Ухвала суду № 59038475, 24.06.2014, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа №554/8864/14-к

Провадження №1-кс/554/3612/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2014 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Блажко І.О. :

при секретарі - Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого - Демідова І.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12012030370000240 від 10 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

24 червня 2014 року старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 В якому прохали: надати старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться в ПАТ «ВіЕйБі Банк» МФО 380537, розташованого за адресою: м.Київ вул.Дегтярівська, будинок 27т, а саме надати інформацію, щодо залишку грошових коштів по поточним рахункам: № 26009160000113, №26007160000115, які належать ТОВ «Схід плюс Захід» (код за ЄДРПОУ 37667318) станом на 20.06.2014 року. Просили клопотання розглядати без участі працівників ПАТ «ВіЕйБі Банк».

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12012030370000240 від 10 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1, 3 ст.190 КК України. Встановлено, що 12 липня 2011 року працівники ТОВ «Схід плюс Захід» шахрайським шляхом, під приводом укладання договору заволоділи грошовими коштами у сумі 10 000 гривень, які належать ОСОБА_3, чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму. 11 березня 2013 року працівники ТОВ «Схід плюс Захід» шахрайським шляхом, під приводом укладання договору №202443 заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 7000, спричинивши ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 7 000 грн. Встановлено, що ТОВ «Схід плюс Захід» відкриті банківські рахунки: №26009160000113 ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), дата відкриття 13.05.2011 року, розташованого за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, будинок 27т; № 26007160000115 ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537), дата відкриття 31.05.2011 року, розташованого за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, будинок 27 т.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) по рахункам №№26009160000113, 26007160000115, які належать ТОВ «Схід плюс Захід» (код за ЄДРПОУ 37667318), що знаходиться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537, м.Київ вул.Дегтярівська, будинок 27т).

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ «Схід плюс Захід» (код за ЄДРПОУ 37667318) №№26009160000113, №26007160000115, які містять інформацію, щодо залишку грошових коштів по поточним рахункам №№26009160000113, №26007160000115, які належать ТОВ «Схід плюс Захід» (код за ЄДРПОУ 37667318) та перебувають уволодінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) за адресою - м.Київ вул.Дегтярівська, будинок 27т.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12012030370000240 від 10 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1, ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 24 червня 2014 року по 24 липня 2014 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) рахунків №№26009160000113, 26007160000115, які належать ТОВ «Схід плюс Захід» (код за ЄДРПОУ 37667318), що знаходиться у володінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537, м.Київ вул.Дегтярівська, будинок 27т).

Надати дозвіл в період з 24 червня 2014 року по 24 липня 2014 року старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по рахункам ТОВ «Схід плюс Захід» (код за ЄДРПОУ 37667318) №№26009160000113, №26007160000115, які містять інформацію, щодо залишку грошових коштів, що перебувають уволодінні ПАТ «ВіЕйБі Банк» (МФО 380537) за адресою - м.Київ вул.Дегтярівська, будинок 27т.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко