Ухвала суду № 59111813, 06.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.06.16

У Х В А Л А Справа № 200/9904/16-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5563/16

06 червня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040640000159 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 червня 2016 року слідча СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у Національного банку України.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040640000159 від 14 січня 2016 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ст. 382 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання встановлено, що 04 квітня 2013 року між потерпілим ОСОБА_3, та Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» (далі ПАТ «КБ «Південкомбанк») було укладено Договір банківського вкладу №20274Д-14Ф «Стандарт» (з поповненням та виплатою процентів щомісяця в безготівковій формі). Відповідно до цього договору потерпілим було внесено вклад до банку у розмірі 500 000,00 (пятсот тисяч) доларів США з відсотковою ставкою 9,4% строком до 09 квітня 2014 року.

Також 04 грудня 2013 року між ОСОБА_3 та ПАТ «КБ «Південкомбанк» було укладено Договір банківського вкладу № 23311Д-14Ф «Вільний VIP». Відповідно до даного договору, мною внесено вклад до Банку у розмірі 749 810,00 (сімсот сорок девять тисяч вісімсот десять) доларів США з відсотковою ставкою 9% з умовою повернення грошових коштів на вимогу Вкладника.

Згідно укладених договорів ПАТ «КБ «Південкомбанк» був зобовязаний при першій вимоги потерпілого повернути суму вкладу, в звязку з чим ОСОБА_3 був впевнений в тому, що при першій нагоді він зможе отримати частково або всю суму своїх вкладів.

Після закінчення строку дії вказаних вище договорів ОСОБА_3 звернувся до Центрального відділення Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Південкомбанк», у якому безпосередньо розміщені депозити, із заявою про повернення вкладів, однак грошові кошти Банком в установлені договорами строки повернуто не було.

У звязку із неповерненням ОСОБА_3 Банком вкладів потерпілий звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із позовом до ПАТ «КБ «Південкомбанк» про захист прав споживачів, розірвання договорів банківського вкладу (депозиту), стягнення сум.

18 квітня 2014 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська виніс рішення , яким позов задовольнив. Вказане судове рішення набрало законної сили 03.06.2014 р. Від виконання зазначеного судового рішення ОСОБА_3 відмовився.

Посадові особи, які безпосередньо здійснювали керівництво ПАТ «КБ «Південкомбанк», а саме Голова правління ОСОБА_4, головний бухгалтер ОСОБА_5, безпосередній власник і Голова спостережної ради Банку ОСОБА_6 навмисно ухилялися від виконання судового рішення, що набрало законної сили, а також умисно довели ОСОБА_3 до неплатоспроможності.

Так, на підставі постанови Правління Національного банку України від 23.05.14 № 305 «Про віднесення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПІВДЕНКОМБАНК» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 26.05.2014прийнято рішення №37 про запровадження з 26.05.2014 тимчасової адміністрації тапризначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб натимчасову адміністрацію вПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», код ЄДРПОУ: 19358767; МФО: 335946; місцезнаходження: пр-т Ватутіна, 33-А, м. Донецьк, 83015.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12016040640000159 та інші документи.

Слідча ОСОБА_7 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник Національного банку України про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Національного банку України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні Національного банку України, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю.

Надати старшій слідчій СУ ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9, та їх виїмку, а саме

1. Посадових інструкцій та/або функціональних обовязків ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»:

- Голови правління ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_4,

- головного бухгалтера ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_5,

- Голови спостережної ради ПАТ «КБ «Південкомбанк» ОСОБА_6,

- уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» ОСОБА_8,

- уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» ОСОБА_9 за період з 16.07.2014 по 25.08.2014 включно,

- уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» ОСОБА_10 за період з 26.09.2014 по 26.09.2015 включно.

2. Копії кредитного договору про надання ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» стабілізаційного кредиту в лютому 2014 року на суму 180000000 грн.

3. Технічної інформації ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» про взаємодію програми SRbank та SWIFT з інформацією про призначення платежів та кореспондентських рахунків за період з 31.03.2014 по 30.05.2014.

4. Документів, що містять відомості про всі кореспондентські, транзитні та інші рахунки, які використовувалися «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК» під час здійснення своєї діяльності та насамперед у період з 31.03.2014 по 30.05.2014.

5. Копію наказу ПАТ «КБ «Південкомбанк» № 207 від 27.05.2014, документів, що містять відомості про всі проведені операції (реєстр руху грошових коштів або інший документ, в якому відображено рух грошових коштів, які знаходяться на рахунках банківської установи) з перерахуванням грошових коштів з відображенням суми грошових коштів на початок робочого (операційного) дня, реквізитів контрагентів, на рахунки яких перераховувались грошові кошти, підстави та призначення платежу, суми платежу за період з 31.03.2014 по 30.05.2014.

Строк дії ухвали - до 06 липня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко