Ухвала суду № 58920507, 06.07.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27562/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Сулимі А.А., за участю представника ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» за довіреністю ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» в особі директора ОСОБА_2 про скасування арешту з майна,-

В С Т А Н О В И В :

07.06.2016 директор ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» ОСОБА_2

звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.05.2016 за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Ходаківського С.П. , серед інших суб'єктів господарської діяльності, накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на спеціальному рахунку ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» (ЄДРПОУ 35237656) - № 37519000116238, відкритому у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998).

Проте, за твердженням заявника, ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» здійснює реальну господарську діяльність, матеріали кримінального провадження не вказують на ймовірну причетність товариства до вчинення злочинів за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин, жодній посадовій особі ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» про підозру не оголошено, грошові кошти на рахунку товариства речовими доказами у справі не визнано, що у своїй сукупності свідчить про безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

Слідчий в судове засіданні не з'явився, повідомлявся належним чином, слідчий суддя визнав можливим провести розгляд клопотання за його відсутності.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника товариства ОСОБА_1 в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження 757/21632/16-к в межах якого накладався арешт, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000402 від 20.04.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.05.2016 за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури м. Києва Ходаківського С.П., серед інших суб'єктів господарської діяльності, накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на спеціальному рахунку ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» (ЄДРПОУ 35237656) - № 37519000116238, відкритому у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998).

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Таким чином, можливість накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167, ст. 98 КПК України, закон не пов'язує з наявністю в кримінальному провадженні підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями, а також спеціальної мети - забезпечення цивільного позову чи можливої конфіскації майна.

З тексту ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.05.2016 вбачається, що при арешті грошових коштів на рахунку ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» (ЄДРПОУ 35237656) - № 37519000116238, відкритому у Казначействі України (ел. адм. подат.) (МФО 899998), слідчий суддя виходив з того, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування були достатні підстави для висновку, що вони відповідають критеріям, визначеним у ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні наразі триває, а доводи клопотання не містять належного обґрунтування, яке б спростовували висновки, викладені в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.05.2016, та надало слідчому судді підстави дійти висновку, що необхідність накладення арешту на грошові кошти на теперішній час відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з'ясуванню в ході досудового розслідування.

Не вбачаючи підстав для задоволення клопотання, керуючись ст. ст. 167, 170, 174, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ТОВ «Український торгівельний дім «Белшина» в особі директора ОСОБА_2 про скасування арешту з майна,- залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк