Ухвала суду № 58830908, 07.07.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4913/16-к

н/п 1-кс/640/5355/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" липня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Бородая О.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділення СУ ГУ НП в Харківської області капітана поліції Бородая О.В. у кримінальному провадженні № 12016220000000115, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

05 липня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділення СУ ГУ НП в Харківської області капітана поліції Бородая О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Тарканом О.М., по кримінальному провадженню № 12016220000000115 від 05.02.2016 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю вилучення належним чином завірених копій: паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, анкети клієнта банку, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання та зарахування готівки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме: інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з зазначенням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу), фотознімків ОСОБА_3 або іншої особи, яка використовує платіжну банківську картку № НОМЕР_1 зроблених співробітниками АТ «ОТП Банк» при здійсненні обслуговування вказаного клієнта за період з 01.04.2015 по 01.07.2016, а також відео- та фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні відділення по розслідуванню кіберзлочинів СУ ГУ НП в Харківській області перебуває досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016220000000115 від 05.02.2016 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 року невстановлені особи, маючи відповідний досвід та навички у сфері використання комп'ютерних технологій, використовуючи можливості сервісу olx.ua під приводом продажу товарів та послуг, зловживаючи довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, неодноразово незаконно здійснювали заволодіння грошовими коштами громадян.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у АТ «ОТП Банк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.

АТ «ОТП Банк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Бородая О.В.; в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ «ОТП Банк» за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення СУ ГУ НП в Харківської області капітана поліції Бородая О.В. у кримінальному провадженні № 12016220000000115, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділення СУ ГУ НП в Харківської області капітану поліції Бородаю Олександру Віталійовичу право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «ОТП Банк», МФО 300528, ЄДРПОУ 21685166, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, з можливістю копіювання наступних документів та інших носіїв інформації: паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, анкети клієнта банку, заяв на відкриття рахунків, заяв на отримання та зарахування готівки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, документів на здійснення міжнародних розрахунків, а саме: інвойсів, накладних, виписок руху коштів із зазначенням банківських установ за системою «swift», довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, реєстру руху коштів по поточному рахунку з зазначенням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу), фотознімків ОСОБА_3 або іншої особи, яка використовує платіжну банківську картку № НОМЕР_1 зроблених співробітниками АТ «ОТП Банк» при здійсненні обслуговування вказаного клієнта за період з 01.04.2015 по 01.07.2016, а також відео- та фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з поточного рахунку.

Зобов'язати АТ «ОТП Банк» надати старшому слідчому відділення СУ ГУ НП в Харківської області капітану поліції Бородаю Олександру Віталійовичу тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інших носіїв інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.08.2016 року.

Роз'яснити АТ «ОТП Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський