Ухвала суду № 58317915, 14.06.2016, Новомиргородський районний суд Кіровоградської області

Справа № 395/671/16-к Провадження № 1-кс/395/126/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей (документів)

14 червня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Забуранний Роман Анатолійович при секретарі Таран С.М., за участю прокурора Любченко В.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12016120220000039 в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знамянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Любченко В.В., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12016120220000039 від 01.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2016 року до чергової частини Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 28.01.2016 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 5220 гривень, які вона перерахувала на картку ПриватБанку.

28.01.2016 року ОСОБА_3 знаходилась вдома разом зі своїм сином ОСОБА_4 Так біля 09:30 години ОСОБА_4 пішов до магазину з метою придбати продукти харчування. В подальшому близько 11:30 години на телефон ОСОБА_3 з номеру 067-99-83-251 подзвонив невідомий чоловік, який представившись слідчим повідомив їй, що її син біля магазину «АТБ» м. Новомиргород, побив чоловіка, та що у останнього черепно-мозкова травма. В подальшому даний чоловік дав телефон начебто батькові потерпілого хлопця, який сказав, що якщо ОСОБА_3 не хоче, щоб її син сидів у тюрмі, то вона повинна перерахувати кошти в сумі 5000 гривень на карту номер 5211537451759992, яка належить ОСОБА_5.

В подальшому ОСОБА_3 пішла до приміщення ПриватБанку, де поміняла кошти 200 доларів США на гривні, та в подальшому касир відправила гроші в сумі 5220 гривень на вищевказаний номер банківської карти. Переказ грошей був здійснений 28.01.2016 року о 12:55 годині.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія чеку про відправлення коштів на карту 5211********9992 від 28.01.2016 року, згідно якого ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 5220 гривень на рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № 5211537451759992, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5211537451759992 у період з 28.01.2016 року по 08.02.2016 року.

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5211537451759992, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), за кримінальним провадженням № 12016120220000039 від 01.02.2016 року.

3. Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

3.1. Документи про відкриття карткового рахунку № 5211537451759992.

3.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № 5211537451759992 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 28.01.2016 року по 08.02.2016 року.

3.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № 5211537451759992 у період з 28.01.2016 року по 08.02.2016 року.

4. Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5211537451759992 у період з 28.01.2016 року по 02.02.2016 року.

5. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_1, слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6, слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7, начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_8, оперуповноваженого Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9

6. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 14 червня 2016 року по 13 липня 2016 року.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р. А. Забуранний

копія Справа № 395/671/16-к Провадження № 1-кс/395/126/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей (документів)

14 червня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області Забуранний Роман Анатолійович при секретарі Таран С.М., за участю прокурора Любченко В.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12016120220000039 в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знамянської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Любченко В.В., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12016120220000039 від 01.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства відносно потерпілої ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2016 року до чергової частини Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 28.01.2016 року невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 5220 гривень, які вона перерахувала на картку ПриватБанку.

28.01.2016 року ОСОБА_3 знаходилась вдома разом зі своїм сином ОСОБА_4 Так біля 09:30 години ОСОБА_4 пішов до магазину з метою придбати продукти харчування. В подальшому близько 11:30 години на телефон ОСОБА_3 з номеру 067-99-83-251 подзвонив невідомий чоловік, який представившись слідчим повідомив їй, що її син біля магазину «АТБ» м. Новомиргород, побив чоловіка, та що у останнього черепно-мозкова травма. В подальшому даний чоловік дав телефон начебто батькові потерпілого хлопця, який сказав, що якщо ОСОБА_3 не хоче, щоб її син сидів у тюрмі, то вона повинна перерахувати кошти в сумі 5000 гривень на карту номер 5211537451759992, яка належить ОСОБА_5.

В подальшому ОСОБА_3 пішла до приміщення ПриватБанку, де поміняла кошти 200 доларів США на гривні, та в подальшому касир відправила гроші в сумі 5220 гривень на вищевказаний номер банківської карти. Переказ грошей був здійснений 28.01.2016 року о 12:55 годині.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія чеку про відправлення коштів на карту 5211********9992 від 28.01.2016 року, згідно якого ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 5220 гривень на рахунок ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № 5211537451759992, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5211537451759992 у період з 28.01.2016 року по 08.02.2016 року.

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопотання в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № 5211537451759992, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), за кримінальним провадженням № 12016120220000039 від 01.02.2016 року.

3. Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

3.1. Документи про відкриття карткового рахунку № 5211537451759992.

3.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № 5211537451759992 до системи дистанційного керування каналами звязку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 28.01.2016 року по 08.02.2016 року.

3.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № 5211537451759992 у період з 28.01.2016 року по 08.02.2016 року.

4. Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № 5211537451759992 у період з 28.01.2016 року по 02.02.2016 року.

5. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на в.о. слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_1, слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6, слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7, начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_8, оперуповноваженого Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9

6. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 14 червня 2016 року по 13 липня 2016 року.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис

з оригіналом згідно

Слідчий суддя: Р. А. Забуранний