Ухвала суду № 58795352, 04.07.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.07.2016 Справа № 554/3296/16-к

Справа № 554\3296\16-к

Провадження № 1кс\554\5266\2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.07.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Руденко С.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Руденка С.І. в рамках кримінального провадження№12016170000000199 від 07.04.2016 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

02.07.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором прокуратури Полтавської області Перехрестом Р.В.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, що мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 44.

Володілець документів у судове засідання не з'явився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу встановив наступного висновку:

в даний час слідчим СУ ГУНП в Полтавській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016170000000199 від 07.04.2016 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190КК України.

Із клопотання слідує, що ОСОБА_3 у липні 2015 року, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, під виглядом працевлаштування здійснив реєстрацію зазначених осіб у якості фізичних осіб-підприємців та відкрив банківські рахунки у ПАТ «Сбербанк Росії» (м. Дніпропетровськ). У подальшому, під впливом та довірою ОСОБА_3, вищевказані особи оформили нотаріальні довіреності на мешканців м. Дніпропетровськ, якими доручили повне ведення господарської діяльності, в т.ч. відкриття та доступ до банківських рахунків. Після чого, ОСОБА_3 та інші його співучасники, використовуючи документи фізичних осіб-підприємців, здійснювали шахрайські дії відносно суб'єктів господарської діяльності та отримували кошти, які надходили на карткові рахунки від покупців та постачальників, не відвантажуючи товар, привласнювали, чим спричинили потерпілим збитки в особливо-великих розмірах.

26.05.2016 на підставі ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О. від 29.04.2016 в ПАТ «Сбербанк» було проведено тимчасовий доступ які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей по руху коштів ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_4, ФОП ОСОБА_7

В ході аналізу руху коштів даних фізичних осіб було встановлено, що на їхні рахунки перераховували грошові кошти від ТОВ "ЕНВОЙ ТРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39959409)нібито за товар згідно укладених договорів, хоча фактично фізичні особи-підприємці ніяких договорів не укладали та грошових коштів відповідно даних договорів не отримували та взагалі не здійснювали ніякої діяльності.

Окрім цього, в ході оперативного супроводження кримінального провадження, працівниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України, були встановленні розрахункові рахунки які належать ТОВ "ЕНВОЙ ТРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39959409, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Космічна, 115).Дані рахунки відкриті 11.11.2015 в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46),№ 26053013042337, № 26008013042337, № 26009001042337 ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627).

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разіприйняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні банківської установи.

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ «Сбербанк», (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Полтава,вул. Жовтнева, 44та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162 - 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавської області Руденка С.І. в рамках кримінального провадження №12016170000000199 від 07.04.2016 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № 26053013042337, № 26008013042337, № 26009001042337, які належать ТОВ "ЕНВОЙ ТРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39959409, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Космічна, 115) за період часу з 11.11.2015 по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- оригіналу (копію) справи про відкриття поточних рахунків з картками зразків підписів та відбитків печаток службових осіб ТОВ "ЕНВОЙ ТРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39959409);

- оригіналів (копій) платіжних доручень, оригіналів (копій) грошових чеків на зняття готівки в установі банку службовими особами ТОВ "ЕНВОЙ ТРАНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39959409) або за їх довіреністю за період часу з 11.11.2015 по теперішній час;

- залишку коштів на кожному рахунку окремо станом на момент винесення ухвали,

які знаходяться в установі банку ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), розташованого за адресою: м. Полтава,вул. Жовтнева, 44.

Зобов'язати ПАТ "СБЕРБАНК"надати слідчому СУ ГУ НП України в Полтавській області капітану поліції Руденку С.І., та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції Калашнику В.В. тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх в оригіналах.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотаннямсторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т. Січиокно