Ухвала суду № 59038474, 20.01.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/565/14-к

1-кс/554/284/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі - Іщенко С.С.

за участю слідчого - Москаленко О.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Москаленка Олексія Ігоровича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №12013180070000417 від 16 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

20 січня 2014 року слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції Москаленко О.І. звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Беркута В.А. В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку (№ НОМЕР_1), належного фізичній особі ОСОБА_3, що є клієнтом АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ № 34047020). Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття банківського рахунку належного фізичній особі ОСОБА_3, власнику рахунку НОМЕР_2, що відкритий в АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ № 34047020) (МФО № 380236), за місцем знаходження Полтавського відділення, розташованого за адресою: м.Полтава вул.Сінна, 2/49, відомостей про нарахування, перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо нарахування, перерахування коштів, дати, сум платежів з розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку, довіреностей на право отримання готівки - за період часу з 01 липня 2013 року по 16 жовтня 2013 року. Проведення тимчасового доступу та вилучення документів дозволити слідчому Москаленко О.І. та ст. о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Полтавській області Нимеровському О.В. за дорученням слідчого. Просили розгляд клопотання проводити без виклику представника АТ «Дельта Банк».

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження №12013180070000417 від 16 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 жовтня 2013 року до чергової частини УБОЗ УМВС України в Полтавській області з заявою звернувся громадянин ОСОБА_5,ІНФОРМАЦІЯ_1, який повідомив, що 15 жовтня 2013 року приблизно о 19:00 годині в м.Полтава, поблизу спортивної школи «Дельфін» по вулиці Фрунзе, троє невідомих йому чоловіків, погрожуючи йому та членам його сім'ї фізичною розправою, безпідставно вимагали у нього грошові кошти в сумі 6000 доларів США під приводом неіснуючого боргу. Заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 7 500 гривень та 750 Євро та на даний час вимагають у нього 4 000 доларів США.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття банківського рахунку належного фізичній особі ОСОБА_3, власнику рахунку № НОМЕР_1, що відкритий в АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ № 34047020) (МФО № 380236), за місцем знаходження Полтавського відділення, розташованого за адресою: м.Полтава вул.Сінна, 2/49, відомостей про нарахування, перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо нарахування, перерахування коштів, дати, сум платежів з розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку, довіреностей на право отримання готівки - за період часу з 01 липня 2013 року по 16 жовтня 2013 року, що знаходиться в АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ № 34047020) (МФО №380236), за місцем знаходження Полтавського відділення, розташованого за адресою: м.Полтава вул.Сінна, 2/49

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції Москаленко Олексія Ігоровича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №12013180070000417 від 16 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України - задовольнити .

Надати дозвіл в період з 20 січня 2014 року по 20 лютого 2014 року слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції Москаленко Олексію Ігоровичу та ст. о/у в ОВС УБОЗ УМВС України в Полтавській області Нимеровському Олегу Валерійовичу на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття банківського рахунку належного фізичній особі ОСОБА_3, власнику рахунку № НОМЕР_1, що відкритий в АТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ № 34047020) (МФО № 380236), за місцем знаходження Полтавського відділення, розташованого за адресою: м. Полтава вул. Сінна, 2/49, відомостей про нарахування, перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо нарахування, перерахування коштів, дати, сум платежів з розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку, довіреностей на право отримання готівки - за період часу з 01 липня 2013 року по 16 жовтня 2013 року, що знаходиться у володінніАТ «Дельта Банк» (код ЄДРПОУ № 34047020) (МФО № 380236), за місцем знаходження Полтавського відділення, розташованого за адресою: м. Полтава вул. Сінна, 2/49.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко