Ухвала суду № 58317900, 14.06.2016, Новомиргородський районний суд Кіровоградської області

Справа № 395/660/16-к Провадження № 1-кс/395/115/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей (документів)

14 червня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Забуранний Роман Анатолійович при секретарі Таран С.М., за участю прокурора Любченко В.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015120220000335 слідчим слідчого відділу Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знамянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Любченко В.В., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12015120220000335 від 03.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2015 року до чергової частини Новомиргородського РВ надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що 19.05.2014 року невідома особа через мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа його грошима у розмірі 1500 гривень, які він перерахував через «Приват Банк» на рахунок за № 5168-7555-1061-4643 за придбання мопеда, проте мопеда не отримав.

19.05.2015 року ОСОБА_3, переглядаючи інтернет сайт «OLX» знайшов оголошення про продаж мопеда марки «Хонда Діо 27» сірого кольору за ціною 3000 гривень, під оголошенням мався контактний телефон № 093-21-41-592 продавця на ім'я ОСОБА_3, після чого потерпілий 19.05.2015 року близько о 18 години зателефонував на вищевказаний номер телефону, слухавку підняв чоловік та представився ОСОБА_3 з яким ОСОБА_3, домовився про купівлю мопеда, але ОСОБА_3 повідомив, що потрібно було зробити передоплату в сумі 1500 гривень та перерахувати на картку «Приват Банку» № 5168-7555-1061-4643.

19.05.2015 року ОСОБА_3, близько о 20 години 22 хвилини з терміналу «Приват Банку», який знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Новомиргород, вул. Кірова, 48, перевів кошти в сумі 1500 гривень на картку «Приват Банк» № 5168-7555-1061-4643 на ім'я ОСОБА_4. 20.05.2015 року ОСОБА_3, телефонував ОСОБА_3, який слухавку не брав та мопеда ОСОБА_3, до цього часу так і не отримав.

В матеріалах кримінального провадження наявні копії чеків про відправлення коштів на карту 516875********43 від 19.05.2015 року, згідно яких ОСОБА_3 було перераховано кошти в сумі 1500 грн. на рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № 5168-7555-1061-4643, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5168-7555-1061-4643 у період з 19.05.2015 по 19.06.2015.

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5168-7555-1061-4643, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), за кримінальним провадженням № 12015120220000335 від 03.06.2015 року.

3. Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

3.1. Документи про відкриття карткового рахунку № 5168-7555-1061-4643.

3.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № 5168-7555-1061-4643 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 19.05.2015 року по 19.06.2015 року.

3.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № 5168-7555-1061-4643 у період з 19.05.2015 року по 19.06.2015 року.

4. Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5168-7555-1061-4643 у період з 19.05.2016 року по 19.06.2015 року.

5. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на в.о.слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6, слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7, начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_8, оперуповноваженого Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9

6. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 14 червня 2016 року

по 13 липня 2016 року.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. А. Забуранний

копія Справа № 395/660/16-к Провадження № 1-кс/395/115/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей (документів)

14 червня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Забуранний Роман Анатолійович при секретарі Таран С.М., за участю прокурора Любченко В.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12015120220000335 слідчим слідчого відділу Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знамянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Любченко В.В., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12015120220000335 від 03.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2015 року до чергової частини Новомиргородського РВ надійшла заява від ОСОБА_3, про те, що 19.05.2014 року невідома особа через мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа його грошима у розмірі 1500 гривень, які він перерахував через «Приват Банк» на рахунок за № 5168-7555-1061-4643 за придбання мопеда, проте мопеда не отримав.

19.05.2015 року ОСОБА_3, переглядаючи інтернет сайт «OLX» знайшов оголошення про продаж мопеда марки «Хонда Діо 27» сірого кольору за ціною 3000 гривень, під оголошенням мався контактний телефон № 093-21-41-592 продавця на ім'я ОСОБА_3, після чого потерпілий 19.05.2015 року близько о 18 години зателефонував на вищевказаний номер телефону, слухавку підняв чоловік та представився ОСОБА_3 з яким ОСОБА_3, домовився про купівлю мопеда, але ОСОБА_3 повідомив, що потрібно було зробити передоплату в сумі 1500 гривень та перерахувати на картку «Приват Банку» № 5168-7555-1061-4643.

19.05.2015 року ОСОБА_3, близько о 20 години 22 хвилини з терміналу «Приват Банку», який знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Новомиргород, вул. Кірова, 48, перевів кошти в сумі 1500 гривень на картку «Приват Банк» № 5168-7555-1061-4643 на ім'я ОСОБА_4. 20.05.2015 року ОСОБА_3, телефонував ОСОБА_3, який слухавку не брав та мопеда ОСОБА_3, до цього часу так і не отримав.

В матеріалах кримінального провадження наявні копії чеків про відправлення коштів на карту 516875********43 від 19.05.2015 року, згідно яких ОСОБА_3 було перераховано кошти в сумі 1500 грн. на рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № 5168-7555-1061-4643, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5168-7555-1061-4643 у період з 19.05.2015 по 19.06.2015.

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5168-7555-1061-4643, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), за кримінальним провадженням № 12015120220000335 від 03.06.2015 року.

3. Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

3.1. Документи про відкриття карткового рахунку № 5168-7555-1061-4643.

3.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № 5168-7555-1061-4643 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 19.05.2015 року по 19.06.2015 року.

3.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № 5168-7555-1061-4643 у період з 19.05.2015 року по 19.06.2015 року.

4. Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5168-7555-1061-4643 у період з 19.05.2016 року по 19.06.2015 року.

5. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на в.о.слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_6, слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7, начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_8, оперуповноваженого Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9

6. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 14 червня 2016 року

по 13 липня 2016 року.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис

з оригіналом згідно

Слідчий суддя: Р. А. Забуранний