Ухвала суду № 58411546, 28.12.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 28.12.2015 Справа № 554/12775/15-к

Справа №554/12775/15-к

Провадження № 1 кс/8098/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Січиокно Т.О.

за участю секретаря Ромахової В.В.,

прокурора Перехреста Р.В

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

25.12.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання від прокурора Перехреста Р.В.

Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Полтавського районного управління юстиції за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка. 7, а саме до реєстраційної справи ТОВ «ТірасТрейд» (код за ЄДРПОУ 38752262) з моменту створення і по теперішній час.

З метою запобігання знищенню матеріалів документів, їх володільця у судове засідання вважаю за необхідне не викликати.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що у 2015 році ТОВ «ТірасТрейд» перейшло на облік до Полтавської ОДПІ з ДПІ у Кіровському районі м. Дніпропетровська, зареєстроване платником спеціального режиму із податку на додану вартість з 01.02.2015 року. Упродовж лютого-травня 2015 року ТОВ «ТірасТрейд» здійснювало формування податкового кредиту для ряду підприємств України шляхом реалізації с/г продукції власного виробництва на загальну суму податку на додану вартість 27 348 894.42 грн. З урахуванням викладеного установлено, що представники ТОВ «ТірасТрейд». грубо порушуючи вимоги ст.ст. 3,8,9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», від 16.07.99 №996-XIV ст.19 Господарського кодексу України, п.п. 16.1.2, п.16.1, ст.16, п.п.198.1, 198.2, 198.6 ст.198 Податкового Кодексу України, діючи з корисливих мотивів, достовірно знаючи про відсутність земель чи інших виробничих потужностей, неможливості постачання ТМЦ, надання послуг та виконання робіт, внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів: податкових декларацій з податку на прибуток та на додану вартість, податкових та видаткових накладних, рахунків-фактур, ТТН та інших первинних бухгалтерських та облікових документів щодо проведення фінансово-господарських операцій у наслідок яких субєктами підприємницької діяльності (вигодонабувачами) незаконно сформовано податковий кредит на загальну суму 27348894,42 грн.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотання прокурор послався на те, що оригінали документів по проведенню державної реєстрації (внесенню змін,перереєстрації та доповнень в реєстраційні документи) - реєстраційної справи ТОВ «Тірас Трейд» (код за ЄДРПОУ 38752262) з моменту створення і по теперішній часмістять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть містити на собі сліди злочину (службового підроблення), а відомості, що містяться у них, можуть бути використані для встановлення обставин, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.

На підтвердження даних доводів слідчому судді матеріали кримінального провадження, які досліджені.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні державного реєстратора юридичнихосіб та фізичних осіб - підприємців Полтавського районного управління юстиції та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України.

ухвалила:

клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 420151700000000254 від 31.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Полтавського районного управління юстиції за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 7, а саме до реєстраційної справи ТОВ «ТірасТрейд» (код за ЄДРПОУ 38752262) з моменту створення і по теперішній часта із можливістю їх вилучення.

Зобов'язати державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Полтавського районного управління юстиції за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 7 надати тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 Віталійовичудо до документів зазначених в ухвалі слідчого судді із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : Т.О. Січиокно