Ухвала суду № 58441919, 26.05.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7689/16-к

провадження № 1-кс/201/4799/2016

УХВАЛА

26 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Давидова М.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г., про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

26 травня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 32016040650000007 від 17.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, у період 2015 року створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Білд Актив» (код 39669364), та інші, реквізити та рахунки яких використовують по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість.

Також, невстановлені особи, перебуваючи на території Дніпропетровської області, створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб, ряд суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Білд Актив» (код 39669364) та інші підприємства, які в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов'язань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків.

Згідно проведених заходів здійснених в рамках кримінального провадження, в тому числі з урахуванням телефонних апаратів мобільного зв'язку, вилучених під час обшуків у учасників злочинної діяльності в ході реалізації по кримінальному провадженню, вбачається, що службові особи ТОВ «Білд Актив» (код 39669364), яке має ознаки «фіктивності», продовжують злочинну діяльність, для здійснення якої використовують наступні абонентські телефонні номери та ІМЕІ, а саме: НОМЕР_1 та номери IMEI, а саме: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_2, НОМЕР_9.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що абонентами злочинного угрупування для надання звітності до податкових органів та спілкування з спільниками, в своїй діяльності використовують IP - адреси провайдера LLC «Astelit», який входить до складу ТОВ «Лайфселл» (код ЄДРПОУ 22859846), а саме:

-? НОМЕР_10, яким користувалися 20.12.2015 року в 11:55,

-? НОМЕР_11, яким користувалися 19.11.2015 року в 15:10,

-? НОМЕР_12, яким користувалися 18.11.2015 року в 18:06,

-? НОМЕР_13, яким користувалися 18.11.2015 року в 15:14,

-? НОМЕР_14, яким користувалися 11.11.2015 року в 08:35,

-? НОМЕР_15, яким користувалися 11.11.2015 року в 16:37,

-? НОМЕР_14, яким користувалися 10.11.2015 року в 22:21,

-? НОМЕР_14, яким користувалися 10.11.2015 року в 18:31,

-? НОМЕР_16, яким користувалися 09.11.2015 року в 01:35, які використовувались абонентом протягом 2015р. по теперішній час.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ «Лайфселл» (код 22859846), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 32016040650000007, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Давидову М.С., прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Руденко О.Г., тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ «Лайфселл» (код 22859846), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Солом'янська, 11-А, а саме: документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ «Лайфселл» за наступними абонентськими телефонними номерами та ІМЕІ, а саме: НОМЕР_1 та номери IMEI, а саме: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_2, НОМЕР_9, із зазначенням номерів базових станцій ТОВ «Лайфселл» (код 22859846), із обов'язковою прив'язкою до регіону базової станції, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв'язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв'язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв'язку, - за період 01.01.2013 року по теперішній час;

- про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за наступними абонентськими телефонними номерами та ІМЕІ, а саме: НОМЕР_1 та номери IMEI, а саме: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_2, НОМЕР_9, - за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

- інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» за наступними абонентськими телефонними номерами та ІМЕІ, а саме: НОМЕР_1 та номери IMEI, а саме: НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_2, НОМЕР_9, - з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2013 року по теперішній час;

- інформацію про IMSI абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» за наступними абонентськими телефонними номерами та ІМЕІ, а саме: НОМЕР_17, IMEI НОМЕР_18, IMEI НОМЕР_20, IMEI НОМЕР_19, IMEI НОМЕР_21, IMEI НОМЕР_22, IMEI НОМЕР_23, IMEI НОМЕР_24, IMEI НОМЕР_25, IMEI НОМЕР_26, IMEI НОМЕР_27, IMEI НОМЕР_28, IMEI НОМЕР_29, IMEI НОМЕР_30, IMEI НОМЕР_31, IMEI НОМЕР_32, IMEI НОМЕР_33, IMEI НОМЕР_34, IMEI НОМЕР_35, IMEI НОМЕР_36, IMEI НОМЕР_37 - за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

- інформацію про номери мобільних телефонів, які використовувались абонентами з наступними ІМЕІ, а саме: НОМЕР_17, IMEI НОМЕР_18, IMEI НОМЕР_20, IMEI НОМЕР_19, IMEI НОМЕР_21, IMEI НОМЕР_22, IMEI НОМЕР_23, IMEI НОМЕР_24, IMEI НОМЕР_25, IMEI НОМЕР_26, IMEI НОМЕР_27, IMEI НОМЕР_28, IMEI НОМЕР_29, IMEI НОМЕР_30, IMEI НОМЕР_31, IMEI НОМЕР_32, IMEI НОМЕР_33, IMEI НОМЕР_34, IMEI НОМЕР_35, IMEI НОМЕР_36, IMEI НОМЕР_37 - за період з 01.01.2013 року по теперішній час.

- інформацію про анкетні дані юридичної або фізичної особи, користувача, МАС адреси обладнання, місцезнаходження електронного носія на який заведені наступні ІР - адреси:

?? НОМЕР_10, яким користувалися 20.12.2015 року в 11:55,

?? НОМЕР_11, яким користувалися 19.11.2015 року в 15:10,

?? НОМЕР_12, яким користувалися 18.11.2015 року в 18:06,

?? НОМЕР_13, яким користувалися 18.11.2015 року в 15:14,

?? НОМЕР_14, яким користувалися 11.11.2015 року в 08:35,

?? НОМЕР_15, яким користувалися 11.11.2015 року в 16:37,

?? НОМЕР_14, яким користувалися 10.11.2015 року в 22:21,

?? НОМЕР_14, яким користувалися 10.11.2015 року в 18:31,

?? НОМЕР_16, яким користувалися 09.11.2015 року в 01:35.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко