Ухвала суду № 58260828, 09.06.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/7177/16-к

Провадження № 1-кс/263/3932/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2016 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Васильченко О.Г., за участю прокурора Федченко А.О., слідчого Албот А.Г., розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Албот А.Г. по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42015050290000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст.209 КК України, про надання дозволу на призначення документальної позапланової перевірки,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні вказано, що департаментом захисту економіки Національної поліції України розглянуто та вивчено депутатське звернення Народного депутата України Попова І.В. щодо порушень законодавства України громадянином ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Дніпропетровськ та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1). Також останніми зі звернення народного депутата встановлено, що ОСОБА_4 безпосередньо та через підконтрольні йому суб'єкти підприємницької діяльності, є власником банку ПАТ «КБ «Аксіома» (ЄДРПОУ 33972230), у якого на даний час відкликано банківську ліцензію та 30.01.2015 розпочато його ліквідацію. Крім того за отриманою інформацією, останніми встановлено, що гр. ОСОБА_4 з метою ухилення від сплати податків підконтрольних йому підприємств, організував схему виведення в тіньовій обіг грошових коштів з використанням юридичних осіб, що мають ознаки фіктивності. Використовуючи зазначену схему гр. ОСОБА_4 «надає послуги конвертації» грошових коштів підприємствам сходу України, зокрема Донецької, Дніпропетровської та Харківської областей на загальну суму близько 150 млн. грн. щомісячно. Також в ході відпрацювання встановлено, що гр. ОСОБА_4 у злочинній діяльності активно допомагають співробітники Державної податкової служби, зокрема м. Маріуполя. 16 липня 2015 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення прокуратурою Донецької області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42015050290000064 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Крім того 25.05.2016 до ЄРДР були внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України. В ході досудового слідства було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності безпосередньо причетні: ОСОБА_4 (організатор) ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3. ОСОБА_5 (помічник організатора) ІНФОРМАЦІЯ_4 який мешкає за адресою: АДРЕСА_4; ОСОБА_6 (бухгалтер) ІНФОРМАЦІЯ_5, яка проживає за адресою: АДРЕСА_5. Також встановлено, що на теперішній час вказані громадяни використовують наступні підприємства з ознаками фіктивності: ПП «Агентство Безпеки Еліт Собр» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «Біз-Інформа» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «Будівела» (ЄДРПОУ 39746129), ТОВ «Гестора» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «Детаск» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «Елізет» (ЄДРПОУ 39735756), ТОВ «Люкс Кепітал» (ЄДРПОУ 37214782), ТОВ «Мората» (ЄДРПОУ 39834047), ТОВ «Неймар» (ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Нотат - Плюс» (ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «РГ Євро Медіа» (ЄДРПОУ 30345512), ТОВ «Містрал» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «Стройтекст» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «Транза» (ЄДРПОУ 40004592),ТОВ«Хостера»(ЄДРПОУ39841709), ТОВ «Шеймус» (ЄДРПОУ 40052798), ТОВ «Агробазторг» (ЄДРПОУ 39711075), ТОВ «Бізнесформат» (ЄДРПОУ 39343712), ТОВ «Біфлекс» (ЄДРПОУ 38873279), ТОВ «Буд-Інсайт» (ЄДРПОУ 39450826), ТОВ «Грантефія» (ЄДРПОУ 39450889), ТОВ «Діал плюс» (ЄДРПОУ 37463241), ПП «Капо» (ЄДРПОУ 35587752), ТОВ «Комерційно - Правовий Центр Кондор» (ЄДРПОУ 34823795), ТОВ «Лартан» (ЄДРПОУ 39404523), ТОВ «Ліквед» (ЄДРПОУ 38953048), ПП «Отіум» (ЄДРПОУ 37275798), ТОВ «Пейсмен» (ЄДРПОУ 39433440), ТОВ «Прайм - Центр» (ЄДРПОУ 39225377), ТОВ «Сінкер» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «Спайсіс» (ЄДРПОУ 39528305), ТОВ «ТПК Гратіс» (ЄДРПОУ 38953322), ТОВ «Требл Компані» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «Укрвторметстандарт» (ЄДРПОУ 38229538), ТОВ «Хорнет-М» (ЄДРПОУ 40062429), ТОВ «СБ Комбат» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «Торговий Дім Аеро» (ЄДРПОУ 40089718), ТОВ «Дніпро-трейд Плюс» (ЄДРПОУ 37373703), ТОВ «Будальтернатива» (ЄДРПОУ 33378027).У ході досудового розслідування встановлено, що на банківські рахунки фіктивного підприємства ТОВ «Укрвторметстандарт» від ТОВ "КАТЕРИНОСЛАВСЬКІ МЕБЛЕВІ МАЙСТЕРНІ" надійшли кошти від сумнівних операцій в сумі 4 003 666,74 грн.; ТОВ "ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД "ЗЛАТОГОР" - 1 485 667,04 грн.; ТОВ "АЛЬПАР" - 1 124 724,99 грн.; "ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ІНВЕСТДОРСЕРВІС" - 153 461,28 грн.; ТОВ "АФАЛІНА" - 370 456,92 грн. у якості оплати «за с/г продукцію» та «за товар» від підприємств реального сектору економіки, які в подальшому зняті готівкою як такі, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).Оскільки факт вчинення службовими особами ТОВ «Укрвторметстандарт» злочинів підлягає доказуванню під час досудового розслідування і в суді, а доказом у відповідності до ст.ст. 84, 99 КПК України є висновки ревізій та акти перевірок, з метою встановлення обставин які підлягають доказуванню, встановлення кола осіб, причетних до скоєння злочину, здобуття доказів їх вини, з метою підтвердження або спростування факту фіктивності підприємства, а також встановлення розміру фактичних збитків завданих бюджету у вигляді не сплачених сум податків, виникла необхідність в проведенні позапланової документальної перевірки ТОВ «Укрвторметстандарт» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України за період діяльності з 01.01.2015р. по теперішній час, тому просять клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Враховуючи те, що проведення перевірки обумовлено необхідністю встановлення важливих обставин по даному кримінальному провадженню, приймаючи до уваги викладені в клопотанні обставини та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.91-93, 132 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Албот А.Г. по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 42015050290000064 від 16 липня 2015 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст.209 КК України, про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки - задовольнити.

Надати дозвіл на призначення позапланової документальної перевірки ТОВ «Укрвторметстандарт» (код за ЄДРПОУ 38229538), юридична адреса: 69009, Запорізька область, м. Запоріжжя, Заводський р-н, вул. Північне Шосе, буд. 20), з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України за період діяльності з 01.01.2015р. по теперішній час. Проведення позапланової документальної перевірки доручити працівникам ГУ ДФС у Запорізькій області.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Васильченко О.Г.