Ухвала суду № 58650343, 15.03.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження №1-кс/200/2717/16

Справа №200/4500/16-к

УХВАЛА

15 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Шевцова Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілко Д.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №42015040030000040 від 26.06.2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілко Д.С. за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Семенюк О.В. звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Мечнікова, 18, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «СЕРВІС СП» (код 37149504) рахунку №26004060708170, а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення суб'єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «СЕРВІС СП» (код 37149504) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «СЕРВІС СП» (код 37149504) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.11.2014 року по теперішній час.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №42015040030000040, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, стосовно зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпропетровської міської ради та КП «Спеціалізована ремонтно-будівельна дільниця» міськради, що призвело до спричинення державним інтересам тяжких наслідків.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи Дніпропетровської міської ради, КП «Спеціалізована ремонтно-будівельна дільниця» міськради, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно всупереч інтересів територіальної громади м. Дніпропетровська, в інтересах третіх осіб - ТОВ «Сервіс СП», у період часу з червня по листопад 2014 року шляхом оцінки та приватизації об'єкту продажу - комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: вул. Короленка, 22 в м. Дніпропетровську, здійснили його відчуження за заниженою вартістю, що призвело до спричинення державним інтересам тяжких наслідків.

При цьому, в ході вивчення рішень Дніпропетровської міської ради, які містяться на офіційному порталі органу місцевого самоврядування було встановлено факт списання на підставі рішення міськради №35/39 від 29.12.2014 року з балансу КП «Спеціалізована ремонтно-будівельна дільниця» ДМР нежитлових будівель, розташованих за адресою: вул. Короленка, 22 в м. Дніпропетровську. Відповідно до отриманої інформації Укрдержреєстру щодо належності прав власності на майно (комплекс будівель та споруд) за адресою: вул. Короленка, 22 в м. Дніпропетровську, було встановлено, що після реєстрації права власності 16.06.2014 року за територіальною громадою міста Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської ради, 28.10.2014 року вказане майно вибуло із права власності територіальної громади міста Дніпропетровська на підставі договору і купівлі-продажу, укладеного з ТОВ «СЕРВІС СП» (код 37149504).

Крім цього також було встановлено, що продаж зазначеного майна здійснювався на торгах через аукціон, де вартість лоту становила 1 986 876 грн., а переможцем виявилось ТОВ «СЕРВІС СП» (код 37149504). До проведення аукціону ПП «Діалог» проводилась незалежна оцінка майна, як об'єкта приватизації, згідно висновків якого ринкова вартість об'єкта оцінки розташованого за адресою: вул. Короленка, 22 в м. Дніпропетровську складала 1 655 730,00 грн. (без урахування НДС), НДС складав 331 146,00 грн., ринкова вартість з урахуванням НДС становила 1 986 876,00 грн. Безпосередній продаж зазначеного майна проходив відповідно до прийнятого 18.06.2014 року Дніпропетровською міською радою рішення №6/53 про включення цих будівель до переліку об'єктів, які підлягають приватизації.

Згідно отриманої інформації на uto.com.ua (інтернет-порталу, на якому містяться дані щодо оцінки нерухомого майна) також було встановлено, що станом на момент оцінки - 31.07.2014 року, реальна вартість вищевказаного об'єкту з урахуванням місця його розташування та загальної площі, становила значно більшу вартість, а ніж та, яка була встановлена в ході незалежної оцінки ПП «Діалог».

Таким чином вбачається явне заниження вартості об'єкту продажу - комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: вул. Короленка, 22 в м. Дніпропетровську при їх приватизації, що було здійснено службовими особами Дніпропетровської міської ради за попередньою змовою з особою, яка проводила оцінку майна, що в свою чергу свідчить про наявність в їх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «СЕРВІС СП» (код 37149504) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємця в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунків.

При цьому також встановлено, що ТОВ «СЕРВІС СП» (код 37149504) для здійснення фінансово-господарської діяльності, в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 18, відкрито рахунок №26004060708170, на який на підставі приватизаційного платіжного доручення №1 від 24.11.2014 року, ТОВ «СЕРВІС СП» на рахунок департаменту корпоративних прав та правового забезпечення Дніпропетровської міської ради були перераховані грошові кошти за передачу останнім у власність об'єкта приватизації, а саме належні територіальній громаді міста Дніпропетровська будівлі та споруди розташовані за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Короленка, 22.

В судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ КБ «Приват Банк» в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведення події злочину, встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілко Д.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Мечнікова, 18, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Томілко Д.С. тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ «СЕРВІС СП» (код 37149504) рахунку №26004060708170, а саме: заяви про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення суб'єкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; карток зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ «СЕРВІС СП» (код 37149504) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по 15.03.2016 року;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ «СЕРВІС СП» (код 37149504) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.11.2014 року по 15.03.2016 року.

Строк дії ухвали до 15 квітня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Шевцова