведення розрахунків у валюті українська гривня, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осібПП «Форекс-Грейн» (кодЄДРПОУ 39622955), довіреності, наданідо банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та грошові чеки про отримання службовими особамиПП «Форекс-Грейн» (кодЄДРПОУ 39622955) чи іншими уповноваженими особамиготівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриттяПП «Форекс-Грейн» (кодЄДРПОУ 39622955)банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінніПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346), є матеріали кримінального провадження, зокрема, витяг з бази даних «АІС «Податковий блок».

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення:

- підприємств - контрагентів, з якими ПП «Форекс-Грейн» мало фінансово- господарські взаємовідносини, та обсягів проведених операцій;

- осіб, які відкривали банківські рахунки та вчиняли операції з коштами;

- проведення почеркознавчої та економічної експертизи.

Враховуючи викладене, зазначені документи можуть бути використані, як докази вчинення службовими особами ПП «Форекс-Грейн» та іншими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

У своєму клопотанні слідчий просив суд надати слідчому або за його дорученням оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,які перебувають у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У м.Києві (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятина, 4/6, а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ПП «Форекс-Грейн» (кодЄДРПОУ 39622955) №26006014482801,який відкрито 30.06.2015 року в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) для проведення розрахунків у валюті українська гривня, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осібПП «Форекс-Грейн» (кодЄДРПОУ 39622955), довіреності, наданідо банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та грошові чеки про отримання службовими особамиПП «Форекс-Грейн» (кодЄДРПОУ 39622955) чи іншими уповноваженими особамиготівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриттяПП «Форекс-Грейн» (кодЄДРПОУ 39622955)банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 32014100110000007, вважаю, що клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки останнім вмотивована необхідність отримання тимчасового доступу, до документів, які перебувають у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києві (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятина, 4/6.

На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надатислідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській області тимчасовий доступ, до документів з можливістю їх вилучення,які перебувають у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києві (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятина, 4/6.

Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 або за його дорученням оперативним співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Миколаївській областітимчасовий доступ, до документів з можливістю їх вилучення,які перебувають у володінні ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м.Києві (МФО 300346), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятина, 4/6, а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ПП «Форекс-Грейн» (кодЄДРПОУ 39622955) №26006014482801,який відкрито 30.06.2015 року в ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВI (МФО 300346) для проведення розрахунків у валюті українська гривня, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осібПП «Форекс-Грейн» (кодЄДРПОУ 39622955), довіреності, наданідо банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та грошові чеки про отримання службовими особамиПП «Форекс-Грейн» (кодЄДРПОУ 39622955) чи іншими уповноваженими особамиготівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриттяПП «Форекс-Грейн» (кодЄДРПОУ 39622955)банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

Встановити термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя Центрального районного ОСОБА_6

суду м. Миколаєва