Ухвала суду № 58650541, 22.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2995/16

Справа №200/4900/16-к

УХВАЛА

22 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козинця Р.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №420150400000000895 від 09.11.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козинець Р.М. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Семенюк О.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в Філії АТ «Укрексімбанк», МФО 305675, та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

- юридичної справи ТОВ «Парк Дружби», ЄДРПОУ 35933759, у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки по рахунку № 2600000019174, відкритому ТОВ «Парк Дружби», ЄДРПОУ 35933759, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 20.08.2007 по теперішній час;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 2600000019174, відкритому ТОВ «Парк Дружби», ЄДРПОУ 35933759, за період з 20.08.2007 по теперішній час, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу (та інше) в паперовому вигляді та на електронному носієві.

Відповідно до клопотання слідчого, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015040000000895, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом звернення генерального директора ТОВ «АТБ-Маркет», щодо посадових осіб ТОВ «Продекспорт-2009», які з використанням підроблених документів, намагаються заволодіти майном ТОВ «АТБ-Маркет» в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, в 2014 році у ТОВ «АТБ-маркет» існувала заборгованість за поставлений товар перед підприємствами, що входять до торгівельно-промислової групи «S. Group» (ТОВ «Продекспорт-2009», ТОВ «Чиста Планета», ТОВ «Снек Експорт», ДП «ЮМАК ЗАТ «Інтерагросистема») на загальну суму приблизно 42 млн. грн. (борг, інфляційні збитки та штрафні санкції), про що посадові особи зазначеної торгівельно-промислової групи і підприємств, що входять до її складу неодноразово заявляли публічно, у тому числі за допомогою ЗМІ. З метою отримання суми заборгованості за поставлений товар і штрафних санкцій зазначені підприємства в 2014р. звернулись до господарського суду м. Києва із позовними заявами до ТОВ «АТБ-маркет» про стягнення заборгованості та штрафних санкцій. Заборгованість на користь кожного із вказаних підприємств підтверджувалась наявними первинними документами, актами звірки взаємних розрахунків, поясненнями представників, та посадових осіб підприємств «S. Group». Після тривалого судового розгляду ТОВ «АТБ-маркет» добровільно сплатило повністю суму заборгованості за кожним контрагентом з урахуванням штрафних санкцій. Після цього ТОВ «АТБ-маркет» не співпрацювало з вказаними підприємствами, отже заборгованість була сплачена з урахуванням усіх штрафних санкцій, а нових поставок не відбувалося.

Представники по довіреності від ТОВ «Продекспорт-2009», усвідомлюючи відсутність будь-якої заборгованості з боку ТОВ «АТБ-маркет», оскільки раніше в судах вони підтвердили суми боргу і суд це дослідив і підтвердив а ТОВ АТБ-маркет сплатило ці борги, ініціювали подання від ТОВ «Продекспорт-2009» позовної заяви про стягнення з ТОВ «АТБ-маркет» 110 494 894,67 грн. «фіктивної заборгованості, інфляційних збитків та штрафних санкцій» стверджуючи при цьому, що ТОВ «АТБ-маркет» недоплатило за минулі поставки 60 359 921,66 грн. і в підтвердження цього вказані вище особи надали суду пояснення, що містили сфабриковані та недостовірні факти, надали вже оплачені ТОВ «АТБ-маркет» первинні бухгалтерські документи у якості доказів боргу. На підставі цих фіктивних документів господарський суд м. Києва (суддя Плотницька) не враховуючи ані надані ТОВ «АТБ-маркет» пояснення, ані підписані сторонами акти звірки, ані рішення судів 2014 р., де зафіксовані суми заборгованості за поставками, прийняв рішення. Таким чином, на підставі шахрайських дій невстановлених осіб, які діяли від імені ТОВ «Продекспорт-2009», підприємству - ТОВ «АТБ-маркет» була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 110 494 894,67 грн.

Згідно рішення Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 по Справі № 910/22287/14 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ - маркет» стягнуто з ТОВ «АТБ - маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» 9 371 699 грн. 94 коп. основного боргу, 228 796 грн. 56 коп. 3% річних, 1 564 138 грн. 20 коп. збитки інфляції, 73 080 грн. судового збору. Для приєднання до матеріалів Справи № 910/22287/14 представники ТОВ «Продекспорт-2009» надали оригінали актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ - маркет» та інші документи на підставі яких було прийнято вказане рішення.

Відповідно до Постанови Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 та згідно Постанови Вищого господарського суду України по Справі 910/22287/14 рішення Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 залишено без змін.

03.08.2015 представники по довіреності від ТОВ «Продекспорт-2009» знову звернулись до Господарського суду м. Києва по Справі № 910/19980/15 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ - маркет» про стягнення з ТОВ «АТБ - маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» заборгованості у розмірі 60 259 921 грн. 66 коп., інфляційні втрати у розмірі 46 245 918 грн. 39 коп., 3 % річних у розмірі 3 939 054 грн. 62 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 73 043 грн. 46 коп. та надали до суду інші документи, які містять фіктивні данні з поставки та оплати того ж самого товару, за той же проміжок часу, згідно яких нібито в ТОВ «АТБ-маркет» міститься заборгованість перед ТОВ «Продекспорт-2009» в сумі 60 259 921 грн. 66 коп., але сума заборгованості між вказаними підприємствами вже визначена в Рішенні Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 по Справі № 910/22287/14.

Згідно рішення Господарського суду м. Києва від 21.10.2015 по Справі № 910/19980/15 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ - маркет» про стягнення з ТОВ «АТБ - маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009», стягнуто з ТОВ «АТБ - маркет» на користь ТОВ «Інвестком Плюс» заборгованості у розмірі 60 259 921 грн. 66 коп., інфляційні втрати у розмірі 46 245 918 грн. 39 коп., 3 % річних у розмірі 3 939 054 грн. 62 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 73 043 грн. 46 коп., а всього на загальну суму 110 494 894,67 грн.

Встановлено, що службові особи та представники ТОВ «Продекспорт-2009», з метою отримання необхідного рішення саме в Господарському суді м. Києва, включили до позовної заяви відповідачем, окрім ТОВ «АТБ-маркет», також ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, зареєстроване в м. Київ, вул. Пост-Волинська, буд. 5, яке 25.09.2015 перереєстровано за адресою: Закарпатська обл., м. Берегове, вул. Лісова, 8.

Також встановлено, що службові особи ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, та ТОВ «ЮНІОН ГРУП», ЄДРПОУ 34453817, надали до Господарського суду м. Києва, документи що містять завідомо недостовірні відомості та заволоділи грошовими коштами ТОВ «АТБ-маркет», на загальну суму 110 494 894,67 грн.

11 грудня 2015 року слідчим Козинцем Р.М. об'явлено ухвалу слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.12.2015 про призначення документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, щодо дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 року по 07.12.2015 року, а саме: щодо правильності нарахування податкових зобов'язань, дотримання вимог валютного, податкового законодавства, щодо взаємовідносин ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, з ТОВ «АТБ-маркет», ЄДРПОУ 30487219, а також щодо взаємовідносин ТОВ «Продекспорт-2009» з ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, яку доручено провести Лівобережній об'єднаній податковій інспекції м. Дніпропетровська Головного управлянні ДФС у Дніпропетровській області.

18 грудня 2015 року заступником начальника Лівобережної об'єднаної податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного управлянні ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_7 надано інформацію про те, що з метою виконання документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «Продекспорт-2009», працівниками управління податкового аудиту здійснено вихід за податковою адресою підприємства, а саме: м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, буд. 32Б та за фактичною адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 101. В результаті виходу встановлено, що підприємство ТОВ «Продекспорт-2009» та його посадові особи за податковою та фактичною адресою не знаходяться, про що був складений Акт № 2561/2204/36573563 від 16 грудня 2015 року.

11 грудня 2015 року слідчим Козинцем Р.М. об'явлено ухвалу слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 07.12.2015 про призначення документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, щодо дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2010 року по 07.12.2015 року, а саме: щодо правильності нарахування податкових зобов'язань, дотримання вимог валютного, податкового законодавства, щодо взаємовідносин ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, з ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, а також щодо взаємовідносин ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, з ТОВ «АТБ-маркет», ЄДРПОУ 30487219, яку доручено провести Державній податковій інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управлянні ДФС у Дніпропетровській області.

18 грудня 2015 року першим заступником начальника Державної податкової інспекції у Кіровському районі м. Дніпропетровська Головного управлянні ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4, надано інформацію про те, що з метою виконання документальної виїзної позапланової перевірки ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, здійснено вихід за місцезнаходженням підприємства ТОВ «Інвестком Плюс»: м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 101, внаслідок чого встановлено відсутність посадових осіб ТОВ «Інвестком Плюс» за вказаною адресою, що зафіксовано Актом № 281/2202/35339388 від 15 грудня 2015 року.

Допитаний як свідок директор ТОВ «Інвестком плюс» ОСОБА_5, показав, що в 2015 році господарської діяльності в ТОВ «Інвестком плюс» він не вів, не знає де фактично знаходяться бухгалтерські документи підприємства, а також не знає де фактично знаходиться та юридично зареєстровано підприємство ТОВ «Інвестком плюс», ЄДРПОУ 35339388, директором якого він являється.

Представниками ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, до Господарського суду м. Києва, по справі № 910/19980/15, надали копію Договору відступлення права вимоги (цесії), укладений ТОВ «Інвестком Плюс», в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Продекспорт-2009», в особі директора ОСОБА_6, та копії квитанцій про сплату грошових коштів з рахунку ТОВ «Інвестком Плюс» на рахунок ТОВ «Продекспорт-2009» з призначенням платежу «Відступлення права вимоги (цесії) від 11.08.2015».

З метою надання до Господарського суду м. Києва зазначених копії Договору цесії та копії квитанцій про сплату грошових коштів з рахунку ТОВ «Інвестком Плюс» на рахунок ТОВ «Продекспорт-2009». з призначенням платежу «Відступлення права вимоги (цесії) від 11.08.2015», виконуючи умови попередньої змови, невстановлені особи провели ряд фіктивних перераховувань грошових коштів, відображаючи різне призначення платежів.

Невстановлені особи провели ряд операцій по отриманню та перерахуванню грошових коштів по рахунку № 26006060150016, відкритого ТОВ «Інвестком Плюс», в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, а саме:

- 11.08.2015 отримало грошові кошти в сумі 41 300 грн. з рахунку № 2600000019174, відкритий ТОВ «Парк Дружби», ЄДРПОУ 35933759, в Філії ПАТ «Укрексімбанк», МФО 305675, по договору «Возврат займа» № 29/12-14 від 29.12.2014;

- 11.08.2015 отримало грошові кошти в сумі 276 000 грн. з рахунку № 2600900017654, відкритий ТОВ «Нова Компанія-2006», ЄДРПОУ 34432852, в Філії ПАТ «Укрексімбанк», МФО 305675, по договору «Возврат займа» № 05/12-14 від 05.12.2014;

- 11.08.2015 отримало грошові кошти в сумі 528 700 грн. з рахунку № 2600000019174, відкритий ТОВ «Парк Дружби», ЄДРПОУ 35933759, в Філії ПАТ «Укрексімбанк», МФО 305675, по договору «Возврат займа» № 29/12-14 від 29.12.2014;

- 11.08.2015 отримало грошові кошти в сумі 702 000 грн. з рахунку № 2600900017638, відкритий ТОВ «Украгро-2003», ЄДРПОУ 32354026, в Філії ПАТ «Укрексімбанк», МФО 305675, по договору «Возврат займа» № 29/12-14 від 29.12.2014;

- 11.08.2015 отримало грошові кошти в сумі 830 000 грн. з рахунку № 2600000019174, відкритий ТОВ «Парк Дружби», ЄДРПОУ 35933759, в Філії ПАТ «Укрексімбанк», МФО 305675, по договору «Возврат займа» № 29/12-14 від 29.12.2014;

- 11.08.2015 перерахувало грошові кошти в сумі 1 105 198, 02 грн. на рахунок № 2600600017765, відкритий ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, в Філії ПАТ «Укрексімбанк», МФО 305675, по договору «Відступлення права вимоги (цесії)» від 11.08.2015;

- 11.08.2015 перерахувало грошові кошти в сумі 1 230 700 грн. на рахунок № 2600600017765, відкритий ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, в Філії ПАТ «Укрексімбанк», МФО 305675, по договору «Відступлення права вимоги (цесії)» від 11.08.2015;

- 12.08.2015 отримало грошові кошти в сумі 3 101 000 грн. з рахунку № 2600900017654, відкритий ТОВ «Нова Компанія-2006», ЄДРПОУ 34432852, в Філії ПАТ «Укрексімбанк», МФО 305675, по договору «Возврат займа» № 05/12-14 від 05.12.2014;

- 12.08.2015 перерахувало грошові кошти в сумі 3 100 000 грн. на рахунок № 2600600017765, відкритий ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, в Філії ПАТ «Укрексімбанк», МФО 305675, по договору «Відступлення права вимоги (цесії)» від 11.08.2015;

- 12.08.2015 перерахувало грошові кошти в сумі 41 300 грн. на рахунок № 2600600017765, відкритий ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, в Філії ПАТ «Укрексімбанк», МФО 305675, по договору «Відступлення права вимоги (цесії)» від 11.08.2015.

Таким чином ТОВ «Інвестком Плюс», ЄДРПОУ 35339388, отримавши 11 та 12 серпня 2015 року на рахунок № 26006060150016, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, від вказаних підприємств грошові кошти на загальну суму 5 479 000 грн., відразу ж, 11 та 12 серпня 2015 року, перерахувало грошові кошти на загальну суму 5 478 198, 02 грн. на рахунок № 2600600017765, відкритий ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, в Філії ПАТ «Укрексімбанк», МФО 305675, по договору «Відступлення права вимоги (цесії)» від 11.08.2015;

Також невстановлені особи провели ряд операцій по отриманню та перерахуванню грошових коштів по рахунку № 26006060150016, відкритого ТОВ «Продекспорт-2009», ЄДРПОУ 36573563, в Філії ПАТ «Укрексімбанк», МФО 305675, а саме: отримавши 11 та 12 серпня 2015 року грошові кошти, здійснили їх перерахування на рахунок № 2600400017314, відкритий ТОВ «Снек Експорт», ЄДРПОУ 33324584, в Філії ПАТ «Укрексімбанк», МФО 305675, з призначенням платежу «За арахіс по договору № ДГ-20/04/15 від 20.04.15р.», а саме: 11.08.2015 - 45 000 грн., 11.08.2015 - 1 105 000 грн., 11.08.2015 - 1 230 700 грн., 12.08.2015 - 3 101 000 грн., на загальну суму 5 481 700 грн.

Враховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідні вищевказані документи, з метою перевірки руху грошових коштів на вказаних підприємствах, проведення судових почеркознавчих, криміналістичних експертиз, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні (виїмці) документів відносно підприємства - ТОВ «Парк Дружби», ЄДРПОУ 35933759, та вилученні інформації по розрахунковому рахунку № 2600000019174, відкритому ТОВ «Парк Дружби», ЄДРПОУ 35933759, в Філії ПАТ «Укрексімбанк», МФО 305675, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, за обґрунтованими доводами слідчого виклик представника ПАТ «Укрексімбанк», МФО 305675 в порядку ч.2 ст.163 КПК України не здійснювався.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Укрексімбанк», МФО 305675 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб, призначення експертизи.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козинця Р.М про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ «Укрексімбанк», МФО 305675 надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Козинцю Р.М. тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення інформації та оригіналів документів), а саме:

- юридичної справи ТОВ «Парк Дружби», ЄДРПОУ 35933759, у тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття / закриття / рахунка, карток зі зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-Банк", актів прийому - передачі програмного продукту, доручень на право управління рахунком і розпорядження коштами, що знаходяться на ньому;

- документів, що послужили підставою для отримання, перерахування та видачі готівки по рахунку № 2600000019174, відкритому ТОВ «Парк Дружби», ЄДРПОУ 35933759, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та інше) за період з 20.08.2007 по 22.03.2016 року;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунку № 2600000019174, відкритому ТОВ «Парк Дружби», ЄДРПОУ 35933759, за період з 20.08.2007 по 22.03.2016 року, з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу (та інше) в паперовому вигляді та на електронному носієві.

Строк дії ухвали -22 квітня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова