Ухвала суду № 58593589, 03.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26895/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

03 червня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

Головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

При секретарі Норенко А.А.,

За участю прокурорів Каракая В.В., Нестеренко Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Пузирко О.Б., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковальчуком О.П., про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

03 червня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Пузирко О.Б., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковальчуком О.П., про надання дозволу на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: І (перший) поверх, АДРЕСА_1, що на праві власності належитьОСОБА_3, ОСОБА_4, територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, ТОВ «В.І.Д.», ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Клопотання обґрунтовує тим, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 4201600000000345, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2016, за фактом легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів в особливо великих розмірах, перевищення влади та службових повноважень, отримання неправомірної винагороди в особливо великих розмірах службовими особами Міністерства внутрішніх справ України, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Запорізькій області, ДПІ у Хортицькому районі м. Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області та інші залучені для цього особи, зокрема ОСОБА_7, організували утворення та подальшу незаконну діяльність ряду підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ "ТБС І К" (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ "Будівельно-торгово - транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ "Інтер-пром-сервіс" (код ЄДРПОУ 38191337) та інші, з формуванням розгалуженої мережі організованого неформального об'єднання «конвертаційний центр», який має міжрегіональний характер та розповсюджує свою діяльність на території Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської Київської області та міста Києва.

Метою здійснення незаконної діяльності ТОВ "ТБС І К" (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ "Будівельно-торгово - транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ "Інтер-пром-сервіс" (код ЄДРПОУ 38191337) є надання платних послуг суб'єктам господарювання з реального сектору економіки у вигляді документального оформлення фінансово-господарських операцій, які мають безтоварний характер (в дійсності не відбувались) і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат.

Перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності безготівкові кошти отримуються готівкою в касах різних банківських установ та передаються разом з підробленими бухгалтерськими документами-прикриття, фактично безтоварних фінансово-господарських операцій, довіреним особам з відрахуванням відсотків за дану операцію та послуги «конвертаційного центру». У свою чергу службові особи ДФС України у Запорізькій області сприяють такій протиправній діяльності шляхом непроведення перевірок, невжиття передбачених законом заходів реагування, спрямованих на припинення протиправної діяльності та відшкодування збитків завданих державі, внаслідок вчинення безтоварних операцій з метою мінімізації податкових зобов'язань та формування незаконного податкового кредиту, виведення грошових коштів за кордон тощо.

Відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст.209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.365, ч.4 ст.368 КК України, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань, однак отриманих доказів на даний час недостатньо для оголошення підозри вказаним особам.

У ході досудового слідства у кримінальному провадженні отримано інформацію про те, що зазначені особи для здійснення протиправної діяльності, а саме для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання електронної звітності, здійснення банківських розрахунків за допомогою системи «Клієнт-Банк», а також виготовлення печаток та підроблення підписів службових осіб підприємств, використовують приміщення за адресою: І (перший) поверх, АДРЕСА_1, у якому на даний час можуть зберігатись, оригінали документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме чорнові записи, блокноти, щоденники, печатки та штампи суб'єктів господарської діяльності, первинні фінансово-господарські документи, які містять відомості про проведені незаконні операції ТОВ "ТБС І К" (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ "Будівельно-торгово - транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ "Інтер-пром-сервіс" (код ЄДРПОУ 38191337) та інших суб'єктів господарської діяльності, які можуть бути задіяні у легалізації (відмиванні) незаконно отриманих грошових коштів.

Враховуючи наявність доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення та те, що здобутих на даний момент доказів недостатньо для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 209, ч.3 ст.27 ч.3 ст.365, ч.4 ст.368 КК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо, з метою підтвердження факту вчинення ними та іншими особами вищевказаних кримінальних правопорушень та відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: документів, печаток, штампів, грошових коштів та інших предметів та речей, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, - виникла необхідність у проведенні обшуку житлових та нежитлових приміщень, які використовуються вищевказаними суб'єктами для здійснення протиправної діяльності, а саме для ведення бухгалтерського обліку, складання та подання електронної звітності, здійснення банківських розрахунків за допомогою системи «Клієнт-Банк», а також виготовлення печаток та підроблення підписів службових осіб підприємств, за адресою: І (перший) поверх, АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на вищевказане майно належитьОСОБА_3, ОСОБА_4, територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, ТОВ «В.І.Д.», ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Враховуючи, що вказані речі містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у відшукуванні та вилученні вищевказаних речей та предметів щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Відшукування та вилучення вказаних речей надасть можливість стороні обвинувачення підтвердити факт вчинення зазначеними особами вказаних вище кримінальних правопорушень, встановити причетних до вказаних злочинів осіб - учасників злочинної групи.

У судовому засіданні прокурори внесене клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно установлено, що житлові та нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: І (перший) поверх, АДРЕСА_1, на праві власності належатьОСОБА_3, ОСОБА_4, територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, ТОВ «В.І.Д.», ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходились у зазначеної фізичної особи.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку житлових та нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою:І (перший) поверх, АДРЕСА_1, яке на праві власності належитьОСОБА_3, ОСОБА_4, територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, ТОВ «В.І.Д.», ОСОБА_5 та ОСОБА_6.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Пузирко О.Б., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковальчуком О.П., про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Пузирку О.Б. та слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42016000000000345 від 01.02.2016, або за їх дорученням іншим уповноваженим особам, провести обшук житлових та нежитлових приміщень, що знаходиться за адресою: І (перший) поверх, АДРЕСА_1, яке на праві власності належитьОСОБА_3, ОСОБА_4, територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, ТОВ «В.І.Д.», ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з метою відшукання і вилучення речей та предметів, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані з метою схилення до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, а саме:

- печаток, штампів суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), зокрема:ТОВ "ТБС І К" (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ "Будівельно-торгово - транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ "Інтер-пром-сервіс" (код ЄДРПОУ 38191337) та інших суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців), які причетні до легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

- грошей у будь-якій валюті, цінних паперів, розрахункових документів за допомогою яких можуть здійснюватися безготівкові розрахунки: акредитивів, розрахункових чеків (чеки), банківських платіжних карток, векселів, інкасових доручень (розпоряджень), платіжних доручень, платіжних вимог, платіжних вимог-доручень тощо;

- документів, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні, а саме оригіналів фінансово-господарських документів, які містять відомості про проведенні операції ТОВ "ТБС І К" (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ "Будівельно-торгово - транспортна компанія" (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ "Інтер-пром-сервіс" (код ЄДРПОУ 38191337) та інших суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців),які причетні до легалізації (відмивання) доходів, вчинення дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

- чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток інших підприємств тощо;

- комп'ютерної техніки (комп'ютерів, ноутбуків тощо), накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про вчинення злочинів пов'язаних вчиненням дій спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження коштів;

- інших предметів та речей, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя