Ухвала суду № 59069154, 08.07.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

08.07.2016 Справа №607/3869/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбановський Ю.І., при секретарі судового засідання Борисевич І.А., за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про надання дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії в управлінні капітального будівництва Тернопільської ОДА,-

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2 з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії управління капітального будівництва Тернопільської ОДА, код ЄДРПОУ: 04014074, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8 за період часу з 07 вересня 2015 року по теперішній час, із проведенням зустрічної звірки підрядної організації Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід-Інвест 2010» ( код за ЄДРПОУ 37210044, юридична адреса: 48509, Тернопільська область, Чортківський район, село Переходи, вул. Чорний ліс,35). В ході зустрічної звірки з Товариством з обмеженою відповідальністю «Захід-Інвест 2010» провести перевірку контрагентів товариства, зокрема постачальників матеріалів, виконавців робіт, проведення якої доручити працівникам Державної фінансової інспекції в Тернопільській області, строком на 15 робочих днів, з 11 липня 2016 року по 29 липня 2016 року, в рамках кримінального провадження №12016210190000065 від 03 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, клопотання підтримав та просить його задовольнити, з підстав наведених у ньому.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 07 вересня 2015 року між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю "Захід-Інвест 2010" укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будівлі районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Носса,2 в м. Чорткові Тернопільської області. 07 вересня 2015 року між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю "Захід-Інвест 2010" укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будинку культури на 400 місць по вул. Л.Українки в с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області. 07 вересня 2015 року між Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації та Товариством з обмеженою відповідальністю "Захід-Інвест 2010" укладено Договір про закупівлю робіт за державні кошти по реконструкції будівлі клубу і амбулаторії сімейної медицини по вул. Шевченка, 37 в с.Нагірянка Чортківського району Тернопільської області. Для виконання вказаних робіт ТОВ "Захід-Інвест 2010" виділено державні кошти. В подальшому, невстановлена група осіб, привласнила кошти ТОВ "Захід-Інвест 2010", які були виділені на реконструкцію обєктів соціальної сфери на території Чортківського району Тернопільської області на загальну суму біля 100000 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні за попередньою змовою групою осіб.

03 лютого 2016 рокуСВ Чортківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016210190000065.

23 березня 2016 року постановою заступника прокурора Тернопільської області здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено слідчого управлінню Головного управління Національної поліції в Тернопільській області.

Для підтвердженням чи спростування факту привласнення державних коштів, які були виділені Управлінням капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації Товариству з обмеженою відповідальністю "Захід-Інвест 2010" для проведення реконструкції обєктів соціальної сфери на території Чортківського району Тернопільської області, у кримінальному провадженні необхідно встановити:

- на підставі яких документів проводились роботи з реконструкції будівлі районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Носса,2 в м. Чорткові Тернопільської області в 2015 року;

- на підставі яких документів проводились роботи з реконструкції будинку культури на 400 місць по вул. Л.Українки в с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області в 2015 року;

- на підставі яких документів проводились роботи з реконструкції будівлі клубу і амбулаторії сімейної медицини по вул. Шевченка, 37 в с.Нагірянка Чортківського району Тернопільської області;

- стан розрахунків за виконані роботи з реконструкції будівлі районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Носса,2 в м. Чорткові Тернопільської області згідно актів форми КБ-2В за 2015 рік;

- стан розрахунків за виконані роботи з реконструкції будинку культури на 400 місць по вул. Л.Українки в с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області згідно актів форми КБ-2В за 2015 рік;

- стан розрахунків за виконані роботи з реконструкції будівлі клубу і амбулаторії сімейної медицини по вул. Шевченка, 37 в с.Нагірянка Чортківського району Тернопільської області згідно актів форми КБ-2В за 2015 рік;

- відповідність виконаних робіт з реконструкції будівлі районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Носса,2 в м. Чорткові Тернопільської області згідно актів форми КБ-2В за 2015 рік вимогам проектно-кошторисної документації та чинному законодавству;

- відповідність виконаних робіт з реконструкції будинку культури на 400 місць по вул. Л.Українки в с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області згідно актів форми КБ-2В за 2015 рік вимогам проектно-кошторисної документації та чинному законодавству;

- відповідність виконаних робіт з реконструкції будівлі клубу і амбулаторії сімейної медицини по вул. Шевченка, 37 в с.Нагірянка Чортківського району Тернопільської області згідно актів форми КБ-2В за 2015 рік вимогам проектно-кошторисної документації та чинному законодавству;

- відповідність фактично виконаних робіт з реконструкції будівлі районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Носса,2 в м. Чорткові Тернопільської області даним зазначеним у актах форми КБ-2В за 2015 рік;

- відповідність фактично виконаних робіт з реконструкції будинку культури на 400 місць по вул. Л.Українки в с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області даним зазначеним у актах форми КБ-2В за 2015 рік;

- відповідність фактично виконаних робіт з реконструкції будівлі клубу і амбулаторії сімейної медицини по вул. Шевченка, 37 в с.Нагірянка Чортківського району Тернопільської області даним зазначеним у актах форми КБ-2В за 2015 рік;

- чи допущені порушення вимог чинного законодавства при виконанні робіт з реконструкції будівлі районної комунальної дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Носса,2 в м. Чорткові Тернопільської області.

- чи допущені порушення вимог чинного законодавства при виконанні робіт з реконструкції будинку культури на 400 місць по вул. Л.Українки в с. Білобожниця Чортківського району Тернопільської області.

- чи допущені порушення вимог чинного законодавства при виконанні робіт з реконструкції будівлі клубу і амбулаторії сімейної медицини по вул. Шевченка, 37 в с.Нагірянка Чортківського району Тернопільської області.

Відповідно до п. 9 Порядку проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 року № 550, тривалість позапланової ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів, проте за рішенням суду термін позапланової ревізії може бути продовжений на 5 робочих днів.

Враховуючи вищенаведене слідчий клопоче про надання дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії управління капітального будівництва Тернопільської ОДА (м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8) за період часу з 07 вересня 2015 року по теперішній час, із проведенням зустрічної звірки підрядної організації ТОВ «Захід-Інвест 2010» (код за ЄДРПОУ 37210044, 48509, Тернопільська область, Чортківський район, село Переходи, вул. Чорний ліс, 35). В ході зустрічної звірки з ТОВ «Захід-Інвест 2010» провести перевірку контрагентів товариства, зокрема постачальників матеріалів, виконавців робіт, проведення якої доручити працівникам Державної фінансової інспекції в Тернопільській області, в ході якої необхідно встановити ряд питань, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Позапланові виїзні ревізії субєктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв'язку слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про надання дозволу на проведення позапланової документальної виїзної ревізії в управлінні капітального будівництва Тернопільської ОДА (код ЄДРПОУ: 04014074, юридична адреса: м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8) - задовольнити.

Надати дозвіл працівникам Державної фінансової інспекції в Тернопільській області на проведення позапланової документальної виїзної ревізії управління капітального будівництва Тернопільської ОДА, код ЄДРПОУ: 04014074, юридична адреса: м.Тернопіль, вул. Грушевського, 8 за період часу з 07 вересня 2015 року по 08 липня 2016 року, із проведенням зустрічної звірки підрядної організації Товариства з обмеженою відповідальністю «Захід-Інвест 2010» ( код за ЄДРПОУ 37210044, юридична адреса: 48509, Тернопільська область, Чортківський район, село Переходи, вул. Чорний ліс, 35). В ході зустрічної звірки з Товариством з обмеженою відповідальністю «Захід-Інвест 2010» провести перевірку контрагентів товариства, зокрема постачальників матеріалів, виконавців робіт.

Строк ревізії встановити 15 робочих днів, починаючи з 11 липня 2016 року по 29 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_3