Ухвала суду № 59038466, 05.06.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/7666/14-к

Провадження №1кс/554/3154/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого Боровик М.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №12013170000000110 від 27 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

03 червня 2014 року заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1М звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ, погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом та розкриття банківської таємниці, а також дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2013 року по 27.05.2014 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 27.05.2014 року, платіжних доручень з 01.01.2013 року по 27.05.2014 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2013 року по 27.05.2014 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 27.05.2014 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2013 року по 27.05.2014 та інших документів у справі, по рахунку №2610737014042, який відкритий та перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854 - м. Київ, Контрактова площа, 10А, що належать ТОВ «Юстас Концесія» код ЄДРПОУ 34607722 із наданням можливості слідчому вилучення оригіналів зазначенихдокументів.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12013170000000110 від 27 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Юстас-Концесія» спільно зі службовими особами ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» у період часу з 2011 по 2013 роки внесли завідомо недостовірні відомості до офіційних документів сертифікатів відповідності нормам ДСТУ на труби металеві, щодо їх походження, надали їх розпорядникам бюджетних коштів при поставці бувших у використанні труб. Досудовим розслідуванням та відповідно до повідомлення Кременчуцької ОДПІ встановлено, що у ТОВ «Юстас Концесія» код ЄДРПОУ 34607722 відкрито рахунок №2610737014042 у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» МФО 320854.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ДіамантБанк» в судове засідання не з'явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «ДімантБанк» (МФО 320854) рахунку №2610737014042 (українська гривня), який належить ТОВ «Юстас-Концесія» (код ЄДРПОУ 34607722), яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за адресою - м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів чи належним чином завірених копій, а саме на відкриття (закриття) рахунку №2610737014042 (українська гривня), який належить ТОВ «Юстас-Концесія» (код ЄДРПОУ 34607722), карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки з 01 січня 2013 року по 27 травня 2014 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 27 травня 2014 року, платіжних доручень з 01 січня 2013 року по 27 травня 2014 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01 січня 2013 року по 27 травня 2014 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 27 травня 2014 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за адресою - м.Київ, Контрактова площа, 10А.

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2013 року по 27 травня 2014 року, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за адресою - м.Київ, Контрактова площа, 10А.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №12013170000000110 від 27 березня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 05 червня 2014 року по 05 липня 2014 року заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «ДімантБанк» (МФО 320854) рахунку №2610737014042 (українська гривня), який належить ТОВ «Юстас-Концесія» (код ЄДРПОУ 34607722), яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за адресою - м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Надати дозвіл в період з 05 червня 2014 року по 05 липня 2014 року заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 на вилучення оригіналів документів чи належним чином завірених копій, а саме на відкриття (закриття) рахунку №2610737014042 (українська гривня), який належить ТОВ «Юстас-Концесія» (код ЄДРПОУ 34607722), карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки з 01 січня 2013 року по 27 травня 2014 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по 27 травня 2014 року, платіжних доручень з 01 січня 2013 року по 27 травня 2014 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01 січня 2013 року по 27 травня 2014 року, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по 27 травня 2014 року, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за адресою - м.Київ, Контрактова площа, 10А.

Надати дозвіл в період з 05 червня 2014 року по 05 липня 2014 року заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2013 року по 27 травня 2014 року, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» за адресою - м.Київ, Контрактова площа, 10А.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко