YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Ухвала суду № 58721862, 24.06.2016, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

Дата ухвалення

24.06.2016

Номер справи

208/3691/16-к

Номер документу

58721862

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "АУЛЬСЬКИЙ ВОДОВІД"

справа № 208/3691/16-к

№ провадження 1-кс/208/829/16

УХВАЛА

Іменем України

24 червня 2016 р. м. Кам"янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровській області

у складі: слідчого судді Гібалюк Т.Я.

при секретарі Грищенко О.Л.,

за участю слідчого СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Олійника О.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий,в провадженні якого знаходиться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040160000158 від 20.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся із погодженим з прокурором клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні КП ДОР "Аульський водовід" (податковий номер 34621490).

До Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, надійшли матеріали за фактом того що службові особи ТОВ «Аульськахлоропереливна станція», зловживаючи своїм становищем протягом 2015-2016 р.р. отримали відшкодування витрат на придбання хлору рідкого за рахунок коштів КП ДОР «Аульский водовід», чим інтересам КП ДОР «Аульскій водовід» завдано збитків.

За даним фактом 20.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016040160000158 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вивчити та дослідити:

плани річних закупівель КП ДОР "Аульський водовід" зі змінами та додатками, протоколи (рішення) комітету з конкурсних торгів КП ДОР "Аульський водовід" про їх затвердження (внесення змін), документи що обґрунтовують необхідність внесення змін до плану річних закупівель за 2015 - 2016 роки;

рішення про створення комітету з конкурсних торгів КП ДОР "Аульський водовід" та затвердження її персонального складу за 2015 -2016 роки;

протоколи, рішення комітету з конкурсних торгів КП ДОР "Аульський водовід", інші документи (звіти, роз'яснення, технічна документація, листи, тощо), якими обґрунтовується необхідність застосування переговорної процедури у 2015 - 2016 роках для закупівлі у ТОВ "Аульська хлоропереливна станція" хлору рідкого в балонах та контейнерах;

акти (висновки), складені контролюючими органами за результатами перевірки законності застосування переговорної процедури для закупівлі у ТОВ "Аульська хлоропереливна станція" хлору рідкого в балонах та контейнерах за 2015 -2016 роки;

Постанову НКРЕ України №44 від 20.01.2011, структура тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення;

Постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2712 від 05.11.2015, структура тарифу на централізоване водопостачання та водовідведення;

баланс КП ДОР "Аульський водовід" за 2015 рік та 1 квартал 2016 року

договір купівлі - продажу (постачання) хлору рідкого в балонах та контейнерах від 16.02.2015, інші договори укладені між КП ДОР "Аульський водовід" та ТОВ "Аульська хлоропереливна станція", за результатами проведеної переговорної процедури, зі змінами та додатками, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості;

документацію конкурсних торгів, оголошення, протоколи, звіти, комерційна (конкурсна) пропозиція переможця ТОВ "Аульська хлоропереливна станція", інші документи за 2015 рік, складені та/або надані КП ДОР "Аульський водовід" під час проведення переговорної процедури закупівлі з закупівлі хлору рідкого в балонах та контейнерах, сертифікати якості на кожну партію продукції;

договір купівлі - продажу (постачання) хлору рідкого в балонах та контейнерах від 19.02.2016, інші договори укладені між КП ДОР "Аульський водовід" та ТОВ "Аульська хлоропереливна станція", за результатами проведеної переговорної процедури, зі змінами та додатками, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції;

документацію конкурсних торгів, оголошення, протоколи, звіти, комерційна (конкурсна) пропозиція переможця ТОВ "Аульська хлоропереливна станція", інші документи за 2016 рік, складені та/або надані КП ДОР "Аульський водовід" під час проведення переговорної процедури закупівлі з закупівлі хлору рідкого в балонах та контейнерах;

договори, укладені між КП ДОР "Аульський водовід" та ТОВ "Аульська хлоропереливна станція", на транспортування (доставку) автомобільним (залізничним) транспортом хлору рідкого в балонах та контейнерах, зі змінами та додатками, акти приймання - передавання ТМЦ, накладні, відповідні рахунки, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, листування по вказаному договору, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості, сертифікати якості на кожну партію продукції;

договори на надання послуг з перевезення небезпечних речовин (хлору рідкого) залізничним транспортом, укладені між КП ДОР "Аульський водовід" та ДП "Придніпровська залізниця", іншими суб'єктами господарювання, зі змінами та додатками, накладні, оформлені відповідно до Правил оформлення перевізних документів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.11.2000 № 644, податкові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення;

перевізні документи, оформлені на кожний контейнер, контейнер-цистерну відправника, складені у 2015 - 2016 роках;

відомості вагонів і контейнерів, що перевозяться маршрутом (групою) за кожною накладною, складені у 2015 - 2016 роках;

перелік фізичних осіб (провідників) або бригади фахівців КП ДОР "Аульський водовід", інших осіб, які протягом 2015 - 2016 років здійснювали супроводження небезпечних вантажів (хлору рідкого), позначених кодом "CW 47" або CW 55, відомості проведення інструктажів з вказаними особами;

трудові договори, накази про прийняття на роботу, договори цивільного найму на осіб, які протягом 2015 - 2016 років здійснювали супроводження небезпечних вантажів (хлору рідкого) на залізничному транспорті, перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з КП ДОР "Аульський водовід", акти виконаних робіт, відомості нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами);

штатний розклад КП ДОР "Аульський водовід" за 2015-2016 роки, зі змінами;

Статут, дозвільні та реєстраційні документи КП ДОР "Аульський водовід";

наказ (розпорядження) про призначення (звільнення) та контракт на генерального директора КП ДОР "Аульський водовід" ОСОБА_2, ОСОБА_3;

наказ про призначення та посадову інструкцію на головного бухгалтера підприємства ОСОБА_4

Сама по собі вищевказана інформація та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні КП ДОР "Аульський водовід" та відповідно до положень п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити обставини у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування на запит слідчого №38/8473 від 24.05.2016 про надання належним чином завірених копій вищезазначених документівКП ДОР "Аульський водовід" в їх наданні відмовлено (№ 717/1-3/1 від 27.05.2016).

Для повного, об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини необхідно долучити вищезазначені відомості, однак, враховуючи, що вони є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та персональні дані осіб,необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених відомостей та документів, які перебувають у володінні КП ДОР "Аульський водовід" (податковий номер 34621490), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Аули, комплекс будівель та споруд № 2, Аульська селищна рада.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, вивчивши клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до п.п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та отримати копії документів, які перебувають у володінні КП ДОР "Аульський водовід".

Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області Олійнику Олександру Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні комунального підприємства Дніпропетровської обласної ради "Аульський водовід" (податковий номер 34621490), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Криничанський район, смт. Аули, комплекс будівель та споруд № 2, Аульська селищна рада та можливість вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: