Ухвала суду № 58593582, 14.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28564/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Рибальченко О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Смірнова О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнов О.С. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до банківських документів по рахункам зокрема, ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796), ТОВ «БК «Ельміра» (код ЄДР 39520175) відкритим в ПАТ «Банк Національні Інвестиції».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_3 та його ОСОБА_4 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, а саме: ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДР 23689671), ТОВ «Центрекобуд» (код ЄДР 38435959), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДР 36416850), ТОВ «Вуглеспецекологія» (код ЄДР 33151514), ТОВ «ЛК-інвест» (код ЄДР 38545424), ТОВ «Шахтопромбуд» (код ЄДР 31975727), ПП «Зовнішторг» (код ЄДР 31773265), ТОВ «КПД Груп» (код ЄДР 35140833), ТОВ «Оптіма-Нова» (код ЄДР 39383818), ТОВ «Ресурсінвестгруп» (код ЄДР 38271548) та інші.

За умовами укладених договорів з ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» вищеперелічені підприємства повинні були проводити роботи з розбирання будівель і споруд, рекультивації породного відвалу, гірничотехнічні рекультивації порушених площ та інші роботи згідно проекту ліквідації шахт.

Після проведення відповідних розрахунків керівниками указаних підприємств отримані грошові перекази знімались готівкою використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796), ТОВ «БК «Ельміра» (код ЄДР 39520175), та інші. У подальшому частину невикористаних коштів, виконуючи попередню домовленість, передавали ОСОБА_3 та ОСОБА_5 як винагороду за перемогу у тендерних процедурах.

За результатами аналізу офіційного порталу публічних фінансів України встановлено, що ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» за 2015 рік здійснило транзакцій вищезазначеним підприємствам на загальну суму понад 35 млн. гривень.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000317 від 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42016000000000317 від 28.01.2016 слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Агакаряну Р.С., Легеньковському А.О., Бережнику В.В., Смірнову О.С., Корніцькому Д.Ю., а також слідчому, який діятиме на підставі ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів по рахункам: а) №№ НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США) підприємства ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796); б) №№ НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_3 (українська гривня), підприємства ТОВ «БК «Ельміра» (код ЄДР 39520175), що перебувають у володінні ПАТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498, код ЄДР 20017340, м. Київ, вул. Володимирська, 54), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

реєстраційних (статутних) документів ТОВ «Стейт Оіл», ТОВ «БК «Ельміра», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДР 39436796), ТОВ «БК «Ельміра» (код ЄДР 39520175);

листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Стейт Оіл», ТОВ «БК «Ельміра» для відкриття рахунків в банку ПАТ »Банк Національні Інвестиції»;

листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Стейт Оіл», ТОВ «БК «Ельміра» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ «Банк Національні Інвестиції», платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

виписок про рух грошових коштів по рахункам: а) №№ НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США) підприємства ТОВ «Стейт Оіл»; б) №№ НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_3 (українська гривня) підприємства ТОВ «БК «Ельміра»відкритим у банку ПАТ «Банк Національні Інвестиції», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ «Стейт Оіл», ТОВ «БК «Ельміра» за період з моменту відкриття рахунку по 14.06.2016, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Стейт Оіл», ТОВ «БК «Ельміра», відкритому в ПАТ »Банк Національні Інвестиції» та зняття коштів готівкою з каси банку;

банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків: а) №№ НОМЕР_4 (українська гривня, євро, долар США) підприємства ТОВ «Стейт Оіл»; б) №№ НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_3 (українська гривня), підприємства ТОВ «БК «Ельміра», відкритих у банку ПАТ «Банк Національні Інвестиції», за період з моменту відкриття рахунків та по 14.06.2016;

документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Стейт Оіл», ТОВ «БК «Ельміра» та ПАТ «Банк Національні Інвестиції» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками: а) №№ НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США) підприємства ТОВ «Стейт Оіл»; б) №№ НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_3 (українська гривня), підприємства ТОВ «БК «Ельміра», відкритими у банку ПАТ «Банк Національні Інвестиції», із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 14.06.2016;

договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам: а) №№ НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США) підприємства ТОВ «Стейт Оіл»; б) №№ НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_3 (українська гривня), підприємства ТОВ «БК «Ельміра», за період з моменту відкриття рахунків по 14.06.2016;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Стейт Оіл», ТОВ «БК «Ельміра», за період з моменту відкриття рахунку по 14.06.2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

фотознімків особи (представника) ТОВ «Стейт Оіл», ТОВ «БК «Ельміра», якщо представниками банку ПАТ «Банк Національні Інвестиції», робились такі при відкритті рахунків №№ НОМЕР_2 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_1 (українська гривня, євро, долар США), НОМЕР_3 (українська гривня), у банку ПАТ «Банк Національні Інвестиції», та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий слідчому Смірнову О.С.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк