Ухвала суду № 58401435, 15.06.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

15.06.2016 Справа №607/3052/16-к

Провадження № 1-кс/607/2962/2016

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Грицай К.М., при секретарі судового засідання Субчак Г.Я., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12016210010000158 від 16 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С., за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Вікарук Ю.Ю.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 15 січня 2016 року близько 14 год. невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, скориставшись довірою ОСОБА_3, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 15 200 грн.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 16 січня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016210010000158 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що у 2014 році він отримав для виплати пенсії банківську картку банку «Юнікредіт банк» НОМЕР_3, на яку йому приходили соціальні виплати (пенсія). 15 січня 2016 року, перебуваючи за місцем свого проживання, до нього на мобільний НОМЕР_4, зателефонував невідомий йому абонентський номер НОМЕР_5, абонент якого чоловічим голосом представився начальником служби безпеки банку «Юнікредіт банк», та в ході розмови останній повідомив йому усі його адресні дані та сказав, що у них пройшов збій у системі та їм потрібно перестрахуватися, для чого він повинен буде сказати своє шестизначне число CMC повідомлення, яке прийшло йому на телефон. Але через невідомі йому причини зміст CMC був неправильний. Після чого невідомі особи продовжували кидати йому CMC повідомлення, а він у свою чергу повідомляв невідомим особам, які телефонували до нього із абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, зміст CMC. Після закінчення спілкування із невідомими він розповів усе онуку, після чого вони удвох поїхали у відділення банку, де він дізнався про незаконне зняття своїх грошових коштів. Після чого він витребував виписку про рух своїх коштів, де підтвердилось зняття грошових коштів з його рахунку.

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації стосовно банківського рахунку НОМЕР_3, щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із карткового рахунку, що зберігається у ПАТ «Укрсоцбанк», що в м. Київ, вул. Ковпака, 29, оскільки іншими засобами встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення є не можливим, а вилучені відомості можуть бути використанні як докази та будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 за період з 14 січня 2016 року по 17 січня 2016 року, однак не обґрунтовує необхідності отримання тимчасового доступу до вказаної інформації саме за зазначений період. Тому слідчий суддя вважає, що для досягнення дієвості кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації за період, коли, згідно витягу з ЄРДР, було вчинено кримінальне правопорушення, а саме - за 15 січня 2016 року.

Щодо клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів за результатами проведення службової перевірки, то слідчим не доведено, що у ПАТ «Укрсоцбанк» наявні такі матеріали, що суперечить вимогам п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, а у випадку наявності - не вказано які саме документи з цих матеріалів мають значення для досудового розслідування даного кримінального провадження, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.

Враховуючи вищенаведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку НОМЕР_3, що зберігається у ПАТ «Укрсоцбанк», що в м. Київ, вул. Ковпака, 29, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме - встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, вилучені відомості можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції Бернацькій Наталії Сергіївні та за дорученням слідчого - оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області Ковальову Сергію Володимировичу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ «Укрсоцбанк», що в м. Київ, вул. Ковпака, 29, з можливістю виготовлення та вилучення належним чином завірених копій документів, у яких вона міститься, а саме:

-інформації про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 за 15 січня 2016 року, із зазначенням суми валютної операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку НОМЕР_3 за період з 15 січня 2016 року по 17 січня 2016 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів;

-інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ К.М. Грицай