Ухвала суду № 58267092, 24.05.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

24.05.2016 Справа №607/17275/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т., при секретарі судового засідання Горіній Я.А., за участю cтаршого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Юрик М.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Юрик М.С., погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Строцень Т.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12015210010003068 від 27 жовтня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 358 КК України звернулася старший слідчий СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Харкавий Н.І. за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Строцень Т.О.

В судовому засіданні старший слідчий СВ ТВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Юрик М.С. клопотання підтримала та просить його задовольнити.

З огляду на те, що старшим слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання розглянуто відповідно до ч.2 ст.163 КПК України у відсутності представника Національного Банку України.

Заслухавши доводи старшого слідчого СВ ТВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Юрик М.С., вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, невстановлена особа внесла завідомо неправдиві відомості в акти виконання робіт ПМП «Фірма Apec» щодо обсягів виконаних будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі даху адміністративного будинку Нацбанку по вул. Грушевського, 6 в м. Тернополі.

За даним фактом 27 жовтня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №12015210010003068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут, передбачена ч.1 ст.358 КК України.

Так, встановлено, що 24 червня 2015 року між Національним банком України, в особі начальника Управління Національного банку України в Тернопільській області ОСОБА_4 та приватного малого підприємства «Фірма Apec», в особі директора ОСОБА_5, підписано договір № 3520 щодо капітального ремонту покрівлі даху адміністративного будинку Управління Національного банку України в Тернопільській області (м. Тернопіль, вул. Грушевського, 6), в обсягах, які є невід'ємною частиною цього договору та на підставі яких складені локальні кошториси, з дотриманням діючих будівельних норм і правил. Термін виконання робіт в повному обсязі становив 90 календарних днів від дати перерахування замовником авансу. Загальна вартість робіт за цим договором становила 1073688 гривень, у тому числі з ПДВ 178948 гривень, відповідно до договірної ціни. Договірна ціна встановлювалася твердою та незмінною на весь обсяг та строк виконання робіт.

Згідно звернення (повідомлення) ОСОБА_6, при укладанні вищезазначеного договору, на етапі погодження договірної ціни та складання локального кошторису на будівельні роботи, директором ПМП «Фірма APEC» ОСОБА_5, в рази завищено ціни за будівельні роботи, з метою привласнення коштів виділених на ремонт покрівлі даху адміністративного будинку Нацбанку. В подальшому, при складанні актів виконаних будівельних робіт директором ПМП «Фірма APEC» ОСОБА_5 внесено завідомо неправдиві відомості щодо кількості та якості фактично виконаних робіт, на підставі яких Управлінням Національного банку України в Тернопільській області, останньому, перераховані грошові кошти в особливо великих розмірах, частину з яких ОСОБА_5 привласнено.

Представник Національного банку України в Тернопільській області ОСОБА_4 повідомив, що термін виконання будівельних робіт, у відповідності до договору № 3520, становив 90 календарних днів з дати перерахування Управлінням Нацбанку в Тернопільській області авансу. Внаслідок чого, 21 липня 2015 року, на рахунок ПМП «Фірма Apec» перераховано аванс в сумі 536844 гривень. Та у відповідності до акту виконаних робіт, 29 вересня 2015 року, Управлінням Нацбанку перераховані грошові кошти в сумі 139700,76 гривень. Однак, станом на жовтень місяць 2015 року, дата закінчення договору № 3520, весь обсяг робіт, який передбачався, ПМП «Фірма APEC» не виконало, та у зв'язку із наданням обґрунтованих пояснень ОСОБА_5, даний договір був продовжений до закінчення 2015 року. Однак, до закінчення грудня 2015 року ПМП «Фірма Apec» всі умови договору не виконало, внаслідок чого з підприємством, було проведено розрахунок за фактично виконані роботи у відповідності до актів виконаних робіт.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що оригінали документів, на підставі яких здійснювалися роботи та оплата виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі даху адміністративного будинку Управління Національного банку України в Тернопільській області по вул. Грушевського, 6 в м. Тернополі, які зберігаються в Національному банку України в Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Грушевського, 6, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідні для проведення перевірки із залученням спеціаліста Державної фінансової інспекції в Тернопільській області та проведення будівельно-технічної експертизи Тернопільським відділення КНДІСЕ, в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Харкавого Н.І.- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення СВ ТВП ГУ НП в Тернопільській області капітану поліції Юрик Марії Степанівні або оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції Довгошиї Миколі Григоровичу тимчасовий доступ до оригіналів документів: договору № 3520 від 24.06.2015 року на капітальний ремонт покрівлі даху адміністративного будинку Управління Національного банку України в Тернопільській області з всіма додатками; пояснення ОСОБА_5 щодо продовження договору № 3520; додатку до договору № 3520 щодо його продовження (продовженого договору № 3520 до грудня 2015 року); книги (журналу) реєстрації договорів в Управління Національного банку України в Тернопільській області за 2015 рік; актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) за період з 01.09.2015 року по 31.12.2015 року; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форми КБ-За), за період з 01.09.2015 року по 31.12.2015 року; проектно-кошторисної документації (локальні кошториси) на здійснення капітального ремонту покрівлі даху адміністративного будинку Управління Нацбанку; платіжних доручень щодо оплати - вартості виконаних будівельних робіт ПМП «Фірма APEC», за період з 29.09.2015 року по 31.12.2015 року; підсумкових відомостей ресурсів з капітального ремонту покрівлі даху адміністративного будинку Нацбанку; які зберігаються в Національному банку України в Тернопільській області, за адресою: м. Тернопіль, вул. Грушевського, 6 та можливість вилучити копії необхідних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Базан Л.Т.