Ухвала суду № 58839845, 24.06.2016, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/3159/16-к

1-кс/216/1644/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2016 року Центрально-міський районний суд міста Кривого Рогу

у складі слідчого судді: - Биканова І.Р.

за участю секретаря - Рашник С.В.

слідчого - Гончаренко Т.В.

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчої СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Гончаренко Т.В., погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області Горбенко О.В. про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12015040230000662 від 10.12.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.06.2016 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Гончаренко Т.В. звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області Горбенко О.В., про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.12.2015 р. до Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація від міжрайонного відділу №3 управління захисту економіки в Дніпропетровській області відносно посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ» (ЕДРПОУ 39446081), юридична адреса якого: м. Київ, Голосіївський район, пр. Червоноармійський, буд. 14, корп. 1, кв. 13. Операції, які задекларовані у даних податкового обліку ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ» фактично не настали внаслідок відсутності відповідних дій посадовими особами ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ». Відсутність вказаного підприємства за місцем реєстрації та відсутність трудових та матеріальних ресурсів, виробничої бази, складських приміщень унеможливлює здійснення господарської діяльності в частині купівлі, продажу, реалізації, зберігання та відвантаження товарно-матеріальних цінностей та надання послуг. Ланцюг постачання ТМЦ та виконання робіт, від ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ» до інших підприємств, які зареєстровані в м. Кривому Розі та Дніпропетровської області, характеризується імітацією постачання ланцюгу товарів без настання реальних правових наслідків, складанням пакетів офіційних бухгалтерських документів, що містять завідомо неправдиві відомості про здійснення фінансово- господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

В ході досудового слідства встановлено, що для здійснення злочинної діяльності посадові особи ТОВ «ФЛАГМАН ІНВЕСТ КОМПАНІ», перебуваючи у злочинній змові, використовували послуги інших підприємств, а саме: Товариство з обмеженою відповідальністю «Меневра групп» (ЕДРПОУ 39446081), ОСОБА_5; Товариство з обмеженою відповідальністю «БСВ Групп» (ЕДРПОУ 39356124), ОСОБА_6; Товариство з обмеженою відповідальністю «ІлтонІнвест плю» (ЕДРПОУ 39528406) ОСОБА_7; Товариство з обмеженою відповідальністю «Мірадоні плюс» (ЄДРПОУ 39306602) ОСОБА_8.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що для проведення фінансово-господарської операцій, що спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам, посадовими особами вищезазначених підприємств використовуються номера мобільних телефонів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ «Мірадоні плюс» ОСОБА_9 використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3;

В ході проведення слідчих дій, було встановлено, що вказаних абонент мають тісні зв'язки з невстановленою особою, який користується наступними номером мобільного телефону НОМЕР_1 НОМЕР_2.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла даний злочин, у даному провадженні є необхідність виїмки документів, які містять в собі інформацію про з'єднання мобільного терміналу в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_1 НОМЕР_2. за період часу з 00.00.00 год. 01.01.2014 р. по теперішній час, без розкриття суті розмови, із встановленням IMEI мобільного терміналу, з позначенням тривалості з'єднань, номерів абонентів з якими здійснювалось з'єднання, та прив'язкою до базових станцій з позначенням адреси їх розташування, а також інші номера мобільних телефонів, які використовуються посадовими особами підприємств, які задіяні в ланцюгу по легалізації грошових коштів, а саме: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, які в ТОВ «Лайфселл» розташоване за адресою: м.Київ, вул.Солом'янська, 11а.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, у вигляді документів які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск), які перебувають у володінні ТОВ «Лайфселл» за адресою: м. Київ, вул. Басейна б. 4.

Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області Гончаренко Т.В., іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12015040230000662, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск)), які перебувають в віданні ТОВ «Лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Басейна б. 4, а саме:

- документи, які містять в собі інформацію інформацію про з'єднання мобільного терміналу в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» з номером НОМЕР_1 НОМЕР_2. за період часу з 00.00.00 год. 01.01.2014 р. по теперішній час, без розкриття суті розмови, із встановленням IMEI мобільного терміналу, з позначенням тривалості з'єднань, номерів абонентів з якими здійснювалось з'єднання, та прив'язкою до базових станцій з позначенням адреси їх розташування, а також інші номера мобільних телефонів, які використовуються посадовими особами підприємств, які задіяні в ланцюгу по легалізації грошових коштів, а саме: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, які в ТОВ «Лайфселл» розташоване за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11а.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24.07.2016 р.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: І.Р. Биканов