Ухвала суду № 58795349, 24.06.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.06.2016 Справа № 554/5014/16-к

Справа № 554/5014/16-к

Провадження № 1кс/554/5165\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.06.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Болтнєвої М.О.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції Болтнєвої М.О., в рамках кримінального провадження № 12015170240001100 від 12.09.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

23.06.2016 року до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області Дорогейко Д.В.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб неможливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а також тимчасовий доступ та вилучення у приміщенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою м. Київ, вул. Лєскова, буд.9, роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з дати відкриття рахунків і по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів; оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_2, який належить ПП ОСОБА_5 (ПН НОМЕР_1) за період часу з 09.07.2009 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів; карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 09.07.2009 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, платіжні доручення з 09.07.2009 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, заявок про зняття грошових коштів із рахунку з 09.07.2009 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) по ПП ОСОБА_5

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час слідчим управлінням Головного управлінням Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015170240001100, відомості щодо якого 12.09.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Із клопотання слідує, що підставою для внесення даних про кримінальне правопорушення послужив рапорт начальника МРВ №4 УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області Горбатко В.М. про те, що начальник Управління з питань комунального майна та земельних відносин Лубенської міської ради ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Калайденці Лубенського району, мешканець АДРЕСА_1, зловживаючи владою, умисно, з корисливих мотивів, діючи в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_8, 12.07.2012 року на підставі договору оренди комунального майна передав у користування асфальтовані літні майданчики розташовані у центральному парку м. Лубен площею 101, 25 м.кв. Земельні ділянки, що знаходяться під цими майданчиками відносяться до земельних ділянок зелених зон та зелених насаджень і в оренду передаватись не можуть, так як відповідно до ЗУ «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах» не можливо змінити їх цільове призначення на комерційне. Саме із цих причин, дозвіл на розробку та виготовлення технічної документації на нерухоме майно (літні майданчики) міською радою не надавався, технічний паспорт на літні майданчики не виготовлявся.

Враховуючи викладене, в оренду передано об'єкт нерухомого майна котрого документально не існує, земля рекреаційного призначення під цим об'єктом використовується в комерційних цілях, що в свою чергу завдає значних збитків місцевому бюджету.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки становить банківську таємницю.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою м. Київ, вул. Лєскова, буд.9, та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, являються джерелом доказів.

При чому отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо та повинні бути отримано у роздрукованому вигляді.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Полтавській області капітана поліції Болтнєвої М.О., в рамках кримінального провадження № 12015170240001100 від 12.09.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, буд.9,з можливістю вилучення їх, а саме:

- роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів;

- контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з дати відкриття рахунків і по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів;

-оригіналів справ з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_2, який належить ПП ОСОБА_5 (ПН НОМЕР_1) за період часу з 09.07.2009 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів;

- карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції);

-чеків та інших документів на зняття готівки з 09.07.2009 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів;

-оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів;

-оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, платіжні доручення з 09.07.2009 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, заявок про зняття грошових коштів із рахунку з 09.07.2009 по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по дату надходження ухвали про тимчасовий доступ та вилучення документів, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) по ПП ОСОБА_5

Зобов'язати ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» надати тимчасовий доступ до документів вказаних в ухвалі суду з можливістю їх вилучення слідчому СУ ГУНП в Полтавській області Болтнєвій Марії Олександрівні, прокурору відділу прокуратури Полтавської області Дорогейко Дмитру Володимировичу, оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України Устименко Валентину Вікторовичу, оперуповноваженому МВ №4 УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України Якименко Дмитру Сергійовичу

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно