Ухвала суду № 59067476, 19.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11082/16-к

н/п 1-кс/640/5658/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" липня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Дейнеко О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Дейнеко Олега Володимировича, по кримінальному провадженню №32016220000000050 від 16.02.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

18.07.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Дейнеко О.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: 61068, м. Харків. просп. Московський, буд. 96-А, а саме: до оригіналів реєстраційної справи ТОВ«КП Пріоритет» (код 39353411).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановленими слідством особами в період з серпня по листопад 2015 року незаконно надано податкову вигоду та безпідставно сформовано податковий кредит з ПДВ третім особам підприємствам-покупцям в результаті проведення безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Гравекс Плюс» (код ЄДРПОУ 39942149), ТОВ «Рейлтек» (код ЄДРПОУ 39595099), ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр» (код ЄДРПОУ 39905112), ТОВ «Техпромсталь» (код ЄДРПОУ 30137324), ТОВ «Автомагіка» (код ЄДРПОУ 37999811), ТОВ ВКФ «Дельта-М» (код ЄДРПОУ 39455651), ТОВ СК «Вавилон» (код ЄДРПОУ 33817618), ТОВ «Обен-2014» (код ЄДРПОУ 39372675), ТОВ «ВТК Статус» (код ЄДРПОУ 39353469), ТОВ «КП Пріоритет» (код ЄДРПОУ 39353411), що призвело до несплати податку на додану вартість до бюджету держави у сумі більш ніж 3,5 млн. гривень, що є фактичним ненадходженням до бюджету держави грошових коштів в особливо-великих розмірах.

Допитана у якості свідка засновник ТОВ«КП Пріоритет» - ОСОБА_2, під час допиту дала показання що, зареєструвала підприємство без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності, а лише за грошову винагороду, отриману від сторонньої особи. Основний вид діяльності, фактична та юридична адреси, а також службові особи підприємства їй не відомі.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.

Представник управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Дейнеко Олега Володимировича, по кримінальному провадженню №32016220000000050 від 16.02.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Дейнеко Олегу Володимировичу право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: 61068, м. Харків. просп. Московський, буд. 96-А, а саме: до оригіналів реєстраційної справи ТОВ«КП Пріоритет» (код 39353411).

Зобовязати управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Департаменту реєстрації Харківської міської ради за адресою: 61068, м. Харків. просп. Московський, буд. 96-А, надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Дейнеко Олегу Володимировичу право тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ«КП Пріоритет» (код 39353411), з можливістю вилучення її копії.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.08.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.