Ухвала суду № 58474203, 21.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28504/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.06.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Сторожук Є.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнова О.С. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Смірнов Олександр Сергійович розглянувши матеріали кримінального провадження № 42016000000000317, за погодженням прокурора Марущак А. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до банківських документів по рахункам ТОВ «Скай-Сервіс» та ТОВ «Дівітія», що перебувають у володінні ПАТ «ДіамантБанк».

Клопотання підтримано слідчим Смірновим О.С. під час його розгляду та обґрунтовано наступним. Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000317 від 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що генеральним директором ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» ОСОБА_2 та його заступником ОСОБА_3 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, а саме: ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код СДР 23689671), ТОВ «Центрекобуд» (код СДР 38435959), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код СДР 36416850), ТОВ «Вуглеспецекологія» (код СДР 33151514), ТОВ «ЛК- інвест» (код СДР 38545424), ТОВ «Шахтопромбуд» (код СДР 31975727), ПП «Зовнішторг» (код СДР 31773265), ТОВ «КПД Груп» (код СДР 35140833), ТОВ «Дівітея» (код СДР 37861608), ТОВ «Ресурсінвестгруп» (код СДР 38271548) та інші.

За умовами укладених договорів з ДГІ «ОК Укрвуглереструктуризація» вищеперелічені підприємства повинні були проводити роботи з розбирання будівель і споруд, рекультивації породного відвалу, гірничотехнічні рекультивації порушених площ та інші роботи згідно проекту ліквідації шахт.

Натомість, керівниками зазначених комерційних структур за попередньою домовленістю із ОСОБА_2 та ОСОБА_3 без фактичного виконання робіт або після поверхневого (не повного) їх виконання складались та підписувались акти виконаних робіт, які передавались службовим особам державного підприємства для проведення розрахунків через Державну казначейську службу України.

Після проведення відповідних розрахунків керівниками указаних підприємств отримані грошові перекази знімались готівкою використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, зокрем, . ТОВ «ТД «Скай-Сервіс» (код ЄДР 39211055). ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608) та інші. У подальшому частину невикористаних коштів, виконуючи попередню домовленість, передавали ОСОБА_2 та ОСОБА_4 як винагороду за перемогу у тендерних процедурах.

За результатами аналізу офіційного порталу публічних фінансів України установлено, що ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» за 2015 рік здійснило транзакцій вищезазначеним підприємствам на загальну суму понад 35 млн. гривень. Встановлено, що ТОВ «Скай-Сервіс» (код ЄДР 39211055) у ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854) відкрито рахунки №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня); ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608) у вищевказаному банку відкрито рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня). На даний час виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам ТОВ «Скай-Сервіс» (код ЄДР 39211055), ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608) відкритим в ПАТ «ДіамантБанк». Зазначені вище документи, містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконної діяльності злочинної організації, направленої на заволодіння грошовими коштами ДП «ОК Укрвуглереструктуризація».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, та мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалась.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти висновку про те, що клопотання є достатньо обґрунтованим, оскільки викладені в ньому доводи підтверджуються доданими до нього матеріалами. В той же час документи доступ до яких планується отримати мають значення для кримінального провадження до розслідується .

На підстав викладеного та керуючись ст.ст. 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

надати у кримінальному провадженні №42016000000000317 від 28.01.2016р. слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Агакаряну Р.С., Легеньковському А.О., Бережнику В.В., Смірнову О.С., Корніцькому Д.Ю., а також слідчому, який діятиме на підставі ч6 ст.218 КПК України, тимчасовий доступ до банківських документів по рахункам: а) №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня) підприємства ТОВ «Скай- Сервіс» (код ЄДР 39211055); б) № НОМЕР_3 (українська гривня) підприємства ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608), що перебувають у володінні ПАТ «ДіамантБанк» (МФО 320854, код ЄДР 23362711, м. Київ, Контрактова площа. 10А), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

- реєстраційних (статутних) документів ТОВ «Скай- Сервіс», ТОВ «Дівітея», копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою ТОВ «Скай-Сервіс» (код ЄДР 39211055), ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608);

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Скай-Сервіс», ТОВ «Дівітея» для відкриття рахунків в банку ПАТ «ДіамантБанк»;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ «Скай-Сервіс», ТОВ «Дівітея» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ПАТ «ДіамантБанк», платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам: а) №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня) підприємства ТОВ «Скай- Сервіс» (код ЄДР 39211055); б) № НОМЕР_3 (українська гривня) підприємства ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608) відкритим у банку ПАТ «ДіамантБанк». з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ «Скай-Сервіс», ТОВ «Дівітея» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів: розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «Скай-Сервіс», ТОВ «Дівітея», відкритим в ПАТ «ДіамантБанк» та зняття коштів готівкою з каси банку:

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків: а) НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня) підприємства ТОВ «Скай-Сервіс» (код ЄДР 39211055); б) № НОМЕР_3 (українська гривня) підприємства ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608) відкритих у банку ПАТ «ДіамантБанк», за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Скай-Сервіс», ТОВ «Дівітея» та ПАТ «ДіамантБанк» договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп'ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів. за якими, відбувалось управління рахунками: №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня) підприємства ТОВ «Скай-Сервіс» (код ЄДР 3921 1055);

б) НОМЕР_3 (українська гривня) підприємства ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608) відкритими у банку ПАТ «ДіамантБанк», із зазначенням дати проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам: №№ НОМЕР_1 (українська гривня). НОМЕР_2 (українська гривня) підприємства ТОВ «Скай-Сервіс» (код ЄДР 39211055); б) № НОМЕР_3 (українська гривня) підприємства ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608) відкритим у банку ПАТ «ДіамантБанк», за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Скай- Сервіс», ТОВ «Дівітея», за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншгііш суб'єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

фотознімків особи (представника) ТОВ «Скай-Сервіс», ТОВ «Дівітея», якщо представниками банку ПАТ «ДіамантБанк», робились такі при відкритті рахунків: №№ НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня) підприємства ТОВ «Скай-Сервіс» (код ЄДР 39211055); б) № НОМЕР_3 (українська гривня) підприємства ТОВ «Дівітея» (код ЄДР 37861608) у банку ПАТ «ДіамантБанк», та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 28504 /16-к

Прим. 2 - слідчий Смірнов О.С.

Копія -ПАТ "ДіамантБанк"

Виконавець: Цокол Л.І. 21.06. 2016