Ухвала суду № 58388494, 30.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.05.16

У Х В А Л А Справа № 200/9225/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5198/16

30 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Ісланкіна С.М., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000707 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24.05.2016 р. старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ісланкін С.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Саломатіною О.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000707, внесеного 21.07.2015 до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, у 2015 році Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації, за результатами проведених конкурсних торгів, уклало ряд договорів на виконання підрядних будівельних робіт з ТОВ «Омега СК», під час виконання яких замовник та підрядник підписали акти приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в) та акти вартості виконаних робіт (за формою КБ-3), в яких зависили об'єми та вартість виконаних робіт.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що згідно договору № 166 від 14.09.2015, укладеного між Департаментом ЖКГ та Б Дніпропетровської ОДА та ТОВ «Омега СК» по об'єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)», Департамент ЖКГ та Б Дніпропетровської ОДА перераховує грошові кошти за виконані роботи зі свого розрахункового рахунку відкритого в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області на розрахунковий рахунок ТОВ «Омега СК» (ЄДРПОУ 36960432), а саме: № 26008254942, відкритий в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», інформацію про рух коштів по якому було вилучено під час проведення виїмки.

Також під час розслідування, в ході проведення виїмки в ТОВ «Омега СК», було виявлено та вилучено документи щодо використання вказаним підприємством отриманих грошових коштів, згідно договору № 166 від 14.09.2015, укладеного між Департаментом ЖКГ та Б Дніпропетровської ОДА та ТОВ «Омега СК» по об'єкту: «Реконструкція системи водопостачання селища Романкове та 55 блочка в м. Дніпродзержинську (І черга)».

Аналізом вилученої інформації руху коштів ТОВ «Омега СК» та документів, вилучених в ТОВ «Омега СК», було встановлено, що ТОВ «Омега СК» використовувало бюджетні кошти отримані від Департаменту ЖКГ та Б Дніпропетровської ОДА, згідно договору № 166 від 14.09.2015, у взаємовідносинах з наступними підприємствами: ТОВ "АВТОСТАНДАРТДНІПРО", ТОВ "ЛІГАТРАНСЕРВІС", ТОВ "ТЕХЕКС УКРАЇНА", ТОВ "ЛОТТА ЛТД", ТОВ "Лаконта груп", ТОВ "Алiнсо", ПП "Антарес-3000", ТОВ "ДОМУС КОМПАНI ЛТД", ТОВ "СЕЙРЕН СОЮЗ", ТОВ "Гарний Бiзнес", ТОВ "КОРПОРАЦIЯ ТРАНСКАПIТАЛ", ТОВ "Праймбуд Компані", ТОВ "Спектор-Альянс", ТОВ "НТЦ"АДГЕЗИВ ЛТД", ТЗОВ "ТЕХКОММАШ", ТОВ"АКТА КОМПАНI", ТОВ"БК"НОРМА", ПП "Сунатко", ТОВ "УКРНЕФТЕХIМ", ТОВ "Прiма консалт", ТОВ "СПIРОПЛАСТ УКРАЇНА", ТОВ "СК ГРУПС", ТОВ "IНВЕСТКЕПIТАЛГРУПП-2013", ТОВ "АПОЛЛО-IНДАСТРI", ТОВ "ВIКОНД СЕРВIС", ТОВ "ЕКСIСТ АВТОМОТIВ", ТОВ "Проджект Буд Iнвест".

З метою підтвердження факту взаємовідносин ТОВ «Омега СК» з вищевказаними підприємствами та належного використання бюджетних коштів, отриманих ТОВ «Омега СК» від Департаменту ЖКГ та Б Дніпропетровської ОДА, згідно договору № 166 від 14.09.2015; встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, а також для проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух грошових коштів, за період з 01.01.2015 по теперішній час, по розрахунковим рахункам зазначених вище підприємств.

Так встановлено, що ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ № 14305909, МФО № 380805), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова буд.9; відкриті розрахункові рахунки наступних підприємств:

- ТОВ "АВТОСТАНДАРТДНІПРО (ЄДРПОУ № 38755043), відкритий рахунок № 26007470363;

- ТОВ "ТРАНСАВТОКОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ № 39380651), відкритий рахунок № 26004462619;

- ТОВ "ЛІГАТРАНСЕРВІС" (ЄДРПОУ № 38361751), відкритий рахунок № 26004448309;

- ТОВ "ТЕХЕКС УКРАЇНА" (ЄДРПОУ № 37367600), відкритий рахунок № 26007417326;

- ТОВ "ЛОТТА ЛТД" (ЄДРПОУ № 30521846), відкритий рахунок № 26004495352;

- ТОВ «СКС МОНОЛІТ» (ЄДРПОУ № 39766763), відкритий рахунок № 26003488564.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідні вищевказані документи, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ісланкіну С.М. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12015040000000707, а саме: Плюкало М.П., Ходаковському Б.Г., Манченку Р.Є. дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по наступним рахункам:

1) № 26007470363, який належить ТОВ "АВТОСТАНДАРТДНІПРО (ЄДРПОУ № 38755043), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького буд.163, офіс № 8;

2) № 26004462619, який належить ТОВ "ТРАНСАВТОКОМПЛЕКТ" (ЄДРПОУ № 39380651), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Верстова буд.36-д, кім.2;

3) № 26004448309, який належить ТОВ "ЛІГАТРАНСЕРВІС" (ЄДРПОУ № 38361751), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Берегова буд.131;

4) № 26007417326, який належить ТОВ "ТЕХЕКС УКРАЇНА" (ЄДРПОУ № 37367600), зареєстрованого за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна буд.129;

5) № 26004495352, який належить ТОВ"ЛОТТА ЛТД" (ЄДРПОУ № 30521846), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова буд.8, кв.22;

6) № 26003488564, який належить ТОВ «СКС МОНОЛІТ» (ЄДРПОУ № 39766763), зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вулю Запорізьке шосе буд.26, -

які знаходяться у володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (ЄДРПОУ № 14305909, МФО № 380805), зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова буд.9.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 02 липня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко