Ухвала суду № 58311232, 14.06.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/7418/16-к

Провадження №1-кс/263/4057/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого СВ Маріупольського ВП ГУ в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського ВП ГУ в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні №42015050000000224 від 26 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Маріупольського ВП ГУ в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають в володінні посадових осіб Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Маріуполі.

Дослідивши суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено систематичне порушення вимог Законів України "Про здійснення державних закупівель", "Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності" посадовими особами ДП "Маріупольський морський торгівельний порт" при здійсненні закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти, що спричинило шкоду в сумі понад 50 млн.грн. Так, згідно договору поставки № 27-7/15/352 від 26.08.2015 ДП «Маріупольський морський торговельний порт» придбало у ТОВ «АзовБізнесАльянс» сортовий металопрокат, який неприродний для виробництва та не відповідає сертифікатам якості.

Поставлена металопродукція вироблена ПАТ «Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». При цьому, сертифікати якості на продукцію, що поставлено ТОВ «АзовБізнесАльянс» на адресу ДП «Маріупольський морський торговельний порт», вказаним підприємством не видавались. За одним із сертифікатів, відвантаження металопрокату мало місце у 2013 році і отримувачем не було ТОВ «АзовБізнесАльянс», але за технічною специфікацією до договору поставки № 27-7/15/352 від 26.08.2015 ТОВ «АзовБізнесАльянс» зобовязано поставити на адресу ДП «Маріупольський морський торговельний порт» нову продукцію не раніше 2014 року випуску.

На теперішній час підприємство, що виготовило металопродукцію, що поставлено за договором № 27-7/15/352 від 26.08.2015, не встановлено.

Встановлено, що на імя ТОВ «АзовБізнесАльянс» (код ЄДРПОУ 32258851) у Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Маріуполі: відкрито наступні банківськи рахунки: № 2600600019367 (валюта долар США); № 2600600019367 (валюта українська гривня); № 2600600019367 (валюта євро); № 2600600019367 (валюта російський рубль); № 2605100019367 (валюта українська гривня).

З метою встановлення підприємства, що виготовило металопродукцію поставлену ТОВ «АзовБізнесАльянс» на адресу ДП «Маріупольський морський торговельний порт» за договором поставки № 27-7/15/352 від 26.08.2015, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають в володінні посадових осіб Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» щодо руху грошових коштів на вищевказаних банківських рахунках, що відкрито на імя ТОВ «АзовБізнесАльянс» за період часу з 16.07.2015 по теперішній час з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, призначення платежів на паперовому або електронному носії.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вирішуючи подане клопотання суд виходить з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні повинен зазначити значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та обґрунтувати необхідність вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте слідчим були порушені вищезазначені вимоги КПК України, так не доведено належними та допустимими доказами, що інформація до якої необхідний тимчасовий доступ перебуває у володінні посадових осіб Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Маріуполі, оскільки в доданих до клопотання даних про банківські рахунки не вбачається, що вище перелічені номери рахунків, відкриті як ТОВ «АзовБізнесАльянс», так і у Філії ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» в м. Маріуполі. Крім того, слідчий зазначає про необхідність доступу до руху грошових коштів на банківських рахунках з вказівкою всіх контрагентів, при цьому не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки з клопотання вбачається взаємовідносини ТОВ «АзовБізнесАльянс» з ДП «Маріупольський морський торговельний порт».

Враховуючи вищевикладене, суд не вбачає законних підстав для задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського ВП ГУ в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні №42015050000000224 від 26 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа