Ухвала суду № 59069142, 20.07.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

20.07.2016 Справа №607/65/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку: №26005009512001 (українська гривня), що належить TOB «Тедіс Україна» (попередня назва TOB «ТК «Мегаполіс-Україна», код ЄДРПОУ 30622532, юридична адреса: Одеська область, м. Одеса, проспект Шевченка, 4 А) код ЄДРПОУ 30622532, юридична адреса: Одеська область, м. Одеса, проспект Шевченка, 4 А) за період з 01.01.2014 року по 30.05.2016 року та до інших банківських документів, які перебувають у володінні філії Вінницької дирекції AT «Індекс-Банк» (МФО -302537), що за адресою м. Вінниця, вул. Ширшова, 16, з можливістю їх вилучення, в рамках кримінального провадження №320152100000000119 від 22.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши надані матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на наступне.

Як зазначено у клопотанні, СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015210000000119 від 22.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за матеріалами, що надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області, відповідно до яких встановлено, що протягом 2014-2015 років невстановлені особи створили (придбали) підприємства з ознаками фіктивності: TOB «Інтер-Пром-Сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337), ТОВ «Ароллан» (код ЄДРПОУ 39004620), TOB «Стратагема-Інвест» (код ЄДРПОУ 34801090), TOB «Тітан-Південь» (код ЄДРПОУ 35357590), TOB «МВК Трейд» (код ЄДРПОУ 38864259). TOB «Арес-Термінал» (код ЄДРПОУ 39659327), TOB «Буд-Інсайт» (код ЄДРПОУ 39450826), TOB «Алекс Групп» (код ЄДРПОУ 39274639), TOB «Лавика» (код ЄДРПОУ 38477826), TOB «Аксент Пром» (код ЄДРПОУ 39369822), TOB «Контакт МКС» (код ЄДРПОУ 39237335), TOB «Конфорт» (код ЄДРПОУ 39410872), ПП «Торгівля та Дистрибьюція» (код ЄДРПОУ 39270131), TOB «Кодос Інвест» (код ЄДРПОУ 37811850), TOB «Амкодор» (код ЄДРПОУ 37811887), TOB «Північно-Східна Добувна Компанія» (код ЄДРПОУ 37356281), з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі для мінімізації податків суб'єктами господарювання реального сектору економіки, зокрема TOB «ТК «Мегаполіс-Україна» (код ЄДРПОУ 30622532).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 24.05.2016 року TOB «ТК «Мегаполіс-Україна» змінено назву на TOB «Тедіс Україна» (код ЄДРПОУ 30622532, юридична адреса: Одеська область, м. Одеса, проспект Шевченка, 4 А).

Відповідно до бази даних Головного управління ДФС у Тернопільській області «Податковий блок», у філії Вінницької дирекції AT «Індекс-Банк» (МФО -302537), що за адресою м. Вінниця, вул. Ширшова, 16, знаходяться відомості про рух коштів по рахунку: №26005009512001 (українська гривня), що належить TOB «Тедіс Україна» (попередня назва TOB «ТК «Мегаполіс-Україна», код ЄДРПОУ 30622532), картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб підприємства, та інші документи, що містять банківську таємницю та мають доказове значення по кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Старший слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у філії Вінницької дирекції AT «Індекс-Банк» (МФО -302537, м. Вінниця, вул. Ширшова, 16). Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами.Тому клопотання старшого слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії Вінницької дирекції AT «Індекс-Банк» (МФО -302537, м. Вінниця, вул. Ширшова, 16), суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_3