Ухвала суду № 59067478, 20.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/3134/16-к

н/п 1-кс/640/5661/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 42015220000000808 від 25.09.2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

18.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання доступу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український капітал», за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, а саме: до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Фінансова компанія «Тарсфербутік», код ЕДРПОУ 32531107 з 17.07.2015 (з дати відкриття розрахункового рахунку) по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Фінансова компанія «Тарсфербутік», код ЕДРПОУ 32531107; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Тарсфербутік», код ЕДРПОУ 32531107, розрахунковий рахунок №: 265090800500 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «Фінансова компанія «Тарсфербутік», код ЕДРПОУ 32531107; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015220000000808 від 25.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, за фактом того, що упродовж 2015 року посадові особи АК «Харківобленерго» шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами підприємства у особливо великому розмірі, під приводом надання фінансової допомоги третім особам та під приводом перерахування коштів на культурно масові заходи на розрахунковий рахунок ППО АК «Обленерго», які у дійсності були перераховані у якості оплати за страхування працівників.

Крім того, встановлено, що в Господарському суді м. Києва розглядалась справа № 910/30032/15 за позовом АК «Харківобленерго» до ТОВ «Компанія Трейд-Актив». Зі змісту рішення Суду встановлено, що АК «Харківобленерго» 26.05.2015 надала фінансову допомогу у сумі 9980000 грн. на адресу ТОВ «Компанія Трейд-Актив», остання не повернула по теперішній час жодних коштів, навіть після винесення судом рішення яким ТОВ «Компанія Трейд-Актив» зобовязувалась це зробити. Також, встановлено, що в Господарському суді м. Києва розглядалась справа № 910/30034/15 за позовом АК «Харківобленерго» до ТОВ «Фінансова компанія Трансфербутік» (третя особа - ВАТ «Запоріжжяобленерго»). Зі змісту рішення суду встановлено, що АК «Харківобленерго» 23.07.2015 надала фінансову допомогу у сумі 51000000,00 грн. на адресу ВАТ «Запоріжжяобленерго», на підставі договору поворотної фінансової допомоги № 1. З метою отримання від ВАТ «Запоріжжяобленерго» вищевказаної суми коштів, між позивачем та відповідачем було укладено договір доручення № ДД-1210/1 від 12.10.2015, за умовами якого відповідач-ТОВ «Фінансова компанія Трансфербутік» повинен був негайно, після отримання від ВАТ «Запоріжжяобленерго» вищевказаної суми коштів, передати її позивачу. ВАТ «Запоріжжяобленерго» було перераховано на рахунок відповідача в повному обсязі всі кошти, отримані за договором поворотної фінансової допомоги в сумі 51000000 грн., однак ТОВ «Фінансова компанія Трансфербутік» із зазначеної суми перерахувало позивачу лише 6301250, 00 грн. Отже, по теперішній час борг перед АК «Харківобленерго» складає 44698750 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що при наданні поворотної фінансової допомоги посадовими особами АХ «Харківобленерго» при укладанні договорів поворотної фінансової допомоги не дотримана процедура щодо виділення допомоги, у звязку з чим, згідно статуту підприємства, ці договори вважаються незаконними.

В ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ТОВ «Фінансова компанія «Тарсфербутік»», код ЕДРПОУ 32531107, має в ПАТ «Банк «Український капітал» розрахунковий рахунок №: 265090800500.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи про рух коштів по рахунку зазначеного підприємства

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Представник ПАТ «Банк «Український капітал», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані матеріали, вважає його таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, до ЄРДР за № 42015220000000808 від 25.09.2015 року слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, згідно якого вказується, щоупродовж 2015 року посадові особи АК «Харківобленерго» шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами підприємства у особливо великому розмірі, під приводом надання фінансової допомоги третім особам та під приводом перерахування коштів на культурно масові заходи на розрахунковий рахунок ППО АК «Обленерго», які у дійсності були перераховані у якості оплати за страхування працівників, 08.04.2016 року до СВ Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення депутата ОСОБА_3, з якого вбачається, що посадові особи АК «Харківобленерго» зловживають службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що у відношенні ТОВ «Фінансова компанія «Тарсфербутік», слідчим не внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, підозру до теперішнього часу нікому не пред'явлено.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що таке втручання в господарську діяльність ТОВ «Фінансова компанія «Тарсфербутік» є необґрунтованим та таким, що може порушити його законні права та обовязки, а тому відмовляє у задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 42015220000000808 від 25.09.2015 року, про надання доступу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український капітал», за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, а саме: до оригіналів документів юридичної справи ТОВ «Фінансова компанія «Тарсфербутік», код ЕДРПОУ 32531107 з 17.07.2015 (з дати відкриття розрахункового рахунку) по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій, а саме: карток із зразками підписів та відбитками печатки ТОВ «Фінансова компанія «Тарсфербутік», код ЕДРПОУ 32531107; регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Тарсфербутік», код ЕДРПОУ 32531107, розрахунковий рахунок №: 265090800500 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків ТОВ «Фінансова компанія «Тарсфербутік», код ЕДРПОУ 32531107; довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.