Ухвала суду № 58267093, 06.05.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

06.05.2016 Справа №607/12224/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Гончарука С.М. про надання дозволу на проведення обшуку, -

за участю: старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Гончарука С.М.,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Гончарук С.М., за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області Маслюком О.П., в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015210010001287 від 19 травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про проведення обшуку в житлі за місцем реєстрації та проживання. ОСОБА_3 в будинку АДРЕСА_1, а також підсобних приміщеннях (гаражах, сараях, підвалах тощо) з метою відшукання і вилучення: установчих документів TOB «Лізингова компанія «Делюкс-авто». печатки, штампів, електронного ключа, необхідного для керуванням рахунком, відкритого у AT «УкрСиббанку». пластикових карток банків, у яких відкриті рахунки зазначеного товариства, бланків договору фінансового лізингу та додатків до нього, а також договорів, укладених із потерпілими, додатків до них, копій платіжних документів, що підтверджують внесення коштів на рахунки TOB «ЛК «Делюкс-Авто» потерпілими, квитанцій про зняття готівки з банкоматів, грошових коштів, комп'ютерної техніки (персональних комп'ютерів, ноутбуків, нетбуків, планшетів, інших електронних пристроїв), мобільних телефонів, смартфонів, носіїв інформації (жорстких дисків, флеш накопичувачів. лазерних дисків), записників, інших паперових носіїв інформації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2014 року ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими особами, з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які останні мали перераховувати на надані їм рахунки як умову отримання у лізинг нових легкових автомобілів, вартість яких була меншою від середньої ринкової для аналогічної моделі на момент оформлення договору фінансового лізингу, створили товариство з обмеженою відповідальності «Лізингову компанію «Делюкс-Авто». Задля забезпечення діяльності створеного TOB «ЛК «Делюкс-Авто» 09' грудня 2014 року у відділенні ПАТ «КБ «Приватбанк» відкрито банківський рахунок №26504055100049, а 24 березня 2015 року у відділенні №501 AT «УкрСиббанку» відкрито поточний банківський рахунок №26000557485100, на які за попереднім спільним умислом членів злочинної групи потерпілі повинні були вносити власні грошові кошти за придбання автомобілів.

Також з метою забезпечення злочинної діяльності групи ОСОБА_5 в січні 2015 року підшуканоіта взято в оренду нежитлове офісне приміщення по АДРЕСА_2, а пізніше, з 14 лютого: 2015 року ОСОБА_5 через підставну особу взято в оренду нежитлове офісне приміщення №19 по вул.Чорновола, 1а в М.Тернополі, яке до квітня 2015 використовувалося ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 для обману потерпілих та укладення договорів фінансового лізингу.

З метою збільшення надходжень грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «ЛК «Делюкс-Авто», учасниками злочинної групи в мережі «Інтернет» розміщено оголошення про реалізацію легкових автомобілів у лізинг, вказавши контактний телефон, яким користувалася ОСОБА_4 Остання під час спілкування по телефону із потенційними потерпілими, вводила їх в оману, обіцяючи доставку автомобіля по місцю проживання в найкоротший термін у випадку оплати'частини його вартості, свідомо не повідомляючи істотних умов договору фінансового лізингу, що мали суттєве значення для осіб у прийнятті рішення щодо укладання угод. Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проект договору фінансового лізингу був розроблений таким чином, щоб його текст для юридично недосвідченої особи був занадто складним для розуміння та усвідомлення його основних положень і у подальшому до висвітлення його змісту уповноваженою особою TOB в іншому значенні.

Отже, вказане вище TOB «Лізингова компанія «Делюкс-Авто» використовувалося в шахрайській схемі із заволодіння грошовими коштами громадян, а саме на рахунках товариства акумулювалися грошові кошти потерпілих осіб. Громадяни під впливом обману та наданнями неправдивої інформації щодо істотних умов договору, добровільно вносили на рахунки зазначеного TOB власні кошти, будучи запевненими ОСОБА_4 та вважаючи, що переказують їх в рахунок оплати частини вартості автомобіля, який кожен потерпілий мав намір придбати у власність, будучи переконаними, що в іншому випадку автомобіль вони не отримають.

Після внесення певної суми грошових коштів на рахунок TOB «ЛК «Делюкс-Авто» із ошуканим громадянином ОСОБА_4, яка була уповноваженою особою товариства, укладала договір фінансового лізингу, копію якого разом із додатками передавала останньому, повідомляючи недостовірну інформацію, що замовлений автомобіль буде доставлений по місцю проживання клієнта протягом 3-5 днів, а по закінченню вказаного часу, повідомляла різні вигадані причини, чому автомобіль не надійшов, таким чином відтерміновуючи отримання автомобіля.

Водночас, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які мали фактичний доступ до рахунків товариства, після поступлення

грошових коштів за допомогою банківських карток зняли їх готівкою, не маючи жодного наміру виконувати умова укладених Договорів.

В результаті злочинних дій ОСОБА_5, ОСОБА_6, та ОСОБА_4 замовленого легкового автомобіля від

TOB «ЛК Делюкс-Авто» ніхто із громадян не отримав через повідомлення потерпілим недостовірної інформації про

умови надання майна в лізинг та яка суттєво відрізнялась від положень договору.

Таким чином, протягом лютого - квітня 2015 років члени злочинної групи ОСОБА_5; ОСОБА_6 та ОСОБА_4; шляхом обрану заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на суму 54560 гривень, ОСОБА_8 на суму 13860гривень, ОСОБА_9 на суму 356Ц0 гривень, ОСОБА_21 на суму 58080 гривень, ОСОБА_10 на суму 26400гривень, ОСОБА_11 на суму 34800 гривень, ОСОБА_12 на суму 28000 гривень, ОСОБА_13 на суму 56000гривень, ОСОБА_14 на суму 31160 гривень, ОСОБА_15,на суму 32760 гривень, ОСОБА_16 на суму 35200гривень, а всього на загальну суму 406 420 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та вважається шкодою в особливо великих розмірах.

Грошові кошти, перераховані зазначеними вище особами на розрахунковий рахунок TOB «ЛК «Делюкс Авто» №26504055100049, відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк», за період з 04.02.2015 року до 06.03.2015 року ОСОБА_17 та ОСОБА_6 були зняті готівкою з банкоматів, встановлених в м. Тернополі за допомогою картки вказаного банку №5169 3305 0535 2119 та привласнені вказаними особами і ОСОБА_4

Грошові кошти в сумі 90 000 гривень, в тому числі перераховані ОСОБА_18 і ОСОБА_22. на розрахунковий рахунок TOB «ЛК «Делюкс-Авто» №26000557485100, відкритий у AT «УкрСиббанку» 08.04.2015 юку та 15.04.2015 року зняті із вказаного рахунку за допомогою грошових чеків №ЛИ 1056016 та №ЛИ 1056028 відповідно; Вказані грошові кошти в подальшому привласнені ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, які переслідували корисливі мотиви незаконного збагачення.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.10.2015 року рішенням загальних зборів учасників TOB «Делюкс-Авто» на посаду директора товариства призначено ОСОБА_3, tetу в подальшому подав відповідні відомості про зміну керівника товариства державному реєстратору.

Оскільки на сьогоднішній день не встановлено місце знаходження печатки товариства установчих та інших документів, а тому за місцем проживання ОСОБА_3 по АДРЕСА_6 Київської області, можуть зберігатися зазначені у клопотанні речі та документи, що підтверджують злочинну діяльність.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, будинок АДРЕСА_3 Київської області: на праві приватної власності належить ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_1, на підставі свідоцтва про право на спадщину, №1-2486, виданого Першою Білоцерківською міською державною нотаріальною конторою 19.07.2010 року.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення; відшукані речі та документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у даних речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, а також наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_3 в будинку АДРЕСА_5 вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.

Напідставі наведеного, керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Гончарук С.М., за погодженням із прокурором відділу нагляду за-додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Тернопільської області Маслюк О.П., про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі, за місцем реєстрації ОСОБА_3, а саме: в будинку АДРЕСА_4 а також підсобних приміщеннях (гаражах, сараях, підвалах тощо), з метою відшукання і вилучення: установчих документів TOB «Лізингова компанія «Делюкс-авто», печатки, штампів, електронного ключа, необхідного для керуванням рахунком, відкритого у AT «УкрСиббанку», пластикових карток банків, у яких відкриті рахунки зазначеного товариства, бланків договору фінансового лізингу та додатків до нього, а також договорів, укладених із потерпілими, додатків до них, копій платіжних документів; що підтверджують внесення коштів на рахунки TOB «ЛК «Делюкс-Авто» потерпілими, квитанцій про зняття готівки з і банкоматів, грошових коштів, комп'ютерної техніки (персональних комп'ютерів, ноутбуків, недоуків, планшетів, інших електронних пристроїв), мобільних телефонів, смартфонів, носіїв інформації (жорстких дисків, флеш накопичувачів, лазерних дисків), записників, інших паперових носіїв інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом тридцяти днів з дня постановлення;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.

Копія вірна з оригіналом:

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Базан Л.Т.