Ухвала суду № 58311233, 15.06.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/7348/16-к

Провадження №1-кс/263/4033/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050630000021 від 03.08.2015, зареєстрованого до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні в філії Донецьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК».

З матеріалів клопотання вбачається, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 23.06.2015 № 408 «Про віднесення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 23.06.2015прийнято рішення №121 про запровадження з 24.06.2015 тимчасової адміністрації тапризначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб наздійснення тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (далі ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»), код ЄДРПОУ 33299878, МФО 380054, місцезнаходження: вул. Щорса, 7/9 м.Київ, 03150, Україна. Тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» запроваджено строком на3 місяці з 24.06.2015 по23.09.2015.

Протягом дії тимчасової адміністрації вкладники ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» мали право отримати свої кошти задоговорами банківського вкладу (депозиту), строк дії яких закінчився, тазадоговорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки). Виплати зазазначеними договорами здійснювались в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб банку з ринку, але не більше ніж 200 тисяч гривень. Подавати до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або до ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» заяви на виплату коштів за договорами банківського рахунку та за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився до введення та під час тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», було не потрібно. За такими договорами виплата коштів здійснювалась за списками вкладників, які формувала уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА».

23.06.2015 на поточному рахунку №26006001172401 філії «Волноваська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес» ЄДРПОУ 39723405 в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» знаходились грошові кошти у сумі 1380578,60 грн., якими посадові особи вказаного підприємства не змогли б користуватися через введення тимчасової адміністрації та визнання ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» неплатоспроможним. З метою заволодіння грошовими коштами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, тобто державними коштами, директор філії «Волноваська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес» ОСОБА_2 за попередньою змовою з іншими невстановленими посадовими особами підприємства 23.06.2015 перерахував грошові кошти у сумі 1380578,60 грн. з вищезазначеного поточного рахунку підприємства на поточні рахунки співробітників підприємства під виглядом заробітної платні. Далі, у липні 2015 року ОСОБА_2, використовуючи службове становище та здійснюючи вплив на підлеглих працівників, на поточні рахунки яких були перераховані грошові кошти, змусив підписати їх фіктивні договори про надання зворотньої безвідсоткової фінансової допомоги на суму перерахованих грошових коштів та довіреності, згідно яких забрати такі грошові кошти з фінансової установи зможе головний бухгалтер підприємства ОСОБА_3 та ОСОБА_4 Далі, у серпні 2015 року Фондом гарантування вкладів фізичних осіб через відділення ПАТ «УКРСІББАНК» працівникам філії «Волноваська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес» були перераховані державні грошові кошти у розмірах, які знаходились на їх поточних рахунках в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА». У подальшому вказаними грошовими коштами заволодів ОСОБА_2 та інші невстановлені посадові особи філії «Волноваська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес», чим державі були причинені збитки.

Встановлено, що у травні 2015 року філією «Волноваська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес» відкрито розрахунковий рахунок №26003300814119 в філії Донецьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» ПАТ «ОСОБА_5 УКРАЇНИ».

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, якими злочинним шляхом заволодів ОСОБА_2 та інших невстановлених осіб філії «Волноваська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес», слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в філії Донецьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» з можливістю вилучення оригіналів, а саме до документів, які стали підставою для укладення договору банківського поточного рахунку №26003300814119 (українська гривня) з посадовими особами філії «Волноваська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес» ЄДРПОУ 39723405; виписок на паперових та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по вказаному рахунку за період з моменту відкриття банківського рахунку по 31.12.2015 або по час його закриття, з вказівкою на дату і час операції, суми платежів, призначення платежів, контрагентів, їх розрахункових рахунків та установ банків.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо розрахункового рахунку №26003300814119, відкритого філією «Волноваська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес» у філії Донецьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» ПАТ «ОСОБА_5 УКРАЇНИ», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів переліченим співробітникам УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, в той час як останні, не є стороною вказаного кримінального провадження, тому вимога клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчим СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в філії Донецьке обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» з можливістю вилучення оригіналів, а саме до:

документів, які стали підставою для укладення договору банківського поточного рахунку №26003300814119 (українська гривня) з посадовими особами філії «Волноваська птахофабрика» ПНВК «Інтербізнес» ЄДРПОУ 39723405;

виписок на паперових та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по вказаному рахунку за період з моменту відкриття банківського рахунку по 31.12.2015 або по час його закриття, з вказівкою на дату і час операції, суми платежів, призначення платежів, контрагентів, їх розрахункових рахунків та установ банків.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа