Ухвала суду № 58242425, 06.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

06.06.16

Справа № 200/7814/16-к

Провадження № 1-кс/200/4414/16

У Х В А Л А

Іменем України

06 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Долі О.В. розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12014040640002631про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Бабушкінського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області Доля О.В., за погодженням зі старшим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Юдіним Я.В., звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу.

Необхідність надання тимчасового доступу обґрунтовує тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014040640002631, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, 18.06.2014 року до Бабушкінського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_3, про те, що 18.06.2014 року ОСОБА_4 знаходячись у відділені ПАТ КБ «Приват Банк», яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вул. Леніна, 14, надав довідку про доходи з ТОВ «Універсалзернопродукт» (ЄРДПОУ 19310602), яка викликає сумніви.

В ході досудового розслідування представник ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_5 пояснив, що 18.06.2014 року в відділення ПАТ КБ «ПриватБанк» яке розташоване за адресою: м Дніпропетровськ, вул. Леніна, 14, звернувся клієнт банку ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою отримання кредиту в сумі 5499 гривень на покупку телевізора. З метою отримання даного кредиту ОСОБА_6 надав співробітникові банку паспорт громадянина України на його ім'я серії АТ 081541, виданий 04.12.2012 року Синельниківський МРВ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний код на його ім'я номер НОМЕР_1, а також довідку про доходи видану ТОВ «Універсалзернопродукт» (код ЄДРПОУ 19310602), яка була обов'язковою для збільшення кредиту. Під час перевірки співробітниками банку представленої ОСОБА_6 інформації було встановлено, що останній на зазначеному підприємстві не працює, і надана їм довідка про доходи є підробленою.

В ході подальшої перевірки було встановлено, що 10.06.2014 року у відділенні банку ПАТ КБ «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: м Синельникове, вул. Воровського, 18, ОСОБА_4 отримав кредитну карту НОМЕР_2 на суму 2000 гривень, згідно кредитного договору SAMDN52000075207601 від 01.02.2013 року. Підставою для отримання зазначеної кредитної картки також стала довідка про доходи з ТОВ «Універсалзернопродукт» (код ЄДРПОУ 19310602). 12.06.2014 року в мережі магазинів побутової техніки ОСОБА_7 був отриманий кредит на суму 3709,15 гривень за програмою кредитування "Оплата частинами".

Грошові кошти з кредитної картки НОМЕР_2 були зняті в повному обсязі в банкоматах м. Дніпропетровська та м. Синельникове. За цей час погашення за кредитною карткою не проводилося. Збиток банку не відшкодовано.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а тому слідча прохала клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Бабушкінського РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області Долі О.В. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за № 12014040640002631 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 305299, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

-Кредитку справу по кредитному договору SAMDN52000075207601 від 01.02.2013 року.

-Інформацію про рух грошових коштів по кредитному договору SAMDN52000075207601 (кредитна карта НОМЕР_2) від 01.02.2013 року;

-Фотографія особи яка знімала грошові кошти з кредитної карти НОМЕР_2 в період часу з 01.02.2013 року по теперішній час;

Інформацію щодо завданих збитків банку клієнтом ОСОБА_4, по кредитному договору SAMDN52000075207601 від 01.02.2013 року, станом на теперішній час.

Строк дії ухвали до 06 липня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко