Ухвала суду № 58241492, 23.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23468/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Березовської К.А., слідчого Покидька Є. К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Покидько Є. К., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014110100000953 від 15.06.2014 за підозрою службових осіб ДП МВС України «Спецсервіс» ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Бориспільською ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області за договором від 19.03.2014 №1/10-28-25-36-33 та актом прийому-передачі безхазяйного майна від 19.03.2014, передано на відповідальне зберігання ДП МВС України «Спецсервіс» річковий пісок загальним об'ємом 1 689 708,3 м?, вагою 2 382 488,70 тонн, загальною вартістю 18 665 300 грн., що знаходиться на території Вишеньківської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі - річковий пісок).

Проте, в період з травня по грудень 2014 року, генеральний директор ДП МВС України «Спецсервіс» ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ДП МВС України «Спецсервіс» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, діючи з прямим умислом з корисливих мотивів шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужим майном - річковим піском, який перебував на відповідальному зберіганні у підприємства.

Зокрема, вказаний річковий пісок вивозився з місця зберігання автомобілями, які належать ТОВ «Столиця-Сервіс», ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс», ТОВ «Компанія «Столиця-Сервіс», ТОВ «Транспортна компанія «Столиця-Сервіс», ТОВ «Стар», ТОВ „Альянс Будівельників України", ТОВ «АБУ менеджмент» та, через вказані підприємства, реалізовувався на ПАТ „Завод залізобетонних конструкцій ім. С. Ковальської", ПАТ «Дарницький ЗЗБК» та інші підприємства з виготовлення бетону та залізобетонних виробів.

Зазначеним способом службові особи ДП МВС України «Спецсервіс» з травня по грудень 2014 року шляхом зловживання службовим становищем заволоділи річковим піском загальною вагою 109 999 тонн.

За поставлений річковий пісок, підприємства з виготовлення бетону та залізобетонних виробів перераховували грошові кошти на рахунки вищевказаних підприємств, які здійснювали перевезення. Водночас, підприємства-перевізники розраховувались зі службовими особами ДП МВС України «Спецсервіс» шляхом переведення грошових коштів на рахунки підконтрольного останнім підприємства - ТОВ «Інженерний Захист Споруд» (код ЄДРПОУ 38894702, юридична адреса: м. Київ, вул. Пітерська, буд. 5А),

Про те, що ТОВ «Інженерний Захист Споруд» підконтрольне службовим особам ДП МВС України «Спецсервіс» та використовувалось останніми для отримання грошових коштів за реалізацію викраденого річкового піску, свідчить отримана внаслідок тимчасового доступу до банківських рахунків ТОВ «ТТК «Столиця-Сервіс» інформація про перерахування останнім грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Інженерний Захист Споруд», відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інженерний Захист Споруд» у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № 26007416402, які відкрито у фінансовій установі - Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (скорочена назва АТ «Райффайзенк Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9)

У зв'язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, у слідства виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період із моменту його відкриття і по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і його використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий, яким подане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Покидьку Євгену Костянтиновичу, прокурору відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Савчаку Вадиму Володимировичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014110100000953 від 15.06.2014, тимчасовий доступ до документів - які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (скорочена назва АТ «Райффайзенк Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9), а саме до документів, на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо коштів по розрахунковому рахунку № 26007416402, який відкрито та використовується ТОВ «Інженерний Захист Споруд» (код ЄДРПОУ 38894702) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, джерел надходження грошових коштів на ці рахунки і їх використання, а саме:

- про рух коштів по розрахунковому рахунку №26007416402 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунку №26007416402;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку №26007416402;

- усіх наявних платіжних доручень ТОВ «Інженерний Захист Споруд» про перерахування з розрахункового рахунку №26007416402 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів;

- угод та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по розрахунковому рахунку №26007416402;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від ТОВ «Інженерний Захист Споруд»;

- інших документів, які надавалися ТОВ «Інженерний Захист Споруд» при розпорядженні грошовими коштами на розрахунковому рахунку №26007416402, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (скорочена назва АТ «Райффайзенк Банк Аваль», МФО 300335, код ЄДРПОУ 14305909, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23468/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Покидьку Є. К.

Слідчий суддя С. В. Шапутько