Ухвала суду № 58752311, 05.07.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/8407/16-к

Провадження № 1-кс/263/4601/2016

УХВАЛА

05 липня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області Томілін О.М., при секретарі Григорьєвій О.В., за участю слідчого Сморокової Н.Ю., розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Сморокової Н.Ю. про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050500002368 від 18.08.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Сморокова Н.Ю. звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт грошових коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714), та заборону здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах всіх зазначених рахунків негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період з 17:00 години 27.11.2015 року по 07:00 годину 28.11.2016 року, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою у групі осіб з ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, з метою незаконного заволодіння транспортними засобами, прибули до гаражного кооперативу, який розташований на вул. Куйбишева в м. Селидове Донецької області, де, безпосередньо виконуючи свій протиправний намір, зрізавши не встановленими засобами запираючі пристрої воріт гаражу, та таким чином проникли в середину, після чого заволоділи транспортними засобами, а саме: автомобілем «Land Rover Free», державний номер НОМЕР_2, 2013 року випуску, мотоциклом BMW CTL 1600 к, державний номер НОМЕР_4, 2013 року випуску, мотоциклом GEON DAKAR, що належать ОСОБА_9, на загальну суму 200000 гривень, після чого з місця вчинення злочину зникли, а викраденими транспортними засобами розпорядились за власним розсудом, завдавши потерпілому вказану вище матеріальну шкоду, що є великою шкодою.

30.06.2016 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, було затримано на підставі ст. 208 КПК України о 21:30 годині.

«01» липня 2016 року повідомлено про підозру ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, за яке законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої, про що в ході досудового розслідування зібрані достатні наявні докази.

Згідно з відомостями, наданими Головним управлінням ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, перебуває на податковому обліку в Красноармійській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області як фізична особа-підприємець (ФОП) та має відкритий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714).

З метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та запобігання можливості розпорядження грошовими коштами, отриманими ОСОБА_3 злочинним шляхом, тобто набутими в результаті вчинення злочину, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 та інших, відкритих ОСОБА_3 в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Зважаючи на те, що зазначені вище предмети використовувалися у злочинній діяльності ОСОБА_4, з метою перешкоджання ОСОБА_4 розпорядитися отриманими злочинним шляхом коштами та забезпечення відшкодування спричиненої потерпілим матеріальної шкоди, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУ Національної поліції в Донецькій області Сморокової Н.Ю. про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_3 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714), та заборонити здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах всіх зазначених рахунків негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу ОСОБА_4, ІПН НОМЕР_1, з усіх рахунків (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих зазначеною особою, на внутрішньобанківській рахунок, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на ньому, негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, ЄДРПОУ 23494714) надати письмову інформацію про залишки коштів на всіх рахунках (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих ОСОБА_3, ІПН НОМЕР_1, негайно з моменту оголошення ухвали суду, а в подальшому - за запитом слідчого, за адресою: 87517, місто Маріуполь, проспект Нахімова, буд. 86, - Слідче Управління ГУ Національної поліції в Донецькій області.

Роз'яснити ОСОБА_4 його право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.М. Томілін