Ухвала суду № 59186355, 25.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/35394/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ковалевській М.І. за участю слідчого Сафіна Р.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І. про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :

22.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіна Р.І. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Безкоровайного Б.В. про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ «Укртелеком» (код ЄДР 21550766, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18), які містять відомості щодо абонентів, яким виділялись у користування ІР адреса НОМЕР_1 (дата прийому 07.07.2016 16:31:00).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене 12.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100060000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту податкової перевірки №1824/22-00/16295210 від 12.11.2015 службовими особами ПАТ «Страхова компанія «Скайд» (ЄДР 16295210) у період з 01.01.2013 по 04.07.2016 занижено податок на прибуток у загальній сумі 5 074 808 грн.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності ПАТ «СК «Скайд» причетні ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, які для незаконної діяльності по наданню послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації сплати податків до бюджету використовують реквізити підконтрольних їм підприємств, а саме: ТОВ «ФК «Оксамит», ТОВ «Бенталь», ТОВ «РА Медіа», ТОВ «Фактор-Мед», ТОВ «Техно Компані», ТОВ «ФК «Будфінконсалтинг»,ТОВ «Гектор Інвест», ТОВ «ФК «Трімф», ПАТ «Скло-Інвест», ТОВ «КУА «Експо Капітал», ТОВ «Віоллі», ТОВ «Інформпостач», ТОВ «Кінг Сіті», ТОВ «Віп Інсад», ТОВ «Контанго», ТОВ «Укроптторг 2013», ТОВ «ІК «Контендо Капітал».

В ході аналізу податкової звітності підприємства ТОВ «ІК «Контендо Капітал» (код ЄДР 35920446) встановлено ІР адресу НОМЕР_1 (дата прийому 07.07.2016 16:31:00), яка належать до абонентського пулу провайдера телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком» (код ЄДР 21550766), що знаходиться за адресою: м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18.

Таким чином, з метою встановлення осіб, які увійшовши у злочинну змову з службовими особами ТОВ «ІК «Контендо Капітал» (код ЄДР 35920446), розробили та втілили у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «ІК «Контендо Капітал», в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації і відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ПАТ «Укртелеком», а саме: абонентів, їх адрес, прізвищ осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіну Р.І., дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні та розпорядженні ПАТ «Укртелеком» (код ЄДР 21550766, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, буд. 18), які містять відомості щодо абонентів, яким виділялись у користування ІР адреса НОМЕР_1 (дата прийому 07.07.2016 16:31:00), а саме:

договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувались вищезазначена ІР адреса, із зазначенням прізвища, ім'я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа);

інформації щодо адреси встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які у вищевказаний час використовували зазначену ІР адресу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/35394/16-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Сафіну Р.І.

Слідчий суддя: С.І. Смик