Ухвала суду № 58920502, 23.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30339/16-к

У Х В А Л А

23.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинському А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинського А.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Безкоровайним Б.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинського А.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Безкоровайним Б.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663), пр-т. Леніна, буд. 15, м. Харків.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100060000055 від 05.05.2016р.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891) за попередньою змовою із невстановленими особами, використовуючи підроблені від імені номінального директора ПП «ОК «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055) ОСОБА_5 документи на переказ та засоби доступу до банківського рахунку, 05.03.2014р. внесли на рахунок № 26007086044001, який належить ПП «ОК «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055) і відкритий у ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), готівкові кошти у сумі 204 300 000 грн. з метою їх подальшої легалізації через рахунки підконтрольних товариств, в тому числі ТОВ «Гатіора» (код ЄДРПОУ 38091733), приховуючи їх незаконне походження.

06.03.2014р. кошти в розмірі 204 300 000 гривень з банківського рахунку ПП «Оптова Компанія «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055) за № 26007086044001 були перераховані на депозитний рахунок вказаного товариства, також відкритий в ПАТ «Банк Національний кредит» (МФО 320702) за № 26104086044001, після чого, у період із 02 квітня 2014 року по 03 квітня 2014 року перераховані на інших рахунок за № 26006086044002.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначена сума коштів із рахунку ПП «Оптова Компанія «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055) за № 26006086044002 була перерахована на рахунок ТОВ «Гатіора» (код ЄДРПОУ 38091733), відкритий в ПАТ «Банк Національний кредит» (МФО 320702) за № 26002095171001, та майже одразу ж у якості фінансової допомоги перерахована на рахунки ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891), відкриті у ПАТ «ВБР» (код ЄДРПОУ 36470620), після чого кошти у сумі 204 300 000 грн. на рахунки товариства, службові особи ТОВ «Нафторесурс Регіон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38890891) 03 квітня 2014 року та 10 квітня 2014 року здійснили фінансові операції, спрямовані на приховання та маскування незаконного походження коштів у сумі 192 000 000 гривень, перерахувавши їх на депозитний рахунок, відкритий у ПАТ «ВБР» за № 26104028183659, розуміючи та усвідомлюючи при цьому факт одержання зазначених коштів незаконним шляхом.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що внесення готівки на рахунок ПП «ОК «Ельбрус» (код ЄДРПОУ 34333055) невстановленими особами здійснено у відділенні ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), розташованому за адресою: пр-т. Леніна, буд. 15, м. Харків, в якому на момент вчинення кримінального правопорушення, в тому числі здійснювали трудову діяльність ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13.

19 травня 2016 року до ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) скеровано запит щодо витребування копії штатного розкладу відділення ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), на що було отримано відповідь 08.06.2016 року за вих. № 08-05/1841 від ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) про відмову у наданні запитуваних копій документів в зв'язку із відсутністю рішення суду про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

З метою встановлення та підтвердження фактів і обставин, які підлягають доказуванню, у органів досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до штатного розкладу відділення ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702), розташованого за адресою: пр-т. Леніна, буд. 15, м. Харків, за березень 2014 року, посадових інструкцій ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, які здійснювали трудову діяльність у зазначеному відділенні, а також особових справ вказаних працівників, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ відділу організації досудового розслідування СУФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинському А.С., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100060000055 від 05.05.2016р., дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Національний Кредит» (код ЄДРПОУ 20057663), який розташований за адресою: пр-т. Леніна, буд. 15, м. Харків, з можливістю вилучення їх копій, а саме: особових справ ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, в тому числі особових листків з обліку кадрів, доповнень до них, автобіографій, копій документів про освіту, копій документів про затвердження на посадах, заяв про прийняття на роботу (контрактів), виписок з рішення конкурсних комісій, наказів (розпоряджень) про прийняття (призначення) вказаних працівників на роботу, а також їх посадових інструкцій, штатного розкладу відділення вказаного банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ш. Бабенко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30339/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в ОВС відділу організації досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Горчинському А.С.