Ухвала суду № 59109478, 20.07.2016, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3430/16-к

Провадження № 1-кс/591/1954/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря - Формова В.В., ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області Мухи О.О., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області Мухи О.О. про проведення обшуку

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області Муха О.О. звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_2, а саме за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання документації для забезпечення повноти та об'єктивності досудового слідства.

Слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що Слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016200000000110 від 15.04.2016 за фактом того, що службовими особами ФОП ОСОБА_3, ФОП ОСОБА_2, ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 за попередньою змовою з посадовими особами МП «Шостка» здійснюється вивезення лісоматеріалів за кордон за підробленими документами. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 368, ч. 4 ст. 358 КК України.

Розслідуванням встановлено, що службові особи Митного поста «Шостка» Сумської митниці ДФС, спільно з посадовими особами ТОВ СЛГ «АВАНГАРДЛІС», ДП «Шосткинське лісове господарство», «Кролевецький агролісгосп» та ДП «Середино-Будський агролісгосп», за участю митних брокерів, упродовж 2015-2016 років здійснювали митне оформлювання експортних операцій та використовували документи з завідомо неправдивими відомостями, метою яких було створити уяву про легальне походження товару.

При цьому працівники Сумської митниці ДФС не вживали належних перевірочних заходів.

Так, 15.04.2015р. ФОП ОСОБА_2 здійснила оформлення на митному посту «Шостка» через декларанта ОСОБА_6 митної декларації ЕК10АА №805150000/2015/000633 на товари «пиломатеріали соснові», заявлені в митний режим «експорт», 30.04.2015р. митної декларації ЕК10АА №805150000/2015/000723 на товари «пиломатеріали соснові», заявлені в митний режим «експорт», 28.04.2015р. митної декларації ЕК10АА №805150000/2015/000709 на товари «пиломатеріали соснові», заявлені в митний режим «експорт».

Відповідно до ч.1 ст.З Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» (від 8 вересня 2005 року N 2860-ІУ), реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб'єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

У якості підстави для проведення митного оформлення зазначених митних декларацій ФОП ОСОБА_2 надала до митного контролю сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій №СМ.981225 від 08.04.2015, №СМ.981483 від 29.04.2015, №СМ.981344 від 20.04.2015, видані Сумським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, в яких зазначалось, що лісокористувачем - продавцем товару «лісоматеріали» є ТОВ СЛГ «Авангардліс» (код ЄДРПОУ 31188265, Чернігівська область Новгород-Сіверський район, с. Лоска).

В процесі здійснення перевірочних заходів встановлено, що ТОВ СЛГ «Авангардліс» не підтвердило факту відправки або продажу лісоматеріалів на підставі товарно-транспортних накладних, що вказані у сертифікатах про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

Тому, вищезазначені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій були одержані ФОП ОСОБА_2 в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства на підставі недостовірних документів (ТТН), тобто незаконним шляхом.

Таким чином, ФОП ОСОБА_2 вчинила дії, спрямовані на переміщення товарів «пиломатеріали соснові», заявлених в митних деклараціях ЕК10АА №805150000/2015/000633, ЕК10АА №805150000/2015/000723, ЕК10АА №805150000/2015/000709 через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, з поданням органу доходів і зборів як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, а саме, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій.

За даними виявленими фактами складено протоколи про порушення митних правил за ч. 1 ст. 483 МК України №0227/80500/16 від 16.05.2016, №0228/80500/16 від 16.05.2016, №0229/80500/16 від 16.05.2016, №0230/80500/16 від 16.05.2016.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), зареєстрований за адресою АДРЕСА_1.

У зв'язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), зареєстрований за адресою АДРЕСА_1, з метою відшукання документації для забезпечення повноти та об'єктивності досудового слідства, а саме:

-Документи ведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2 за період 2015-2016 років;

-Документи щодо придбання та продажу лісової продукції ФОП ОСОБА_2 за період 2015-2016 років;

-Договори укладені між ФОП ОСОБА_2 та брокерами щодо експортування лісової продукції за період 2015-2016 років;

-Печатки, штампи інших підприємства, які можуть зберігатися і використовуватися ФОП ОСОБА_2 для оформлення експорту лісової продукції;

-Комп'ютерна техніки на якій зберігається інформація ФОП ОСОБА_2 щодо ведення господарської діяльності підприємства, у тому числі пов'язаної з купівлею та продажем лісової продукції за період 2015-2016 роки;

-Грошові кошти, речі та інші цінності підприємства здобуті злочинним шляхом;

-Чернові записи щодо діяльності ФОП ОСОБА_2;

-Інші документи, які мають значення для встановлення істини у зазначеному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обов'язковою умовою для винесення слідчим суддею ухвали про проведення обшуку є доведеність того факту, що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи (п.4. ч.5 ст.234 КПК України).

Проведення обшуку без відповідних правових підстав може порушити конституційні права громадян.

Отже, з контексту ч.3 ст.234 КПК України клопотання не відповідає вимогам закону, тому не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 234 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області Мухи О.О. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації ФОП ОСОБА_2, а саме за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання документації для забезпечення повноти та об'єктивності досудового слідства - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б.Капкін