Ухвала суду № 58657721, 24.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/9996/16-к

Провадження № 1-кс/234/3460/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2016 року слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Юрєва К.С., з участю судового засідання ОСОБА_1, старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, розглянув у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Прокредит Банк».

Клопотання надійшло до суду 24 червня 2016 року.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000195 від 17 березня 2016 р., внесеного за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42016050000000195 від 17 березня 2016 р., внесеного за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Словянської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39883094) та Головного управління ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028), що мало місце у період часу з 2013 по 2015 рік, які вчинили неправомірні дії на користь третіх осіб під час проведення опису та реалізації майна субєктів господарювання, в наслідок чого державним інтересам було завдано матеріальних збитків в особливо великому розміру.

Відомості за вказаним фактом прокуратурою Донецької області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000195 від 17 березня 2016 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч.2 ст.364 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало безпосереднє виявлення прокурором кримінального правопорушення під час розгляду заяви мешканки ІНФОРМАЦІЯ_1 Г.С. щодо неправомірних дій службових осіб Словянської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області та Головного управління ДФС у Донецькій області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що: 03.06.2013 постановою Донецького окружного адміністративного суду, за позовом Словянської ОДПІ ГУ МД у Донецькій області, було накладено арешт на кошти та інші цінності платника податків ТОВ «Фаріз» (ЄДРПОУ 33534486) на суму податкового боргу 24284,42 грн., які перебували на розрахункових рахунках в банківських установах АТ «Прокредитбанк», МФО 320984, №260000104661 та АТ «УкрСиббанк», МФО 351005, №26002038131302.

21.11.2013 заступником начальника Словянської ОДПІ ГУ МД у Донецькій області ОСОБА_3 постанова Донецького окружного адміністративного суду від 03.06.2013 була спрямована для виконання до керівництва банківських установ АТ «Прокредитбанк» та АТ «УкрСиббанк».

Але, 29.11.2013 заступник начальника Словянської ОДПІ ГУ МД у Донецькій області ОСОБА_4 прийняв рішення про списання податкового боргу ТОВ «Фаріз» (ЄДРПОУ 33534486) у сумі 22183,31гр., в наслідок чого на користь держави податковий борг ТОВ «Фаріз», який перебував на банківських рахунках не було стягнуто.

Крім того, за заявою мешканки ІНФОРМАЦІЯ_1 Г.С. службові особи Словянської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області та Головного управління ДФС у Донецькій області в жовтні 2015 року в порушення вимог «Порядку про зміну початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів» затвердженого Постановою КМУ від 29.12.2010, №1244 провели четвертий аукціон, не передбачений зазначеним порядком, та за ціною значно нижчою від експертної оцінки здійснили продаж нерухомості боржника податків ДП «Агрофірма Шахтар» (ЄДРПОУ 25330750) в наслідок чого державним інтересам було завдано матеріальних збитків на суму 2552,3тис.грн, що є особливо великим розміром.

Оперативне супроводження кримінального провадження здійснюється старшим оперуповноваженим УЗЕ Національної поліції капітаном поліції ОСОБА_5

З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин провадження, виявлення та фіксації відомостей про протиправну діяльність службових осіб Словянської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області необхідно провести виїмку у посадових осіб АТ «Прокредит Банк» (ЄДРПОУ 21677333) документів, які містять банківську таємницю, а саме відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №260000104661 в період часу з 01.01.2010 по теперішній час, або до моменту закриття рахунку, включно.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження наявності, перерахування грошових коштів до фізичних і юридичних осіб, а також зняття готівки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів, у відповідній установі банку.

Отримати зазначені відомості можливо лише за дозволом слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Прокредит Банк» (ЄДРПОУ 21677333), розташованого за адресою: 03115, м. Київ, проспект Перемоги, буд.107-А.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ «Прокредит Банк» (ЄДРПОУ 21677333), у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З метою отримання повної інформації щодо обставин перерахування грошових коштів, фіксування незаконного зняття грошових коштів, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Словянської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39883094) та Головного управління ДФС у Донецькій області (ЄДРПОУ 39406028), що мало місце у період часу з 2013 по 2015 рік, які вчинили неправомірні дії на користь третіх осіб під час проведення опису та реалізації майна субєктів господарювання, в наслідок чого державним інтересам було завдано матеріальних збитків в особливо великому розміру. Відомості за вказаним фактом прокуратурою Донецької області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016050000000195 від 17 березня 2016 р. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину ч.2 ст.364 КК України.

Судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №260000104661 із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів в період часу з 01.01.2010 р. по день предявлення ухвали суду, або до моменту закриття рахунку, включно, перебувають у володінні ПАТ «Прокредит Банк» по пр. Перемоги, 107-А у м. Києві.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, дана інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

Слідчим доведено, що інформація, яка міститься в зазначених документах, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, суд прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому УЗЕ Національної поліції капітану поліції ОСОБА_5, УДО серії УДН №142160 або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №260000104661 із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів в період часу з 01.01.2010 р. по день предявлення ухвали суду, або до моменту закриття рахунку, включно, що перебувають у володінні ПАТ «Прокредит Банк» по пр. Перемоги, 107-А у м. Києві.

Дати розпорядження посадовим особам ПАТ «Прокредит Банк» по пр. Перемоги, 107-А у м. Києві, надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області підполковнику поліції ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому УЗЕ Національної поліції капітану поліції ОСОБА_5, УДО серії УДН №142160 або іншій особі, уповноваженій прокурором чи слідчим відповідним дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №260000104661 із зазначенням усіх обов'язкових реквізитів в період часу з 01.01.2010 р. по день предявлення ухвали суду, або до моменту закриття рахунку, включно, з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії цих документів у паперовому та/або електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити до 20 липня 2016 р.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського міського

суду Донецької області К.С. Юр`єва