Ухвала суду № 58411541, 05.11.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 05.11.2015 Справа № 554/13569/15-к

№554\13569\15-к

№1 кс\554\6913/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Січиокно Т.О.,

за участю: секретаря Ромахової В.В.

слідчого Сойма Д.Й.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12015170040002020 від 28.07.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИ ЛА:

03.11.2015року до суду надійшло вказане вище клопотання, яке мотивоване тим, що в СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 12015170040002020 від 28..07.2015 за фактом внесення службовими особами недостовірних відомостей з метою подальшого проведення конкурсних торгів оголошених службовими особами ГПУ «Полтавагазвидобування».

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії AT «Укрексімбанк» м. Полтава, код банка 21063524, МФО 331649 за адресою: м. Полтава, вул. Артема, 1/65, а саме повязаних із рухом коштів по рахунку ТОВ «Євроекомаш» № р/р 2600201648308 за період часу з 01.09.2014 по 30.06.2015 року з можливістю вилучити оригінали роздруківки цього руху коштів.

Володілець документів у судове засідання не зявився, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, на підставі чого вважаю провести розгляд справи за їх відсутності, оскільки їх неявка не є перешкодою у цьому.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 12015170040002020 від 28.07.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України.

Із клопотання слідує, що службові особи ГПУ «Полтавагазвидобування», за попередньою змовою між собою здійснили заходи, які полягають у привласненні та розтраті грошових коштів філії газопромислового управління «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування», шляхом перерахування коштів на субєкти господарської діяльності, які перемогли в конкурсних торгах (тендери) на закупівлю товарів, робіт та послуг з подальшою їх конвертацією у готівку з використанням підприємств, які мають ознаки фіктивності.

01.08.2014року службовими особами філії газопромислового управління «Полтавагазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» було оголошено про проведення процедури відкритих торгів зі зменшенням ціни на закупівлю - крани, вентелі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів (запірна арматура) в

кількості 744 шт. (11 найменувань). 07.08.2014 протоколом №1-168Р було розкрито пропозиції процедури закупівлі зі зменшенням ціни. Учасниками процедури закупівлі були ТОВ «Екотрансоіл» (код 39151520), що знаходиться за адресою м. Полтава, провул. Піонерський, 4 та ТОВ «Євроекомаш» (код 377958885), що також знаходиться за адресою: м. Полтава, провул. Піонерський, 4.

Переможцем торгів було визначено ТОВ «Євроекомаш» з найменшою ціновою пропозицією у 7 996 314, 00 грн, про що складено 04.09.2014 року складено звіт №1-44 від 04.09.2014 року про результати проведення процедури закупівлі (редукціон).

04.09.2014року було укладено між ТОВ «Євроекомаш» та ПАТ «Укргазвидобування», в особі першого заступника директора філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_2 договір поставки запірної арматури на загальну суму 7 996 314, 00 грн. Місце поставки товару: м. Полтава, вул. Серьогіна, 9 (цех капітального ремонту свердловин), а в подальшому на склад за адресою: Полтавська обл. Машівський район, с. Селещина, вул. Б. Хмельницького, 9. централізований склад №01 (для відвантаження). В специфікації до вказаного договору також вказано, що країна походження, виробник: Україна, ВАТ «Конотопський арматурний завод» та ТОВ «Союзенергомаш; Росія ВАТ «Нафтопроммаш». Даний договір виконано частково і поставлено товар на загальну суму 5622966,00 грн. В інший частині договору виконання зобовязань було розірвано за згодою сторін 03.04.2015 року. Інші договори між вказаними сторонами за №160/14 від 28.03.14 та 727 від 07.11.14 також залишилися невиконаними за згодою сторін.

07.11.14 було укладено між ТОВ «Євроекомаш» та ПАТ «Укргазвидобування», в особі першого заступника директора філії ГПУ «Полтавагазвидобування» ОСОБА_2 договір поставки фрезерів колонних конусних ФККІ 136 інтегрованих в кількості 2 шт. на загальну суму 68 832, 00 грн. Місце поставки товару: м. Полтава, вул. Серьогіна, 9 (цех капітального ремонту свердловин), а в подальшому на склад за адресою: Полтавська обл. Машівський район, с. Селещина, вул. Б. Хмельницького, 9, централізований склад №01 (для відвантаження). В специфікації до вказаного договору також вказано, що країна походження, виробник: Україна, ТОВ фірма «Техінпром».

Банківськими реквізитами ТОВ «Євроекомаш» при проведенні розрахунків є р/р 2600201648308 в філії AT «Укрексімбанк» м. Полтава, код банка 21063524, МФО 331649.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що на сьогоднішній день з метою встановлення обєктивних даних, що підтверджують або спростовують факт порушень під час проведення процедури відкритих торгів зі зменшенням ціни, що виразилося у недобросовісної конкуренції під час проведення даних торгів, а також з метою підтвердження факту реальних господарських операцій між субєктами господарювання, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано копії матеріалів, якими підтверджено, що банківськими реквізитами ТОВ «Євроекомаш» при проведенні розрахунків є р/р 2600201648308 в філії AT «Укрексімбанк» м. Полтава, код банка 21063524, МФО 331649.

Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий в силу пункту 5 частини 1 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, а отже відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Ці документи дійсно можуть перебувати у володінні філії AT «Укрексімбанк» м. Полтава, код банка 21063524, МФО 331649 та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального провадження.

При чому отримати дану інформацію слідчому в інший спосіб не можливо.

Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163- 166 КПК України, -

ухвалила:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 в рамках кримінального провадження № 12015170040002020 від 28.07.2014 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволмічти.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT «Укрексімбанк» м. Полтава, код банка 21063524, МФО 331649 за адресою: м. Полтава, вул. Артема, 1/65, а саме повязаних із рухом коштів по рахунку ТОВ «Євроекомаш» № р/р 2600201648308 за період часу з 01.09.2014 по 30.06.2015 року з можливістю вилучити оригінали роздруківки цього руху коштів.

Зобовязати AT «Укрексімбанк» надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1 та оперативному працівнику УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Т.О. Січиокно