Ухвала суду № 58352912, 16.06.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/7638/16-к

Провадження №1-кс/263/4218/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000455 від 30.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк».

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені посадові особи Великоновосілківської селищної ради (ЄДРПОУ 04341577), Комунального закладу охорони здоровя «Великоновосілківського районного центру первинної медико санітарної допомоги» (ЄДРПОУ 37691686), Розівської центральної районної лікарні (ЄДРПОУ 19282254), Комунальної лікувально профілактичної установи Великоновосілківської центральної районної лікарні (ЄДРПОУ 01989728), Великоновосілківськогокомунхозу (ЄДРПОУ 37339882), Відділу освіти Мар'їнської районної державної адміністрації Донецької області (ЄДРПОУ 02142690), за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Донбас-Агромаш"(ЄДРПОУ 35729838), ТОВ "Донторгком"(ЄДРПОУ 39221367), ТОВ «Укрводострой» (ЄДРПОУ 25689209), здійснили протиправні дії по витрачанню бюджетних коштів на закупівлю вугілля по завищеним цінам, що спричинило збитки державному бюджету на суму 1648530 грн.

Відповідно до дослідження про результати фінансово господарської діяльності ТОВ «Донбас-Агромаш» (ЄДРПОУ 35729838) за період 2015 рік, проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області, посадовими особами ТОВ «Донбас Агромаш» були здійснені дії по протиправному витрачанню коштів державного та місцевого бюджету, які були виділені Великоновосілківській селищній раді, Великоновоселківській ЦРЛ, відділу освіти Мар'їнської РДА, КП «Великоновоселківськійкомунхоз» на закупівлю ТЦ (вугільної продукції), чим було нанесено шкоду в сумі 1014396, 11 у т.ч. ПДВ 169066, 02 грн., та може бути повязане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних незаконним шляхом. Аналогічне дослідження було проведено про результати фінансово господарської діяльності ТОВ «Донторгком» (ЄДРПОУ 39221367), відповідно до якого встановлено, що підприємством ТОВ «Донторгком» було реалізовано по завищеним цінам, в порівнянні з ціною придбання у виробника, вугілля на адресу Великоновосілківської с/ради, що можливо спричинило збитки державній установі на загальну суму 37468,74, на адресу Розівська центральна районна лікарня, КЗОЗ «В-Новосілківський районний ЦПМСД», що можливо спричинило збитки державним установам на загальну суму 162114,69 у т.ч. ПДВ 28019,11 грн.

З метою підтвердження вказаних збитків, самого факту скоєння злочину та для використання в якості доказу, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей від ПАТ «УкрСиббанк», про рух грошових коштів по р/рТОВ "Донбас-Агромаш"(ЄДРПОУ 35729838), ТОВ "Донторгком"(ЄДРПОУ 39221367), ТОВ «Укрводострой» (ЄДРПОУ 25689209).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по р/рТОВ "Донбас-Агромаш"(ЄДРПОУ 35729838), ТОВ "Донторгком"(ЄДРПОУ 39221367), ТОВ «Укрводострой» (ЄДРПОУ 25689209), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншім уповноваженим особам, то остання суперечить нормам ст.ст.159, 160,164,165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, в той час як інші уповноважені особи не є стороною даного кримінального провадження та слідчим не конкретизовані, тому вимога клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ «УкрСиббанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 а саме довідок які мають містити наступні відомості:

- рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Донторгком» (ЄДРПОУ 39221367) № № 26002513164601, 26003513164600, 26056000029517за період часу з 01.01.2014 року по час предявлення ухвали із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і якщо при переказах по вказаним рахункам працівники ТОВ «Донторгком» користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції.

- рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ Донбас-Агромаш» (ЄДРПОУ 35729838) № № 26003512424501, 26004512424500, 26055000029295, 26002512424502за період часу з 01.01.2014 року по час предявлення ухвали із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і якщо при переказах по вказаним рахункам працівники ТОВ Донбас-Агромаш» користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції.

- рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Укрводострой» (ЄДРПОУ 25689209) № № 26004361441701, 26005361441700, 26056000013545, 26003361441702, 26049361441700за період часу з 01.01.2014 року по час предявлення ухвали із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, залишку на рахунках і якщо при переказах по вказаним рахункам працівники ТОВ «Укрводострой» (ЄДРПОУ 25689209) користувалися системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР адреса здійснювалися вказані операції.

Зобовязати посадових осіб ПАТ «УкрСиббанк» надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді (шляхом надання копії на електронному носії) слідчим СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 у відділенні ПАТ «Укрсиббанк», розташованого за адресою м.Маріуполь, пр-т. Леніна (Миру), 74.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа