Ухвала суду № 59109479, 20.07.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3430/16-к

Провадження № 1-кс/591/1952/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря - Формова В.В., ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області Мухи О.О., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області Мухи О.О. про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області Муха О.О. звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), тобто на території та в будівлях за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання документації для забезпечення повноти та об'єктивності досудового слідства.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016200000000110 від 15.04.2016 за фактом того, що службовими особами ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами МП «Шостка» здійснюється вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 368, ч. 4 ст. 358 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Митного поста «Шостка» Сумської митниці ДФС, спільно з посадовими особами ТОВ СЛГ «АВАНГАРДЛІС», ДП «Шосткинське лісове господарство», «Кролевецький агролісгосп» та ДП «Середино-Будський агролісгосп», за участю митних брокерів, упродовж 2015-2016 років здійснювали митне оформлювання експортних операцій та використовували документи з завідомо неправдивими відомостями, метою яких було створити уяву про легальне походження товару.

При цьому працівники Сумської митниці ДФС не вживали належних перевірочних заходів.

Так, 15.12.2015 ФОП ОСОБА_2 здійснив оформлення на митному посту «Шостка» через декларанта ПрАТ «ШТ» митної декларації ЕК10АА №805150000/2015/2296 на товари «пиломатеріали обрізні соснові», заявлені в митний режим «експорт», 23.11.2015 через декларанта ОСОБА_6 митної декларації ЕК10АА №805150000/2015/002283 на товари «лісоматеріали соснові», заявлені в митний режим «експорт», 23.11.2015 митної декларації ЕК10АА №805150000/2015/002128 на товари «лісоматеріали соснові», заявлені в митний режим «експорт».

Відповідно до ч. 1 ст. З Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (від 8 вересня 2005 року N 2860-ІУ), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

У якості підстави для проведення митного оформлення зазначених митних декларацій ФОП ОСОБА_2 надавав до митного контролю сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №СМ984101 від 07.12.2015, №СМ984079 від 03.12.2015, №СМ983926 від 20.11.2015, видані Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, в яких зазначалось, що лісокористувачем - продавцем товару «лісоматеріали» є ТОВ СЛГ «Авангардліс» (код СДРПОУ 31188265, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Лоска).

В процесі здійснення перевірочних заходів встановлено, що ТОВ СЛГ «Авангардліс» не підтвердило факту відправки або продажу лісоматеріалів на підставі товарно-транспортних накладних, що вказані у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Тому, вищезазначені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій були одержані ФОП ОСОБА_7 в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства на підставі недостовірних документів (ТТН), тобто незаконним шляхом.

Таким чином, ФОП ОСОБА_2 вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів «пиломатеріали обрізні соснові» та «лісоматеріали соснові», заявлених в митних деклараціях ЕК10АА №805150000/2015/2296, ЕК10АА №805150000/2015/002283, ЕК10АА №805150000/2015/002128 через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, а саме, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

За даними виявленими фактами співробітниками УБМП Сумської митниці ДФС складено відповідні протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 МК України №0207/80500/16 від 10.05.2016, №0208/80500/16 від 10.05.2016, №0209/80500/16 від 10.05.2016.

Також, 25.09.2015 ФОП ОСОБА_2 здійснив оформлення на митному посту «Шостка» через декларанта ОСОБА_8 митних декларацій ЕК10АА №805150000/2015/001673 на товари «лісоматеріали соснові», заявлені в митний режим «експорт», 25.09.2015 м/д ЕК10АА №805150000/2015/001672, 18.11.2015 м/д ЕК10АА №805150000/2015/002097, 19.11.2015 м/д ЕК10АА №805150000/2015/002102, та 25.09.2015 м/д ЕК10АА №805150000/2015/001672 на товари «лісоматеріали соснові», заявлені в митний режим «експорт».

У якості підстави для проведення митного оформлення зазначених митних декларацій ФОП ОСОБА_7 надавав до митного контролю сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №СМ983126 від 23.09.2015, №СМ983127 від 23.09.2015, №СМ983129 від 23.09.2015, №СМ983737 від 16.11.2015, №СМ983195 від 29.09.2015 видані Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, в яких зазначалось, що лісокористувачем - продавцем товару «лісоматеріали» є ТОВ СЛГ «Авангардліс».

В процесі здійснення перевірочних заходів встановлено, що ТОВ СЛГ «Авангардліс» не підтвердило факту відправки або продажу лісоматеріалів на підставі товарно-транспортних накладних, що вказані у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Тому, вищезазначені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій були одержані ФОП ОСОБА_2 в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства на підставі недостовірних документів (ТТН), тобто незаконним шляхом.

Таким чином, ФОП ОСОБА_2 вчинив дії, спрямовані на переміщення товарів «пиломатеріали обрізні соснові» та «лісоматеріали соснові», заявлених в митних деклараціях ЕК10АА №805150000/2015/001673, ЕК10АА №805150000/2015/001671, ЕК10АА №805150000/2015/001672, ЕК10АА №805150000/2015/002097 та ЕК10АА №805150000/2015/001685 через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, а саме, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

За даними виявленими фактами співробітниками УБМП Сумської митниці ДФС складено відповідні протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 МК України №0191/80500/16 від 06.05.2016, №0192/80500/16 від 06.05.2016, №0193/80500/16 від 06.05.2016, №0194/80500/16 від 06.05.2016, №0195/80500/16 від 06.05.2016 та №0195/80500/16 від 06.05.2016.

Всього за ч. 1 ст. 483 МК України співробітниками управління боротьби з митними правопорушеннями Сумської митниці складено 21 протокол на загальну суму 2 296 тис. грн.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), використовує у господарській діяльності виробничі потужності та адміністративні будівлі за адресою: АДРЕСА_1, які належать ТОВ фірмі « ІМЕКС Центр».

У зв'язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), тобто на території та в будівлях за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання документації для забезпечення повноти та об'єктивності досудового слідства, а саме:

-Документи ведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 за період 2015-2016 років;

-Документи щодо придбання та продажу лісової продукції ФОП ОСОБА_2 за період 2015-2016 років;

-Договори укладені між ФОП ОСОБА_2 та брокерами щодо експортування лісової продукції за період 2015-2016 років;

-Печатки, штампи інших підприємства, які можуть зберігатися і використовуватися ФОП ОСОБА_2 для оформлення експорту лісової продукції;

-Комп'ютерна техніки на якій зберігається інформація ФОП ОСОБА_2 щодо ведення господарської діяльності підприємства, у тому числі пов'язаної з купівлею та продажем лісової продукції за період 2015-2016 роки;

-Грошові кошти, речі та інші цінності підприємства здобуті злочинним шляхом;

-Чернові записи щодо діяльності ФОП ОСОБА_2;

-Інші документи, які мають значення для встановлення істини у зазначеному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати прокурорам першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Сумської області Кузнецову П.М. Дронову Р.В. та слідчим у цьому кримінальному проваджені: Муха О.О., Дегтярь О.В., Нікітченко В.Г., Жерновий А.М., Дубровний А.А., Кулич Є.М. дозвіл на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), тобто на території та в будівлях за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання документації для забезпечення повноти та об'єктивності досудового слідства:

-Документи ведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 за період 2015-2016 років;

-Документи щодо придбання та продажу лісової продукції ФОП ОСОБА_2 за період 2015-2016 років;

-Договори укладені між ФОП ОСОБА_2 та брокерами щодо експортування лісової продукції за період 2015-2016 років;

-Печатки, штампи інших підприємства, які можуть зберігатися і використовуватися ФОП ОСОБА_2 для оформлення експорту лісової продукції;

-Комп'ютерна техніки на якій зберігається інформація ФОП ОСОБА_2 щодо ведення господарської діяльності підприємства, у тому числі пов'язаної з купівлею та продажем лісової продукції за період 2015-2016 роки;

-Грошові кошти, речі та інші цінності підприємства здобуті злочинним шляхом;

-Чернові записи щодо діяльності ФОП ОСОБА_2;

-Інші документи, які мають значення для встановлення істини у зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії даної Ухвали - до 18 серпня 2016 року і вона може бути використана для проникнення до вказаного автомобіля лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Капкін