Ухвала суду № 58864975, 14.06.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

14.06.2016 Справа №607/3005/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Чичкевич О.І., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С. за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 421016211180000022 від 08.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С. за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л.

У судове засідання представник ПАТ КБ «Приватбанк» не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С. клопотання підтримала та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 03.11.2015 року по 05.11.2015 року, який перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банку», що у м. Тернопіль, пр. Степана Бандери, 38.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016211180000022 від 08.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення матеріалів ЖЄО № 2015000368 від 11.11.2015 виявлено, що 04.11.2015, невідома особа під приводом продажу трактора на інтернет сайті, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в розмірі 2500 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа, що скоїла кримінальне правопорушення, використовувала картковий рахунок НОМЕР_2 належний ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителю АДРЕСА_1, на який ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 2500 гривень.

Таким чином інформація, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 03.11.2015 року по 05.11.2015 року, має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вказаної вище інформації.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 та просить надати можливість її вилучити у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банку», що у м. Тернопіль, пр. Степана Бандери, 38.

Водночас, відповідно до п.4 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. У відповідності до ч. 3 ст. 95 ЦК України, філії не є юридичними особами. Тому клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні філії, а саме - відділенні ПАТ КБ «Приват Банку», що у м. Тернопіль, пр. Степана Бандери, 38, суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, та надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим. У зв'язку з вищевикладеним, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого у цій частині не підлягає до задоволення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 за період з 03.11.2015 року по 05.11.2015 року, що є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С. за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Нюня А.Л., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області Бернацькій Наталії Сергіївні та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Ковальову Сергію Володимировичу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій, у яких вона міститься, а саме:

1.виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 03.11.2015 по 05.11.2015 року в паперовому та електронному вигляді;

2.документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_2, на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

3.інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 07.06.2016 року в паперовому та електронному вигляді;

4.стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів рахунку НОМЕР_2 у період з 03.11.2015 по 05.11.2015 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

5.у разі проведення службової перевірки по даному факту - копії документів за результатами проведення такої перевірки.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ Л.Т. Базан