Ухвала суду № 58352916, 15.06.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7629/16-к

Провадження №1-кс/263/4209/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряк І.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряк І.М. про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000000455 від 30.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряк І.М. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1, за місцем реєстрації ТОВ «Донторгком».

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухав думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку про наступне.

З матеріалів клопотання вбачається, що невстановлені посадові особи Великоновосілківської селищної ради (ЄДРПОУ 04341577), Комунального закладу охорони здоров'я «Великоновосілківського районного центру первинної медико - санітарної допомоги» (ЄДРПОУ 37691686), Розівської центральної районної лікарні (ЄДРПОУ 19282254), Комунальної лікувально - профілактичної установи Великоновосілківської центральної районної лікарні (ЄДРПОУ 01989728), Великоновосілківськогокомунхозу (ЄДРПОУ 37339882) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Донбас-Агромаш"(ЄДРПОУ 35729838), ТОВ "Донторгком"(ЄДРПОУ 39221367), ТОВ «Укрводострой» (ЄДРПОУ 25689209), здійснили протиправні дії по витрачанню бюджетних коштів на закупівлю вугілля по завищеним цінам, що спричинило збитки державному бюджету на суму 1648530 грн.

Відповідно до дослідження про результати фінансово - господарської діяльності ТОВ «Донбас-Агромаш» (ЄДРПОУ 35729838) за період 2015 рік, проведеного відділом фінансових розслідувань управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Донецькій області, посадовими особами ТОВ «Донбас - Агромаш» були здійснені дії по протиправному витрачанню коштів державного та місцевого бюджету, які були виділені Великоновосілківській селищній раді, Великоновоселківській ЦРЛ, відділу освіти Мар'їнської РДА, КП «Великоновоселківськійкомунхоз» на закупівлю ТЦ (вугільної продукції), чим було нанесено шкоду в сумі 1 014 396, 11 у т.ч. ПДВ 169 066, 02 грн., та може бути пов'язане з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних незаконним шляхом.

Аналогічне дослідження було проведено про результати фінансово - господарської діяльності ТОВ «Донторгком» (ЄДРПОУ 39221367), відповідно до якого встановлено, що підприємством ТОВ «Донторгком» було реалізовано по завищеним цінам, в порівнянні з ціною придбання у виробника, вугілля на адресу Великоновосілківської с/ради, що можливо спричинило збитки державній установі на загальну суму 37468,74, на адресу Розівська центральна районна лікарня, КЗОЗ «В-Новосілківський районний ЦПМСД», що можливо спричинило збитки державним установам на загальну суму 162114,69 у т.ч. ПДВ 28019,11 грн.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцем реєстрації юридичної особи ТОВ «Донторгком» є АДРЕСА_1.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

На підставі викладеного та з метою підтвердження вказаних збитків і самого факту скоєння злочину, необхідності проведення судової - економічної експертизи, з метою виявлення та вилучення документів щодо фінансово - господарської діяльностіТОВ «Донторгком» які стосуються договірних відносин з Великоновосілківською селищною радою (ЄДРПОУ 04341577), Комунальним закладом охорони здоров'я «Великоновосілківського районного центру первинної медико - санітарної допомоги» (ЄДРПОУ 37691686), Розівської центральної районної лікарні (ЄДРПОУ 19282254), Комунальної лікувально - профілактичної установи Великоновосілківської центральної районної лікарні (ЄДРПОУ 01989728), Великоновосілківськогокомунхозу (ЄДРПОУ 37339882), ТОВ "Донбас-Агромаш"(ЄДРПОУ 35729838), ТОВ «Укрводострой» (ЄДРПОУ 25689209), а саме договірної документації щодо надання послуг, поставки продукції (договори зі специфікаціями, додатками та доповненнями, рахунки фактури, сертифікати відповідності та походження на продукцію, додаткові угоди тощо), прибутково - видаткові, податкові, товаро - транспорті накладні, реєстр податкових накладних, журнали - ордери, акти виконаних робіт, платіжні документи, ліцензії, дозволи, чорнові записи, посадові інструкції, особисті картки, банківські документи, датованих в період часу з січня 2014 року, по час проведення обшуку, комп'ютерну техніку, носії інформації, грошові кошти та предметів і речей які заборонені законом в обігу, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості, як містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що за адресою АДРЕСА_1, за місцем реєстрації ТОВ «Донторгком», можуть знаходитись предмети та речі, які в подальшому можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою об'єктивного та всебічного розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню, проте частковому лише в межах обставин розслідуваного кримінального провадження, оскільки слідчий не довів достатніх та достовірних підстав вважати, що зазначені ним: ліцензії, дозволи, чорнові записи, посадові інструкції, особисті картки, банківські документи, датованих в період часу з січня 2014 року, по час проведення обшуку, комп'ютерну техніку, носії інформації, грошові кошти та предметів і речей які заборонені законом в обігу, можуть знаходитись у вказаному приміщенні, тому клопотання підлягає задоволенню лише в даній частині.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.234, 235, 236 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області Буряк І.М. проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1, за місцем реєстрації ТОВ «Донторгком» (ЄДРПОУ 39221367), з метою виявлення та вилучення документів щодо фінансово - господарської діяльностіТОВ «Донторгком» які стосуються договірних відносин з Великоновосілківською селищною радою (ЄДРПОУ 04341577), Комунальним закладом охорони здоров'я «Великоновосілківського районного центру первинної медико - санітарної допомоги» (ЄДРПОУ 37691686), Розівської центральної районної лікарні (ЄДРПОУ 19282254), Комунальної лікувально - профілактичної установи Великоновосілківської центральної районної лікарні (ЄДРПОУ 01989728), Великоновосілківськогокомунхозу (ЄДРПОУ 37339882), ТОВ "Донбас-Агромаш"(ЄДРПОУ 35729838), ТОВ «Укрводострой» (ЄДРПОУ 25689209), а саме договірної документації щодо надання послуг, поставки вугільної продукції (договори зі специфікаціями, додатками та доповненнями, рахунки фактури, сертифікати відповідності та походження на продукцію, додаткові угоди тощо), прибутково - видаткові, податкові, товаро - транспорті накладні, реєстр податкових накладних, журнали - ордери, акти виконаних робіт, платіжні документи за цими договорами.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа