Ухвала суду № 58242429, 18.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

18.05.16

У Х В А Л А Справа № 200/8874/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4978/16

18 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню № 12016040000000039 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

18.05.2016 р. слідчий СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність здійснення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12016040000000039 від 22.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 1 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання встановлено, що підприємство ТОВ «Еліт-Фарм» являючись виробником фармацевтичної продукції (біологічно активні добавки), в період з 01.01.2015 по 30.06.2015 на території України продало покупцям продукцію власного виробництва на суму 3493 628,16 грн., у тому числі на ТОВ «ТД «Еліт-фарм» на суму 312425,04 грн.

В свою чергу ТОВ «ТД «Еліт-фарм» з 01.01.15 по 30.08.15 реалізовано покупцям продукцію (біологічні активні добавки, виробник: ТОВ «Еліт-фарм»), на суму 5642 530,62 грн., вказавши її придбання у підприємств з ознаками «фіктивності» на суму 4681 904,22 грн., а саме: ТОВ «Іспай-трейд», ТОВ «Юнасіс», ТОВ «Комфорт-Н», ТОВ «Алекс-груп», ТОВ «НВК «Атоменергомаш», ТОВ «Дельта Буг», ТОВ «Раскон», ТОВ «Нетти», ТОВ «Алгоритм захід», ТОВ «Мотобра», ТОВ «Іюль», ТОВ «Техноторг», МПП ВКФ «Експресс-комплект».

Так, при відпрацюванні кожного із зазначених підприємств з ознаками фіктивності було встановлено, що вони зазначають в податковій звітності придбання продукції біологічно активні добавки виробництва ТОВ «Еліт-Фарм», у підприємств, які згідно податкового висновку являються «податковими ямами» та не мають з моменту своєї реєстрації відкритих розрахункових рахунків в банківських установах, що унеможливлює ведення будь-якої фінансово-господарської діяльності. Таким чином, ТОВ «ТД «Еліт-фарм» продано продукцію (біологічні активні добавки) виробництва ТОВ «Еліт-фарм», на суму 5330105,58 грн., не відомого походження

Так, серед підприємств, на адресу яких було поставлену продукцію (біологічні активні добавки) виробництва ТОВ «Еліт-фарм» є ТОВ «ТД «Доктор Хелсі» (35294866).

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) є засновником ТОВ "Еліт-фарм" (32547646), ТОВ «ТД «Еліт-фарм» (39307145) та ТОВ «ТД «Доктор Хелсі» (35294866), та фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому доводів, оскільки є підстави вважати, за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12016040000000039 один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання документів по фінансово-господарським взаємовідношенням ТОВ "Еліт-фарм" (32547646), ТОВ «ТД «Еліт-фарм» (39307145) та ТОВ «ТД «Доктор Хелсі» з ТОВ «Іспай-трейд», ТОВ «Юнасіс», ТОВ «Комфорт-Н», ТОВ «Апекс-груп», ТОВ «НВК «Атоменергомаш», ТОВ «Дельта Буг», ТОВ «Раскон», ТОВ «Нетти», ТОВ «Алгоритм захід», ТОВ «Мотобра», ТОВ «Іюль», ТОВ «Техноторг», МПП ВКФ «Експресс-комплект», а саме:

-Договори на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг);

-Податкові накладні (у разі їх наявності), видаткові накладні, сертифікати походження на придбання та реалізацію товарів (робіт, послуг), актів виконаних робіт, послуг;

-Документи, які підтверджують оприбуткування сировини для подальшого виробництва біологічно-активних добавок;

-Довіреності на отримання товарів;

-Розрахункові документи, пов`язані із виконанням договорів, у т.ч. актів заліку;

-Дані про наявність дебіторської чи кредиторської заборгованості по розрахункам між зазначеними підприємствами по зазначеним періодам;

-Документи, що підтверджують перевезення товарів, розрахунки з перевізниками (з зазначенням перевізника), д/з транспортного засобу, номер залізничного або іншого транспорту, який використовувався для перевезення товару, за рахунок якої сторони;

-Ліцензії на проведення відповідної діяльності підприємства;

-Договори на зберігання, розміщення на складі, договори із організаціями, що здійснюють послуги по складуванню, у разі наявності виробничих потужностей або орендованих приміщень документи на підставі яких здійснювалась оренда;

-Документи щодо працевлаштування осіб на зазначених підприємствах;

-Печатки, штампи та кліше підприємств з ознаками «фіктивності»;

-документів щодо розпорядження грошовими коштами по рахунках контрагентів, які мають ознаки фіктивності;

-електронні носії інформації та комп`ютерна техніка, яка містить інформацію про фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "Еліт-фарм" (32547646), ТОВ «ТД «Еліт-фарм» (39307145), ТОВ «ТД «Доктор Хелсі» та ТОВ «Іспай-трейд», ТОВ «Юнасіс», ТОВ «Комфорт-Н», ТОВ «Апекс-груп», ТОВ «НВК «Атоменергомаш», ТОВ «Дельта Буг», ТОВ «Раскон», ТОВ «Нетти», ТОВ «Алгоритм захід», ТОВ «Мотобра», ТОВ «Іюль», ТОВ «Техноторг», МПП ВКФ «Експресс-комплект»;

-Копію технічних умов на виробництво продукції;

-Зразки виробленої продукції;

-Чернові записи щодо ведення тіньової бухгалтерії, а тому числі в електронному виді;

-Копії наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, бухгалтера та працівників, відповідні посадові інструкції;

-Копію статуту ТОВ "Еліт-фарм", ТОВ "ТД "Еліт-фарм" та ТОВ «ТД «Доктор Хелсі».

Строк дії ухвали - до 18 червня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1