Ухвала суду № 58864980, 14.06.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

14.06.2016 Справа №607/5936/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Чичкевич О.І., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - до інформації про рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_2 та іншу інформацію за період з 22.05.2016 року по 25.05.2016 року, яка зберігається у ПАТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, з можливістю її вилучення, в рамках кримінального провадження № 1201621001001823 від 25.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л.

У судовому засіданні представник ПАТ «Ощадбанк» ОСОБА_3 не заперечила відносно задоволення клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 23.05.2016 року о 16:21 год. невідома особа представившись працівником служби безпеки «Ощадбанку», шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр-нки ОСОБА_4 в сумі 2 433 гривень, чим спричинила останній матеріальні збитки на вказану суму.

За даним фактом 25 травня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №1201621001001823 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2016 року до неї на мобільний телефон о 16.21 год. з номеру - НОМЕР_1, зателефонував невідомий чоловік та представився працівником служби безпеки «Ощадбанку», та сказав що звуть його ОСОБА_5, що він телефонує із центрального офісу, який знаходиться в м. Київ по вул. Госпітальна, 69, офіс, 1.В ході розмови по телефону дана особа повідомила, що служба безпеки «Ощадбанку» здійснює європейський захист банківських карток, на початку розмови з даною особою, вона не повірила, але в ході розмови невідомий повідомив їй повні анкетні дані, номер банківської картки і вона дійсно повірила, що це працівник служби безпеки «Ощадбанку», після цього даний чоловік сказав, щоб вона назвала йому останні 4 цифри банківської картки, термін дії картки та 3 цифри на звороті картки, після цього дана особа сказала, що їй прийде смс повідомлення зі спеціальним кодом, їй дійсно прийшло смс повідомлення із кодом (293680) і вона повідомила даний код вищевказаній особі, після цього розмова закінчилась. Після розмови о 16.31 год. 23.05.2016 року їй прийшло смс повідомлення, що знято грошові кошти в сумі 2433 гривень, але вона даного смс повідомлення не бачила відразу, оскільки доглядала за онукою. 24.06.2016 року вона звернула увагу на отримане смс повідомлення, зрозумівши, що з її картки зняли грошові кошти, вона пішла в відділення «Ощадбанку», де взяла виписку по картковому рахунку. Усвідомивши, що її обманули та заволоділи моїми грошовими коштами в сумі 2 433 гривень, 25.05.2016 року вона звернулась по даному факту в поліцію.

Слідчий зазначає, що є необхідність у вилучені відомостей, які можуть становити банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_2 ПАТ «Ощадбанк», який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме інформації по руху коштів та іншої інформації за 22 травня 2016 року по 25 травня 2016 року, оскільки іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення на даний час є неможливим. Також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, вилучені відомості можуть бути використані як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів повинні бути зазначені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Водночас, слідчий просить надати «доступ до інформації про рух коштів з можливістю її вилучення». Відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Вказане у клопотанні слідчого формулювання є некоректним, оскільки неможливо вилучити інформацію, а лише матеріальний носій, на якому вона збережена. В той же час існує можливість розкриття банківської таємниці шляхом отримання виписки по банківському рахунку за певний період часу із зазначенням проведених операцій та контрагентів по таким операціям.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г з можливістю її вилучення у відділені служби безпеки ПАТ «Ощадбанк», що в м. Тернопіль, вул. Майдан Волі, 2,водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії, а саме - відділенні ПАТ «Ощадбанк», що в м. Тернопіль, вул. Майдан Волі, 2, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим. У зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.

Також слідчим не доведено, що є необхідність у тимчасовому доступі до вказаної інформації за період з 22 травня 2016 року по 25 травня 2016 року, оскільки слідчий клопоче про доступ до інформації по рахунку, який належить потерпілій. Тому, для досягнення завдання, для якого слідчий звертається із клопотанням та встановлення обставин у даному кримінального провадженні, має значення інформація лише за 23 травня 2016 року.

Враховуючи наведене та те, що інформація по рахунку НОМЕР_2, який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зберігається у ПАТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції Бернацькій Наталії Сергіївні та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Ковальову Сергію Володимировичу на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

1.Інформації про рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_2 за 23.05.2016 року, із зазначенням суми валютної операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

2.Інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку за НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

3.Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 за 23.05.2016 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

4.Інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку за НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ «Ощадбанк», щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

5.Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_2, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

6.У разі проведення службової перевірки по даному факту - документи за результатами проведення такої перевірки.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.