Ухвала суду № 59076566, 13.03.2014, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/379/14

Справа № 754/3819/14-к

У Х В А Л А

Іменем України

13.03.2014 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Вінтоняк Р.Я.

з участю секретаря Кулешової К.С.

з участю слідчого Павленка Є.Є.

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Павленко Є.Є. за погодження з прокурором 11.03.2014 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань,службові особи ТОВ"Ренесанс кепітал інвест" в травні 2013 року безпідставно включили до податкового кредиту податок на додану вартість на загальну суму 10837500грн. за рахунок податкових накладних виписаних ФГ"Агро-Макс і Ко". В результаті таких дій, службові особи ТОВ"Ренесанс кепітал інвест" в травні 2013 року занизили податок на додану вартість в сумі ПДВ 10837500грн. Враховуючи, що ТОВ"Ренесанс кепітал інвест" відкрито та функціонує рахунок у ПАТ "БТА Банк" просить надати доступ до документів, що перебувають у вищевказаному банку, щодо клієнта ТОВ"Ренесанс кепітал інвест".

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається із змісту клопотання та наданих слідчим матеріалів кримінального провадження, у слідчого знаходиться кримінальне провадження по факту ухилення службовими особами ТОВ"Ренесанс кепітал інвест" від сплати податків, що входять в систему оподаткування на загальну суму 10837500грн.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні службовими особами ТОВ"Ренесанс кепітал інвест" кримінального правопорушення передбаченого ст.212ч.3 КК України.

Представник ПАТ "БТА Банк" в судове засідання не з'явився, не повідомив суд про поважність причин неявки.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться в ПАТ "БТА Банк" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити факт надходження коштів, їх подальший рух неможливо, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Павленку Є.Є. до документів, що містяться в ПАТ "БТА Банк" МФО321723 відносно клієнта ТОВ"Ренесанс кепітал інвест" (код 34047146) щодо функціонування рахунків №26004011001596, №26059011001596, №26005021001596, №26005021001596 з можливістю ознайомитись з ними та їх вилучення, а саме: роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з 01.01.2013 р. по 04.03.2014 року; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі "Клієнт-Банк"; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи ( осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій; протоколи системи "Банк-Клієнт", в яких міститься дата та час з'єднання.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 13 квітня 2014 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -