Ухвала суду № 58650536, 24.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/4973/16

Справа №200/3039/16-к

УХВАЛА

24 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В. розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. по кримінальному провадженню №12015040000000707 від 21.07.2015 року про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіної А.О. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ № 36960432, МФО № 380805), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова буд.9; а саме:

-інформації про рух грошових коштів за період з 01.09.2015 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № 2600825492, який належить ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ № 36960432), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд.2, корп.11, кім.302.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2015 році Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за результатами проведених конкурсних торгів, уклало ряд договорів на виконання підрядних будівельних робіт з ТОВ «Омега СК», під час виконання яких замовник та підрядник підписали акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в) та акти вартості виконаних робіт (за формою КБ-3), в яких були завищені об'єми та вартість виконаних робіт.

Так встановлено, що 28.08.2015 ТОВ «Омега СК» стало переможцем конкурсних торгів на загальну суму 9 650 000 грн., по виконанню робіт по об'єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)», які були проведені Департаментом ЖКГ та Б Дніпропетровської ОДА.

За результатами конкурсних торгів, 14.09.2015 між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської ОДА та ТОВ «Омега СК» укладено договір № 166 від 14.09.2015 на виконання робіт по об'єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)».

Наразі підрядником за виконання будівельно-монтажних робіт по вищевказаному об'єкту отримано 7 800 000 грн., однак виїздом на місце виконання робіт встановлено, що роботи по вказаному об'єкту виконано лише частково.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору № 166 від 14.09.2015, укладеного між Департаментом житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та представником ТОВ «Омега СК» по об'єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)», Департамент ЖКГ та Дніпропетровської ОДА перераховує грошові кошти за виконані роботи зі свого розрахункового рахунку відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ № 38598277, МФО № 805012), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровська, вул. Челюскіна буд.1; на розрахунковий рахунок ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432), а саме: № 2600825492, відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ № 36960432, МФО № 380805), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова буд.9.

З метою підтвердження факту перерахування Департамент ЖКГ та Дніпропетровської ОДА грошових коштів зі свого розрахункового рахунку зі свого розрахункового рахунку відкритого в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432), а саме: № 2600825492, відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ № 36960432, МФО № 380805), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова буд.9; згідно вищевказаного договору і додатків до нього, встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, а також для проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ № 36960432, МФО № 380805), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова буд.9; інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432), а саме: № 2600825492, за період з 01.09.2015 по теперішній час.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ісланкіна С.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ № 36960432, МФО № 380805), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова буд.9 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформації про рух грошових коштів за період з 01.09.2015 по 24.03.2016 року з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № 2600825492 який належить ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ № 36960432), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Панікахи, буд.2, корп.11, кім.302.

Інформацію надати на паперовому та електронному носії.

Строк дії ухвали до 24 квітня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова