Ухвала суду № 58650535, 23.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/3076/16

Справа №200/5011/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №12015040000000746 від 04.08.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Грецьких А.О. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Івановим Д.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу йому та іншим слідчим - членами слідчої групи у даному кримінальному проваджені, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції - за дорученням до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614 (м. Дніпропетровськ), а саме :

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «КФ Бізнесексперт» (код ЄДРПОУ 39531627) розрахункового рахунка №26000500149986, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № 26000500149986 ТОВ «КФ Бізнесексперт» (код ЄДРПОУ 39531627), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26000500149986 ТОВ «КФ Бізнесексперт» (код ЄДРПОУ 39531627) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015040000000746 від 04 серпня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України за заявою ПАТ «ПУМБ» щодо фактів шахрайства та використання підроблених документів при відкритті та здійсненні операцій по розрахунковим рахунках ТОВ «ТД ОМС» (ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд» (ЄДРПОУ 37494458).

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні невстановлені особи, які під виглядом службових осіб ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд», за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджувалися розрахунковими рахунками в ПАТ «ПУМБ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард-15» (ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (ЄДРПОУ 39856940), які після їх надходження використовувалися ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» для здійснення валютних операцій з підприємствами зареєстрованими в офшорній зоні.

На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796-РЗ/2015 та № 1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» відкриті у ПАТ «ПУМБ» було заблоковано та в подальшому при проведенні досудового розслідування на них було накладено арешт. Залишок на них складає 6 053 431,23 гривень та 90 895,36 доларів.

Згідно установчих документів керівником ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) та ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458) є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який помер ІНФОРМАЦІЯ_3.

Згідно із реєстраційними документами встановлено, що 21.05.2015 директором ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) став ОСОБА_5.

На підставі ухвали слідчого судді в ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» вилучено оригінал юридичної справи ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300). Вивченням вилучених документів встановлено, що за період з червня 2015 р. по серпень 2015 р. на адресу ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» надходили документи від імені директора ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300) ОСОБА_4 На кожному документі знаходиться відтиск печатки ТОВ «ТД ОМС» (код ЄДРПОУ 39265300).

Відповідно до реєстраційних документів ТОВ «Мегабуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 37494458), станом на 28.10.2015 директором являється ОСОБА_4

Під час досудового розслідуванням було встановлено громадянина ОСОБА_7, який при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_1, виданого Юр'ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській, 20.03.2000, на ім'я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, який відповідно до відомостей з ІБД «Армор» є втраченим та недійсним, а допитаний у якості свідка гр. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає: АДРЕСА_1, пояснив, що у вересні 2013 року вищевказаний паспорт було викрадено невстановленими особами.

У подальшому ОСОБА_7, маючи злочинний намір, діючи умисно, замінив фотокартку у паспорті громадянина України на ім'я ОСОБА_8 на фотокартку з власним зображенням.

09.02.2016 ОСОБА_7, перебуваючи у приміщенні ПАТ «ПУМБ», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Красна, 10, надав співробітнику банку завідомо підроблені документи, а саме: паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_8, який містив фотокартку із зображенням ОСОБА_7, договір-купівлі продажу частки статутного капіталу ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016, укладений ніби то між ОСОБА_9 (продавець) та ОСОБА_8 (покупець), протокол № 19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 «Про призначення директором ТОВ «ТД ОМС», заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківським рахунком, статут ТОВ «ТД ОМС» та інші документи. Таким чином гр. ОСОБА_7 було отримано доступ до генерації сертифікату та активації роботи по розрахунковим рахункам ТОВ «ТД ОМС», на яких на той час знаходились грошові кошти в сумі 6 053 431,23 гривень та 90 895,36 доларів США, з метою розпоряджання вищевказаними грошовими коштами, про те не довів свій злочинний умисел до кінця, з причин що не залежали від його волі, а саме у зв'язку із затриманням співробітниками поліції.

У ході огляду місця події, крім іншого, у ОСОБА_7 були вилученні копії обліково-реєстраційних документів ТОВ «Скрол» (код ЄДРПОУ 39657123), директором та засновником якого є ОСОБА_8, серед яких знаходилась копія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_8 з фотокарткою із зображенням ОСОБА_7

Окрім того встановлено, що контрагентом ТОВ «Езіліум» (код ЄДРПОУ 39348946) було ТОВ «Нетти» (код ЄДРПОУ 39685133). В ході розслідування отримано тимчасовий доступ до руху грошових коштів ТОВ «Нетти» в АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627).

В ході подальшого аналізу руху грошових коштів встановлено, що на рахунки ТОВ «Нетти», з метою ухилення від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобов'язань, здійснювались зарахування грошових коштів в особливо великих розмірах від підприємств реального сектору економіки за надання безтоварних (фіктивних) операцій та здійснювалась незаконна «конвертація» безготівкових коштів у готівку через рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, серед яких є ТОВ «КФ Бізнесексперт» (код ЄДРПОУ 39531627).

Реквізити даного підприємства використовувались учасниками для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу товарів, надання послуг, і виконання різних робіт, операції за якими носять безтоварний характер.

У відповідності до наявних документів ТОВ «КФ Бізнесексперт» (код ЄДРПОУ 39531627) має розрахунковий рахунок № 26000500149986, відкритий у ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614).

Таким чином, у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614 (м.Дніпропетровськ), знаходяться оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю) підприємством ТОВ «КФ Бізнесексперт» (код ЄДРПОУ 39531627) вищезазначеного рахунку; документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку; первинних банківських документів (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше) та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та службових осіб підприємства.

Враховуючи викладене, а також беручи до уваги, що зазначена інформація та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, за обґрунтованими доводами слідчого виклик представника ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614, в порядку ч.2 ст.163 КПК України не здійснювався.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Грецьких А.О. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ «Креді Агріколь Банк» МФО 300614 (м. Дніпропетровськ) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Дніпропетровській області Грецьких А.О. або слідчим слідчої групи у даному кримінальному проваджені, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції - за дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «КФ Бізнесексперт» (код ЄДРПОУ 39531627) розрахункового рахунка №26000500149986, а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв'язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № 26000500149986 ТОВ «КФ Бізнесексперт» (код ЄДРПОУ 39531627), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26000500149986 ТОВ «КФ Бізнесексперт» (код ЄДРПОУ 39531627) з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).

Строк дії ухвали - 23 квітня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова