Ухвала суду № 58609622, 24.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/803/16-к

н/п 1-кс/640/5178/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Гладченко Є.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання cлідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 42015220010000046 від 26.08.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

24.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання cлідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів справ № 922/3875/14 та № 922/656/14, що зберігаються в господарському суді Харківської області, розташованого за адресою: 61022, м. Харків пл. Свободи, 5, Держпром, 8-й підїзд.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Київського відділу поліції ГУ Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015220010000046, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Під час вивчення матеріалів виконавчого провадження з примусового виконання наказів господарського суду Харківської області № 922/3875/14, №922/656/15 про стягнення з ТОВ « НВП «Теплоенергіяя Україна» на користь юридичних осіб боргів у розмірі 127652,71 грн. та виконавчого збору на користь держави у сумі 12,7 тис. грн. встановлено, що у Комінтернівському ВДВС ХМУЮ на виконанні перебуває зведене виконавче провадження про стягнення з ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» на користь ТОВ «Фітодоктор» 19125,00 грн. сплаченої на підставі договору №1-23/06-14 від 23.06.2014 року попередньої оплати, 25500,00грн. штрафу, 45085,43 грн. збитків, витрат по сплаті судового збору в сумі 3045,00 грн., а також стягнення з ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» на користь ТОВ «Краснокутський агрошляхбуд» 32265,50 грн. заборгованості, 1731,78 грн. витрат з оплати судового збору.

Сума виконавчого збору, що відповідно до вимог ст.28 Закону України «Про виконавче провадження» підлягає стягненню до бюджету за вказаним виконавчим провадженням складає 12,7 тис. грн.

У ході примусового виконання зазначеного провадження державним виконавцем 03.12.2014 року отримано з Державної фіскальної служби України дані про наявний розрахунковий рахунок боржника у ПАТ «Мегабанк». На зазначені рахунки постановою державного виконавця від 15.12.2014 року накладено арешт в порядку ст.ст. 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження». Грошові кошти на виконання рішення суду не надходили. В подальшому державним виконавцем зроблено повторний запит до органів Державної фіскальної служби України про наявні розрахункові рахунки боржника у банківських установах. З інформації Державної фіскальної служби від 10.06.2015 встановлено, що у боржника відкрито розрахунковий рахунок № 26009300447350 у філії - Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України».

Прокуратурою м.Харкова направлено до філії - Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» вимогу в порядку ст.ст. 62,63 Закону України «Про банки та банківську діяльність» про надання інформації про рух коштів на вказаному рахунку.

З інформації філії - Харківське обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» №16/5-32/2624 від 03.07.2015 року встановлено, що за період з 01.12.2014 року по 25.06.2015 року на розрахунковий рахунок ТОВ «НВП Теплоенергія Україна» № 26009300447350 надійшло 262534 грн. 06 коп., х яких підприємством витрачено 252545 грн. 97 коп.

Державним виконавцем направлено до прокуратури м. Харкова подання про притягнення службових осіб ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» до кримінальної відповідальності за умисне невиконання рішення суду про сплату боргів на суму 125652,71 грн. та виконавчого збору на користь держави у сумі 12,7 тис. грн. шляхом відкриття нового рахунку в банківській установі, після накладення на них арешту державним виконавцем.

Під час досудового розслідування було встановлено, що за місцем реєстрації, за адресою: м. Харків пр. Гагаріна 127 А, оф. 206 ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» не перебуває та господарську діяльність не здійснює. Також було встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців керівником ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» є гр. ОСОБА_3, та змінено місце знаходження юридичної адреси на: Харківська область, Зміївський район, с. Борки вул. Набережна 52. Відповідно інформації ОСОБА_4 України в Харківській області ОСОБА_3 зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В подальшому було встановлено, що за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Борки вул. Набережна 52, ТОВ «НВП «Теплоенергія Україна» не находиться, господарську діяльність не здійснює, гр. ОСОБА_3 за вищезазначеною адресою не мешкає.

На теперішній час є підстави вважати, що ОСОБА_5 у змові з ОСОБА_3, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої службові повноваження, всупереч охоронюваним законом прав та інтересам ТОВ «Фітодоктор» та ТОВ «Краснокутський агрошляхбуд», не виконали судове рішення, що завдало істотної шкоди ТОВ «Фітодоктор» та ТОВ «Краснокутський агрошляхбуд» та інтересам держави.

11.02.2016 року було проведено вилучення копій документів про відкриття та обслуговування поточного рахунку, згідно ухвали слідчого судді від 22.01.2016 року у Філії Харківському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 351823), згідно яких встановлено, що відкриття та управління рахунком здійснював громадянин ОСОБА_5. За період з моменту відкриття рахунку у Філії Харківському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 351823), на даний рахунок надійшли кошти в сумі 262534,06 грн., переважна більшість яких була отримана ОСОБА_5 в готівковому еквіваленті у касі банку, згідно оформлених ним чеків чекової книжки.

У звязку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42015220010000046 виникла необхідність в ознайомлені з матеріалами справ, які розглядалися в Господарському суді Харківської області, у період 2014 року, а саме: з матеріалами справи № 922/3875/14 за заявою ТОВ «Фітодоктор» до ТОВ «НВП «Теплоенергія України» про розірвання договору та стягнення коштів; з матеріалами справи № 922/4189/14 за позовом ТОВ «Краснокутський Агрошляхбуд» до ТОВ «НВП «Теплоенергія України» про стягнення коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник Господарського суду Харківської області, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні Господарського суду Харківської області, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий звернувся з клопотанням в якому просить надати дозвіл на доступ відразу до двох справ, які є окремими одна від іншої, та подані за зверненням різних юидичних осіб.

А тому слідчий суддя, відмовляє у задоволенні клопотання про надання дозволу до матеріалів справи № 922/656/14.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання cлідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню № 42015220010000046 від 26.08.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів які знаходяться у матеріалах справи № 922/3875/14, що перебувають в Господарському суді Харківської області, розташованому за адресою: 61022, м. Харків пл. Свободи, 5, Держпром, 8-й підїзд.

Зобовязати Господарський суд Харківської області за адресою: 61022, м. Харків пл. Свободи, 5, Держпром, 8-й підїзд, надати слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів які знаходяться у матеріалах справи № 922/3875/14, з можливістю вилучення їх копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.07.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.