Ухвала суду № 58609621, 24.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7776/15-к

н/п 1-кс/640/5093/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю прокурора Гультая П.М., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянка Р.В. у кримінальному провадженні № 12015220000000220, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21 червня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянка Р.В., погоджене із прокурором відділу прокуратури області молодшим радником юстиції Гультаєм П.М., по кримінальному провадженню № 12015220000000220 від 25.03.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838, що зареєстроване за юридичною адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме:

- матеріалів реєстраційної справи ТОВ «МаксПак» ЄДРПОУ 31557255, з відкриття та функціонування розрахункових рахунків;

- договорів на обслуговування розрахункових рахунків за системою «Клієнт-Банк»;

- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «МаксПак» ЄДРПОУ 31557255 за період з 01.11.2007 по 01.05.2016.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12015220000000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2015.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До СУ ГУ МВС України в Харківській області з УДСБЕЗ ГУ МВС України в Харківській області надійшов матеріал відносно службових осіб ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288, зареєстрованого за юридичною адресою м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 36, кв. 7, які за попередньою змовою в групі з службовими особами АК «Харківобленерго» ЄДРПОУ 00131954; Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ЄДРПОУ 04058516; ДП «Укренерго» ЄДРПОУ 100227та ПАТ «Завод «Південкабель» ЄДРПОУ 00214534, з метою привласнення державних та бюджетних коштів протягом 2013-2014 років вносили до актів приймання виконаних робіт неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт та вартості матеріалів. В подальшому вказані акти приймання виконаних робіт службові особи ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288 подавали до АК «Харківобленерго» ЄДРПОУ 00131954; Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ЄДРПОУ 04058516; ДП «Укренерго» ЄДРПОУ 100227, на підставі яких зазначені замовники перераховували державні та бюджетні кошти на розрахункові рахунки ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288. Отримані від замовників державні та бюджетні кошти службові особи ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288, використовуючи ТОВ «Техно-Спецальянс» ЄДРПОУ 38381909; ТОВ «НПО Омега» ЄДРПОУ 37188166; ТОВ «Транслем» ЄДРПОУ 38844515; ТОВ «НВП «ВІЛЛОН» ЄДРПОУ 39075555; ТОВ «МЕТ-КОМ» ЄДРПОУ 37718880; ТОВ «Промбуд Маркет» ЄДРПОУ 38654416 та ТОВ «ТРЕЙД ЛАЙН М» ЄДРПОУ 38355381 та ТОВ «Укрпромінвест-1» ЄДРПОУ 33232132 перераховували на їхні розрахункові рахунки «конвертували» в готівку та привласнили. У результаті вищезазначених дій службові особи ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288, заволоділи державними та бюджетними коштами на загальну суму більше 120 000 грн., чим завдали матеріальної шкоди Державі. Таким чином вищевикладене може свідчити про кримінальне правопорушення, вчинене службовими особами ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288, які, зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою та діючи в групі з вищезазначеними замовниками, привласнили державні та бюджетні грошові кошти АК «Харківобленерго» ЄДРПОУ 00131954; Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ЄДРПОУ 04058516; ДП «Укренерго» ЄДРПОУ 100227 на суму більше ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян».

Слідчий зазначає, що оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838, що зареєстроване за юридичною адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, у зв'язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання.

ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Подолянка Р.В., в судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених оригіналів документів лише з можливістю вилучення тих документів, що містять підпис та зразки почерку ОСОБА_3, які необхідні згідно з наданим слідчим клопотанням експертів ХНДЦСЕ ім. засл. проф. М.С. БокаріусаОСОБА_5 та ОСОБА_6 для проведення дослідження по призначеній судово-почеркознавчій експертизі, до інших же документів - лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення всіх вказаних у клопотанні документів та що саме без їх вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) всіх перелічених документів задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Подолянка Р.В.у кримінальному провадженні № 12015220000000220, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Подолянко Роману Володимировичу право тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», ЄДРПОУ 14360920, МФО 380838, що зареєстроване за юридичною адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, які містять підпис та зразки почерку ОСОБА_3, - з можливістю їх вилучення, до інших документів - лише з можливістю їх копіювання,а саме:

- матеріалів реєстраційної справи ТОВ «МаксПак» ЄДРПОУ 31557255, з відкриття та функціонування розрахункових рахунків;

- договорів на обслуговування розрахункових рахунків за системою «Клієнт-Банк»;

- грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «МаксПак» ЄДРПОУ 31557255 за період з 01.11.2007 по 01.05.2016.

Зобов'язати ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Подолянко Роману Володимировичу тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів, забезпечивши можливість вилучення документів, які містять підпис та зразки почерку ОСОБА_3, а до інших документів - їх копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.07.2016 року.

Роз'яснити ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський